Moldova
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.
Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.
Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.
Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.
Moldova
După faptă și răplată. Doi bărbați au fost condamnați pentru abuzuri sexuale comise asupra copiilor.
Pedepsiți pentru infracțiunile pe cale le-au comis. Două sentințe de condamnare în cauze ce vizează abuzuri sexuale comise asupra copiilor au fost recent pronunțate de instanțele de judecată.

În primul caz este vorba despre un bărbat de 60 de ani din sudul țării care a fost recunoscut vinovat de comiterea unor acțiuni cu caracter sexual neconsimțite în privința unei minore de 7 ani. Potrivit actului de învinuire, la data de 18 martie 2024, inculpatul a ademenit copila în locuința sa, sub pretextul de a-i oferi o socotelniță, unde ulterior a comis în privința acesteia acțiuni cu caracter sexual. Cu toate că inculpatul a pledat nevinovat, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Bărbatul a fost luat sub pază din sala de judecată, fiind plasat în arest.
Printr-o altă sentință, emisă de o instanță din centrul țării, un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru fapte de viol, acțiuni cu caracter sexual și pornografie infantilă, comise în privința fiicei sale minore, în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor administrate, faptele au fost săvârșite pe parcursul mai multor luni, în cursul anului 2020. Cazul a ieșit la iveală, după ce victima i-a comunicat mamei cele întâmplate, iar aceasta a depus o plângere la poliție. Mama copilei a observat mai multe „semnale” care i se păreau anormale în raport cu atitudinea soțului său față de copilă. Și în acest caz, inculpatul a negat acuzațiile aduse. Menționăm că, ambele sentinţe nu sunt definitive și pot fi atacate la Curtea de Apel.
Moldova
/VIDEO/ Hoț „fără scrupule”. Un individ ar fi jefuit o femeie de 88 de ani, în plină stradă.
O femeie de 88 de ani a devenit ținta unui jaf stradal, în capitală. Bătrâna se afla la o stație de așteptare a transportului public de pe bd. Cuza Vodă în momentul în care de ea s-a apropiat un bărbat. Individul a îmbrâncit-o și i-a smuls geanta din mână, după care a fugit într-o direcție necunoscută.

Femeia a sesizat oamenii legii și a declarat că era împreună cu soțul și se întorceau de la oficiul poștal, iar în geantă avea 23 900 de lei. În scurt timp, polițiștii l-au identificat și reținut pe suspect. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 26 de ani din raionul Florești. Individul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este învinuit de jaf stradal. Pentru fapta sa, bănuitul riscă de la 5 la 7 ani de pușcărie.
Moldova
/VIDEO/ Cu mascații la ușă. Doi indivizi, reținuți după ce ar fi exploatat prin muncă un bărbat, în Italia.
Au stat cu ochii pe ei timp de nouă luni. Este vorba despre doi bărbați de 35 și 43 de ani din Telenești care au fost reținuți fiind suspectați de exploatarea prin muncă a unui moldovean în orașul Milano din Italia.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că bănuiții, la sfârșitul anului 2023 ar fi racolat un bărbat de 65 ani din aceeași localitate, i-ar fi perfectat acte de identitate false pentru a legaliza șederea și angajarea la muncă a acestuia și l-au transportat în Milano. Acolo, prin înșelăciune, victima ar fi fost fost convinsă să facă lucrări de amenajare și întreținere a circului din Verona. Mai mult, periodic, bărbatul ar fi fost amenințat cu răfuială fizică, aplicarea loviturilor peste diferite părți ale corpului și limitarea de hrană, iar pentru munca din această perioadă nu a fost remunerat. După câteva luni de chin, victima a reușit să se întoarcă acasă, unde a depus o plângere la poliție. Astfel, ca urmare a măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penale, ofițerii de investigații de comun cu procurorii și mascații de la „Fulger, au dat buzna în locuințele suspecților și i-au reținut.
Acum cei doi complici se află sub control judiciar. Conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare pe un termen de la 6 până la 20 de ani. Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
-
Moldova3 zile în urmă
Și-a aflat sentința. Șoferul de 19 ani care a provocat un accident soldat cu trei decese la Rîșcani, condamnat.
-
Moldova2 zile în urmă
Un băiat de 9 ani a murit pe loc, după ce a fost tamponat de un tractor. Copilul ar fi traversat strada neregulamentar.
-
Moldova6 zile în urmă
„Mama” spălării banilor. O femeie, suspectată că ar fi lichefiat peste 57 de milioane de lei doar într-un an.
-
Moldova3 zile în urmă
O mașină în care se aflau trei moldoveni a fost spulberată de tren, în România. Un mort și doi răniți.
-
Moldova6 zile în urmă
/VIDEO/Un bărbat a fost răpit în plină stradă, la Băcioi. S-a întâmplat sub ochii trecătorilor.
-
Moldova3 zile în urmă
Gelozia, bat-o vina. O femeie fost reținută fiind suspectată de omorul rivalei sale, la Strășeni.
-
Moldova6 zile în urmă
Sfârșit groaznic pentru un șofer. Tânărul de 20 de ani a ajuns cu mașina într-un copac, la Bălți.
-
Moldova3 zile în urmă
Bănuiți de corupere pasivă. Doi inspectori de patrulare și un intermediar, reținuți pentru mită.