Oamenii legii au făcut publică și o secvență audio din discuția dintre un potențial cumpărător și un reprezentant al companiei. Din conversație se lasă de înțeles că informațiile despre trotinete nu s-ar fi limitat doar la actele prezentate la import. Interlocutorii discută și despre kilometrajul cu care acestea pot circula, iar afirmațiile reprezentantului companiei ridică suspiciuni că această caracteristică ar fi fost, la rândul ei, denaturată.

Anchetatorii susțin că, după reducerea ilegală a sumelor achitate la import, banii obținuți ar fi fost ascunși prin operațiuni de spălare a banilor.

Schema ar fi fost pusă în aplicare în anul 2025. Pentru a documenta cazul, ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au făcut mai multe percheziții în Chișinău și în sudul țării, la compania vizată, dar și la un distribuitor despre care anchetatorii spun că ar fi avut rol de complice.

În urma descinderilor, au fost ridicați aproximativ un milion de lei, bani care ar proveni din activitatea ilegală, dar și mai multe mijloace de transport electrice. Acestea urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili caracteristicile reale ale vehiculelor.

De asemenea, oamenii legii au ridicat contracte, facturi și înscrisuri de ciornă care ar putea fi importante pentru anchetă.

Administratorul companiei și distribuitorul sunt cercetați penal în calitate de bănuiți.

Totul s-ar fi întâmplat la terasa unui local din capitală. Potrivit poliției, bărbatul de 31 de ani ar fi luat, în mod deschis, telefonul lăsat pe masă de un client și ar fi fugit imediat de la fața locului.

Polițiștii Inspectoratului Buiucani au pornit investigațiile și au reușit să identifice suspectul. Telefonul a fost recuperat și urmează să ajungă înapoi la proprietar.

Bărbatul a fost reținut pentru a fi stabilite toate circumstanțele în care s-a produs jaful.

Dacă vinovăția lui va fi demonstrată în instanță, suspectul riscă între 2 și 5 ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, în 2025, firma ar fi încasat bani de la persoane și alte companii, însă nu i-ar fi trecut în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost indicate venituri mai mici decât cele obținute în realitate.

În cadrul dosarului penal au fost făcute patru percheziții la sediile companiei, dar și la domiciliile și în automobilele persoanelor cu funcții de răspundere.

Ofițerii au ridicat bani în lei și valută, telefoane și calculatoare, dar și documente contabile. Printre probe se numără înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli, care ar putea demonstra cum era pusă în aplicare schema.

Anchetatorii verifică inclusiv informațiile privind achitarea unor salarii „în plic”, fără ca acestea să fie reflectate oficial.

Procurorii PCCOCS și ofițerii SFS continuă investigațiile pentru a stabili întreaga schemă, dar și toate persoanele implicate în presupusa evaziune fiscală.