Oamenii legii în cooperare cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au descins în trei locații din municipiul Chișinău.

În urma perchezițiilor, a fost reținut presupusul lider al grupării – un bărbat de 33 de ani, cetățean ucrainean, cu reședință în Republica Moldova.

Potrivit anchetei, acesta ar fi coordonat o rețea de operatori care contactau potențiale victime, pretinzând că oferă consultanță în investiții online. Odată convinși, clienții transferau sume importante pe platforme aparent sigure, însă banii ajungeau în realitate în conturile controlate de grupare.

Din centrele verificate, polițiștii au ridicat peste 50 de telefoane mobile, zeci de laptopuri, un server ascuns într-un depozit de la marginea orașului, precum și două mașini de lux, despre care se presupune că au fost achiziționate din banii obținuți ilegal.

În sistemele informatice au fost identificate aplicații de tranzacționare, inclusiv în criptomonede. Toate echipamentele vor fi supuse expertizei.

Pe caz a fost deschis un dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Procurorii au cerut aplicarea arestului preventiv.

Cercetările continuă pentru a identifica toate victimele și pentru a stabili valoarea prejudiciului.

Totul s-a întâmplat în prima parte a zilei de 20 iunie, în apropiere de satul Sărăteni. Potrivit datelor preliminare oferite de poliție, biciclistul traversa regulamentar, însă șoferul în vârstă de 65 de ani nu ar fi frânat la timp și l-a izbit violent.

Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul nu a mai avut nicio șansă. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a putut decât să constate decesul. Martorii spun că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, iar victima a fost aruncată pe carosabil câțiva metri.

Polițiștii au intervenit imediat și au izolat perimetrul, pentru a documenta toate detaliile.

Autoritățile le reamintesc șoferilor că pietonii au prioritate pe trecerea marcată, iar nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe fatale.

Potrivit oamenilor legii, sub paravanul consultanței în domeniul medical, IT și al construcțiilor, reprezentanții firmelor ar fi desfășurat activități ilicite legate de pariuri online.

Anchetatorii au stabilit că entitățile nu aveau personal calificat și nu ofereau, în realitate, serviciile promovate. În schimb, sumele încasate proveneau din tranzacții efectuate de agenți economici din afara țării, suspectate că ar fi fost parte dintr-un circuit de spălare a banilor.

În cadrul perchezițiilor efectuate la sediile companiilor și la domiciliile administratorilor, au fost ridicate suporturi electronice, documente contabile și alte probe relevante.

Potrivit anchetatorilor, tranzacțiile purtau un caracter tranzitoriu și sunt susceptibile de activitate financiară ilicită.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat statului. Alte detalii urmează să fie făcute publice pe parcursul anchetei.