Potrivit poliției, în perioada 2024–2025, platforma ar fi fost promovată online și în aplicații de mesagerie ca o metodă rapidă de câștig. În realitate, activitatea desfășurată nu ar fi fost autorizată și ar fi implicat operațiuni financiare ilegale.

Mai multe persoane sunt acuzate că ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a platformei, atrăgând utilizatori și gestionând fluxuri importante de bani. Tranzacțiile ar fi fost realizate prin portofele electronice, iar sumele ar fi fost de proporții mari.

Dosarul a fost trimis spre examinare în fond, iar alte persoane suspectate de implicare continuă să fie investigate, urmând ca materialele să ajungă ulterior în instanță.

Cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi de până la 1 milion de lei.

Ancheta vizează un grup organizat care ar fi acționat pe teritoriul mai multor state, inclusiv Moldova, Norvegia, Franța și România. Potrivit autorităților, patru persoane din Republica Moldova, cu vârste între 35 și 42 de ani, ar fi facilitat introducerea în țară a unor autoturisme obținute prin scheme frauduloase de tip leasing, ulterior comercializate prin acte falsificate.

În cadrul investigațiilor au fost efectuate nouă percheziții în Chișinău, Bălți, Fălești și Ialoveni, de unde au fost ridicate automobilele vizate, telefoane mobile, documente de proveniență și acte suspecte de falsificare. De asemenea, oamenii legii au stabilit că valoarea totală a bunurilor implicate în schemă depășește 3,5 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, mecanismul infracțional presupunea utilizarea unor firme fantomă în Norvegia și Franța, care contractau în leasing automobile de lux, ulterior acestea dispărând din gestiunea legală și fiind transportate în Republica Moldova, unde erau vândute cu documente falsificate.

În prezent, toate persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate sau reținere, în funcție de rolul stabilit în schemă, iar ancheta continuă.

Potrivit oamenilor legii, activitatea era organizată de o femeie de 33 de ani, care oferea servicii de consultanță și comercializa diverse produse fără a deține acte ce ar confirma proveniența și legalitatea acestora. Mai mult, dispozitivele utilizate nu erau certificate, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța serviciilor prestate.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au ridicat mai multe bunuri și produse suspecte, care urmează să fie supuse verificărilor în cadrul anchetei.

Femeia a fost documentată conform legislației, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și eventualelor încălcări comise.

Poliția atrage atenția cetățenilor să fie prudenți și să nu se lase induși în eroare de servicii promovate online fără garanții legale, recomandând apelarea doar la instituții medicale autorizate.