Potrivit anchetei, suspecții au creat mai multe companii pe teritoriul Republicii Moldova, pe care le foloseau pentru a publica anunțuri atractive pe diverse platforme online.
Ofertele erau greu de refuzat, cu prețuri mult mai mici decât cele reale, astfel că reușeau rapid să câștige încrederea potențialilor clienți.
Cei interesați erau invitați la oficii din Chișinău, unde li se prezentau contracte de intermediere sau prestări servicii, care la prima vedere păreau perfect legale.
În realitate însă, documentele erau fictive, iar scopul era unul singur — obținerea banilor.
Victimele transferau sume importante în conturile companiilor controlate de suspecți, în speranța că vor primi bunurile promise.
După încasarea banilor, începea șirul amânărilor, invocându-se probleme vamale, dificultăți logistice sau necesitatea unor plăți suplimentare.
În cele din urmă, suspecții întrerupeau orice comunicare, iar automobilele sau tehnica agricolă nu mai ajungeau niciodată la destinatari.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2025–2026, 31 de persoane au fost înșelate, iar prejudiciul total se ridică la 5,8 milioane de lei.
Cei trei bărbați, cu vârste de 26, 37 și 48 de ani, sunt cercetați pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, comisă de un grup criminal organizat.
Procurorii PCCOCS au formulat învinuirile, iar instanța a dispus arestul preventiv pentru continuarea investigațiilor.
Până la o decizie definitivă, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.