Rețele de socializare

Moldova

Destructurarea în premieră a unei grupări criminale de către o echipă comună de investigaţii

Astăzi, începând cu ora 12.00, procurorii PCCOCS vor participa în cadrul conferinţei de presă susţinute de către şeful-adjunct şi directorul Cartierului General Antidrog al Poliţiei Cehe, organizate la sediul instituţiei, în oraşul Praga.

Publicat

Subiectul conferinţei vizează destructurarea unei grupări criminale transnaţionale specializate în trafic ilicit de droguri.
În cauză, începând cu finele anului 2016, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a Republicii Moldova a documentat şi monitorizat activitatea infracţională a unei grupări criminale specializată în organizarea transportării şi comercializării ilegale a drogurilor în proporţii deosebit de mari, în special pastile Ecstasy, cocaină şi marijuană de tip hidroponic (crescută în condiţii de laborator) tranzitând mai multe ţări UE, cu destinaţia finală Republica Moldova.

Pentru prima oară în practica desfăşurării urmăririi penale, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a aplicat o procedură specială, semnând un acord cu Procuratura Republicii Cehe privind constituirea unei echipe comune de investigaţii, fapt care a permis implicarea în acţiuni de urmărire penală a instituţiilor de drept din ambele state şi efectuarea concomitentă a acţiunilor procesuale.

Este de menţionat că, colaborarea cu autorităţile Republicii Cehe a fost efectuată sub egida agenţiei Uniunii Europene care coordonează acţiunile autorităţilor competente din statele membre în domeniul cooperării judiciare împotriva formelor grave ale criminalităţii – EUROJUST.


Semnarea Acordului cu EUROJUST a fost una din priorităţile Republicii Moldova şi constituie o recomandare a experţilor europeni ca urmare a evaluării activităţii de combatere a crimei organizate şi cooperării internaţionale în materie penală, ceea ce facilitează esenţial eforturile organelor de drept în combaterea crimei transfrontaliere organizate şi posibilităţile acumulării probelor în spaţiul european.

În speţă, membrii grupării criminale destructurate s-au dovedit a fi cetăţeni ai Republicii Moldova şi Republicii Cehe, precum şi persoane cu cetăţenii ale ţărilor membre ale UE.

Procurorii PCCOCS, cu participarea colaboratorilor de poliţie din cadrul Direcţiei generale urmărire penală şi al Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP au stabilit traseele, persoanele implicate în contrabanda şi traficul cu droguri şi modalitatea transportării lor în Republica Moldova, care avea loc atât prin intermediul membrilor grupării, cât şi prin pachete expediate prin intermediul curselor de pe ruta Praga – Chişinău.


Pe durata urmăririi penale, de către grupul de urmărire penală a fost monitorizată transmiterea în RM a aproximativ 1000 pastile Ecstasy, marijuana, fiind desfăşurate mai multe percheziţii, soldate cu reţinerea a 3 persoane – cetăţeni ai Republicii Moldova, în privinţa cărora a fost dispus arestul preventiv.

Concomitent, pe parcursul lunii februarie 2018, în comun cu organele de drept din Republica Moldova, autorităţile Republicii Cehe au efectuat mai multe percheziţii în cadrul cărora au fost ridicate circa 13000 pastile Ecstasy, 1 kg de cocaină, 1 kg de MDMA, aproximativ 60000 euro, fiind sechestrate mai multe automobile utilizate sau provenite din comiterea infracţiunii. În rezultatul acţiunii au fost reţinute şi plasate în arest 14 persoane, printre care un cetăţean al Republicii Moldova.

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, pentru comiterea infracţiunii de circulaţie ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, membrii grupului criminal organizat riscă pedeapsa cu închisoare pe un termen de la 7 până la 15 ani.


Cu detalii despre conferinţa de presă, inclusiv imagini foto/video, vom reveni în cel mai scurt timp.

PROCURATURA.MD


Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii