Moldova
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate şi utilizând resursele financiare şi administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, acţionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.
Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin. Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.
Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.
Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.
Moldova
S-a întrecut pe sine. Un șofer din Orhei a fost prins în timp ce conducea cu viteza de 235 km/h.
A vrut să bată toate recordurile. Un șofer de 26 de ani, din Orhei, a fost prins de polițiști în timp ce gonea cu 235 de km/h în apropiere de orașul Stăuceni.

Acum, vitezomanul s-a ales cu o amendă de 5000 de lei, dar și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de până la 90 de zile.
Potrivit datelor statistice, de la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 127 de accidente rutiere cauzate de viteză, soldate cu 17 decese și 152 de persoane traumatizate.
Poliția reiterează faptul că, depășirea limitei de viteză este una dintre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave și chiar fatale.
Moldova
/VIDEO/ Droguri, descoperite în fiecare zi. Oamenii legii au reținut doi indivizi, care ar fi distribuit narcoticele.
Grupări specializate în contrabandă cu droguri, descoperite în fiecare zi. Oamenii legii anunță destructurarea a încă unei scheme infracționale de contrabandă și punere în circulație a substanțelor narcotice, pe teritoriul capitalei. Suspectați în acest caz sunt doi indivizi, care ar fi făcut parte din grupul criminal.

Potrivit cercetărilor, unul dintre suspecți, un bărbat de 31 de ani, originar din capitală, se ocupa cu distribuirea și comercializarea substanțelor narcotice.
Fiind percheziționat corporal, asupra suspectului au fost depistate și ridicate 23 de pachețele în care se aflau câte 43 de grame de droguri de tip PVP, mijloace bănești în sumă 15 000 de lei, dar și un telefon mobil.
Ulterior, oamenii legii au identificat și unul dintre organizatorii grupului criminal, un bărbat de 34 de ani, originar din raionul Leova.
În urma percheziției autorizate la domiciliile acestuia și în imobilele pe care acesta le deține, polițiștii au depistat și ridicat 1,5 kg de droguri de tip PVP, semințe de cannabis, mai multe benzi destinate împachetării drogurilor, 2 telefoane mobile, înscrisuri de ciornă privind activitatea infracțională desfășurată și mijloace bănești dobândite ilegal în sumă de 50 000 de lei. Valoarea estimativă a substanțelor narcotice depistate constituie 950 000 lei.
Cei doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore, cu garantarea prezumției nevinovăției, potrivit legii.
Aceștia riscă închisoare de la 7 la 15 ani.
Moldova
/VIDEO/ I-au dat buzna în celulă. Un deținut ar fi abordat un angajat să-l ajute să introducă droguri în penitenciar.
Telefoane, marijuna și ofițeri sub acoperire. Oamenii legii au dat în vileag schema unei organizații infracționale. Mai exact, procurorii de comun cu ofițerii de Poliție și cu angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor au desfășurat o percheziție la Penitenciarul nr.9 –Pruncul și trei percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar pornit în anul 2025 pe faptul creării și conducerii unei organizații criminale.

Astfel, oamenii legii au stabilit că un deținut de 23 de ani ar fi responsabil de introducerea în penitenciar a substanțelor și obiectelor interzise. Mai mult, acesta l-ar fi abordat în mod direct pe unul din angajații instituției penitenciare, solicitându-i să introducă obiecte interzise precum telefoane, cartele SIM și substanțe narcotice, pe care urma sa le primească de la fratele minor al deținutului. Pentru pretinsul serviciu acordat de omul legii, suspectul era gata să ofere remunerări bănești. Cu toate acestea, angajatul penitenciarului a comunicat despre cele întâmplate superiorilor.
Astfel s-a pus în aplicare o misiune de dejucare a infractorilor. Un ofițer sub acoperire a avut o întâlnire în municipiul Chișinău cu fratele deținutului care era împreună cu un complice, de la care a primit indicația despre locul și modalitatea ridicării a 5 telefoane mobile și substanță narcotică, mai exact – marijuana, pentru introducerea ulterioară în Penitenciarul nr.9 pentru fratele său, obiectele interzise fiind ridicate.
Urmare a percheziției în celula deținutului, oamenii legii au depistat și ridicat carnete cu înscrisuri de ciornă precum și mai multe obiecte care sunt interzise în instituțiile penitenciare. De la complicii de la libertate, oamenii legii au ridicat obiecte artizanale pentru consumul drogurilor, rășină de canabis, bandă adezivă pentru ambalarea substanțelor narcotice. În continuare, oamenii legii întreprind măsuri pentru a stabili toate persoanele implicate, precum și victimele care au suferit în urma acțiunilor infracționale ale grupului, timp în care persoanele investigate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
-
Moldova7 zile în urmă
Microbuz școlar, implicat în accident. O elevă a avut nevoie de ajutor medical.
-
Moldova6 zile în urmă
Tragedie de nedescris, la Ialoveni. Un tânăr a decedat subit, după ce s-a tamponat cu motocicleta într-un copac.
-
Moldova5 zile în urmă
/VIDEO/ Visau să ajungă în Uniunea Europeană. Patru femei din Camerun, prinse în timp ce încercau să treacă ilegal hotarul.
-
Moldova24 de ore în urmă
/VIDEO/ Accident tragic în județul Cluj din România. Trei moldoveni au murit, iar alți cinci au fost transportați la spital.
-
Moldova5 zile în urmă
Descoperire macabră, la Vadul lui Vodă. Patru persoane decedate au fost depistate într-o locuință.
-
Moldova4 zile în urmă
/VIDEO/ Viteza poate ucide. O șoferiță a fost grav rănită în urma unui accident înfiorător.
-
Moldova6 zile în urmă
/VIDEO/ Speluncă, la Ciocana. Un bărbat este cercetat pentru organizarea unui loc rău famat, unde se consumau droguri.
-
Moldova6 zile în urmă
/VIDEO/ Le-au făcut o „vizită” inopinată. Oamenii legii au descins cu percheziții în penitenciarul din Leova.