Rețele de socializare

Moldova

Gestionarul unei rețele de restaurante, bănuit că nu a plătit circa 14.000.000 de lei impozite la stat. Despre ce rețea este vorba?

Ar fi prejudiciat statul cu aproape 14 milioane de lei. Gestionarul unei rețele de restaurante a ajuns în vizorul ofițerilor ce investighează infracțiunile economice, bănuit că timp de 2 ani s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.

Publicat

În schema de evaziune fiscală și spălare de bani ar fi implicați și contabila, dar și administratorii localurilor vizate. Datele anchetei arată că agentul economic nu elibera bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă.

Astfel,  din 2021 și până în 2023, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 000 lei. Pentru a acumula dovezi ce ar demonstra implicarea bănuiților, oamenii legii le-au percheziționat domiciliile, mașinile, dar și localurile ce aparțin agentului economic.


Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, dar și un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile ce era ascuns într-un apartament din mun. Chișinău. În prezent suspecții sunt cercetați în libertate, iar investigațiile continuă.

Potrivit legii, bănuiții se prezumă a fi nevinovați, până la o decizie incontestabilă de judecată.

Între timp, în presă au apărut informații despre ce rețea de restaurante este vorba. Potrivit PulsMedia, ar fi vizată rețeaua Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP”.


Informația nu a fost deocamdată nici confirmată nici infirmată de organul de urmărire penală.

Moldova

Mită, contracte trucate și comisioane ilegale: Directorul, vice-directorul și subalternii Spitalului Bălți, vizați în dosare de corupție

Scandal de corupție la cel mai mare spital din nordul țării. Directorul Spitalului Clinic Bălți, vice-directorul și mai mulți subalterni cu funcție de răspundere sunt vizați în 9 dosare penale pentru abuz de serviciu, trafic de influență și luare de mită. Directorul a fost reținut pentru 72 de ore.

Publicat

Acțiunile sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor municipiului Bălți.

Potrivit anchetatorilor, factorii de decizie ai spitalului ar fi favorizat sistematic unul și același agent economic, eludând procedurile legale de achiziții publice. Doar cu această companie au fost încheiate 12 contracte, în sumă totală de circa 4 milioane de lei, ceea ce a cauzat prejudicii considerabile instituției.


Mai mult, a fost documentată și o tentativă de trucare a unei licitații pentru procurarea unui echipament medical. Un agent economic i-ar fi promis directorului un comision de 50 000 de lei, în schimbul favorizării ofertei sale.

Ancheta a scos la iveală și practici ilegale în interiorul instituției. Directorul este bănuit că ar fi primit periodic bani de la subalterni, pentru a le acorda diverse avantaje, precum neincluderea absențelor nemotivate în tabelele de pontaj, oferirea de premii sau concedii suplimentare, dar și facilitarea internărilor ori intervențiilor medicale pentru rudele angajaților.

În același dosar, vice-directorul spitalului este cercetat pentru luare de mită de la pacienți chiar în propriul birou. În schimbul banilor, acesta le asigura acces mai rapid la intervenții chirurgicale.


În paralel, CNA și procurorii au inițiat acțiuni de ridicare a documentelor și la Spitalul Raional Drochia și Spitalul Raional Edineț, instituții care, potrivit investigațiilor preliminare, ar putea fi implicate în scheme similare.

Pe parcursul urmăririi penale, toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.


Citește mai departe

Moldova

Tragedie fără margini, în raionul Ștefan Vodă. O minoră de 15 ani a fost găsită decedată

Tragedie fără margini, în raionul Ștefan Vodă. O minoră de 15 ani a fost găsită decedată.

Publicat

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă Mariana Didenco, în dimineața zilei de astăzi, poliția din Ștefan Vodă a fost sesizată despre faptul că, într-o anexă a unei locuințe din satul Ermoclia, a fost depistată o minoră fără semne vitale.

La fața locului, oamenii legii au identificat cadavrul unei adolescente de 15 ani. Preliminar, există bănuiala că minora și-ar fi pus capăt zilelor. Pe suprafața corpului nu au fost depistate urme de moarte violentă, cu excepția celor specifice strangulării.

Cadavrul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei necropsice, care va stabili cu exactitate cauza decesului.


În prezent, polițiștii au inițiat un proces penal, urmând să fie investigate toate circumstanțele cazului


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Iubiți și complici în același timp: O moldoveancă și un turc – bănuiți de circulația ilegală de cannabis.

Doi concubini, o moldoveancă și un cetățean turc, au ajuns pe mâna oamenilor legii fiind bănuiți de circulația ilegală a drogurilor.

Publicat

Ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu procurorii și ofițerii de urmărire penală ai sectorului Ciocana au destructurat activitatea celor doi iubiți, ambii în vârstă de 20 de ani, după o amplă serie de investigații.

Conform oamenilor legii, suspecții procurau droguri de diferite tipuri prin intermediul aplicației mobile „Telegram”, iar ulterior le vindeau consumatorilor finali și diferitor intermediari, prin tranzacții realizate prin rețelele de plăți electronice. Ulterior, banii erau transferați pe alte conturi curente înregistrate în băncile comerciale din Republica Moldova, pe numele persoanelor interpuse.

În timpul percheziției la domiciliul acestora din municipiul Chișinău, forțele de ordine au ridicat 1 kg de cannabis, un cântar de înaltă precizie și telefoane mobile care conțin informații importante pentru anchetă. Valoarea totală a drogurilor ridicate pe piața neagră constituie 400.000 de lei.


Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

Investigațiile continuă pentru identificarea altor complici, timp în care tinerii beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.


Citește mai departe

topul săptămânii