Moldova
Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.
Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.
În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.
În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.
Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa
8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.
Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.
Moldova
Impact violent la intrarea în Sîngera: Trei persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după ce un BMW s-a izbit de un camion
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 18:30, la intrarea în localitatea Sîngera, municipiul Chișinău. Un automobil de marca BMW s-a ciocnit violent cu un camion, iar în urma impactului trei persoane, printre care și un copil, au fost rănite.
Potrivit poliției, toate victimele aflate în BMW au fost preluate de ambulanță și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Oamenii legii au intervenit la fața locului și investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Moldova
Oaia – responsabilă, dar șoferii nu! În timp ce mai mulți șoferi au fost amendați pentru „spectacol” pe șosele, o oaie a oferit o lecție de disciplină rutieră
Se pare că unii șoferi și chiar unii participanți la trafic mai au de învățat… inclusiv de la o oaie. Dacă doi tineri au transformat străzile din Cahul într-o pistă pentru demonstrații de forță și comportament agresiv, un alt „participant la trafic” a oferit o adevărată lecție de disciplină rutieră.
Ofițerii Direcției Patrulare Sud a Inspectoratului Național de Securitate Publică s-au autosesizat după apariția imaginilor în mediul online și au identificat toate persoanele implicate în cazul comportamentului agresiv din trafic.
Un tânăr de 22 de ani a fost sancționat pentru comportament agresiv la volan, iar materialele acumulate au fost remise instanței de judecată, care urmează să decidă asupra suspendării dreptului de a conduce.
Un alt tânăr, de 18 ani, a fost documentat după ce a condus un automobil fără a deține permis de conducere, fiind sancționat atât pentru această încălcare, cât și pentru comportament agresiv în trafic.
Totodată, proprietarul automobilului, un tânăr de 19 ani, a fost tras la răspundere pentru că a încredințat cu bună știință vehiculul unei persoane care nu avea dreptul legal de a conduce.
Între timp, un alt caz surprins tot pe străzile municipiului Cahul demonstrează că responsabilitatea în trafic face diferența… chiar și atunci când vine din partea unui animal. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini devenite rapid virale, în care o oaie traversează strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni și la culoarea verde a semaforului.
Secvența a stârnit zâmbete, dar transmite și un mesaj clar: respectarea regulilor de circulație nu ține de vârstă, experiență sau… specie, ci de responsabilitate. În contrast cu șoferii care aleg să ignore legea și să pună în pericol vieți, patrupedul a oferit, involuntar, o lecție de disciplină rutieră.
Moldova
Schemă cu licitații aranjate: 30 de percheziții și trei rețineri într-un dosar cu prejudicii de peste 14,5 milioane de lei
Percheziții de amploare în mai multe localități din țară, într-un dosar ce vizează licitații trucate.
Ofițerii și procurorii anticorupție au deconspirat o schemă ilegală prin care bugetul național și fondurile externe ar fi fost prejudiciate cu peste 14,5 milioane de lei.
Potrivit anchetei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi pus la punct o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Mai exact, cerințele din documentația tehnică și caietele de sarcini ar fi fost formulate astfel încât să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor.
În acest mod, contractele ar fi fost câștigate de companii prestabilite, iar autoritățile contractante ar fi cumpărat materiale și utilaje la prețuri mai mari decât cele care puteau fi obținute în condiții de concurență reală.
Prejudiciul preliminar provocat bugetului național și fondurilor externe destinate proiectelor de infrastructură este estimat la 14,5 milioane de lei. În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează aproximativ 30 de percheziții în mai multe localități din țară, la agenți economici și funcționari publici vizați în dosar. La această etapă, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, iar alte șapte au statut de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Până la o finalitate în dosar, suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
-
În căutare2 zile în urmăALERTĂ la Ungheni: Un copil de 9 ani este căutat după ce ar fi fost luat de curenții râului Prut
-
Moldova2 zile în urmăOaia – responsabilă, dar șoferii nu! În timp ce mai mulți șoferi au fost amendați pentru „spectacol” pe șosele, o oaie a oferit o lecție de disciplină rutieră
-
Moldova19 ore în urmăImpact violent la intrarea în Sîngera: Trei persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după ce un BMW s-a izbit de un camion
-
Moldova2 zile în urmăBraconieri prinși în flagrant. Au capturat pește din Cartea Roșie și au provocat un prejudiciu de aproape 400.000 de lei
-
În căutare19 ore în urmăUPDATE: Durere de neimaginat, la Ungheni: Băiatul de nouă ani căutat de 3 zile a fost găsit mort
-
În căutare2 zile în urmăHoț filmat în plină acțiune: Momentul în care a sustras un telefon dintr-o florărie a fost surprins de camere
-
Moldova2 zile în urmăSchemă cu licitații aranjate: 30 de percheziții și trei rețineri într-un dosar cu prejudicii de peste 14,5 milioane de lei
-
Moldova3 zile în urmăVis furat într-o noapte: Un copil din Chișinău a rămas fără bicicleta pentru care a economisit aproape un an
