Rețele de socializare

Moldova

Business ilegal cu pariuri sportive: Cum a „spălat” un moldovean peste 35.000.000 de lei

A fost condamnat la șase ani de închisoare și a rămas fără bunuri în valoare de peste 35 de milioane de lei.

Publicat

2 ani în urmă

Este vorba despre un bărbat de 62 de ani din capitală, care a pus pe roate o afacere off-shore în domeniul pariurilor sportive, desfășurate pe internet. Potrivit procurorilor, condamnatul avea rol de administrator prin procură a întreprinderii. Urmărirea penală pe numele acestuia a fost pornită în anul 2016, iar în 2018 oamenii legii l-au trimis pe banca acuzaților.

Așa cum în Republica Moldova jocurile de noroc de tip pariuri sportive pot fi organizate doar de către stat, inculpatul a identificat o șmecherie prin care să camufleze activitatea. Plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din țara noastră, după ce participanții la jocuri efectuau plățile prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații. Ulterior, acesta coordona convertirea din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea banilor încasați de acea companie pe conturi din Germania și Liechtenstein ale companiei din străinătate.

Pe lângă condamnarea de șase ani, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus confiscarea sumei de aproape 28 de milioane de lei. La această sumă se adaugă și sechestrul aplicat pe o jumătate de apartament din Chișinău, o jumătate de teren dintr-un oraș din centrul republicii și trei automobile de lux, precum și peste 7 300 000 de lei de pe conturile electronice ale companiei din străinătate.


Totodată cele peste 700 000 de lei ridicați la perchezițiile din 2016 din casa bărbatului vor fi confiscate în folosul statului. În ceea ce privește activitatea ilegală de desfășurare a jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, inculpatul nu a putut fi tras la răspundere, așa cum între timp a intervenit termenul de prescripție.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Mare atenție la drum. În mai multe raioane din nordul țării a nins ca în toiul iernii.

Situație tensionată pe drumurile naționale. A nins ca în toiul iernii în mai multe raioane din nordul țării. Poliția și drumarii au intervenit la Ocnița, Edineț, Briceni Drochia, Rîșcani și Dondușeni, acolo unde stratul de zăpadă a ajuns și la câțiva de centimetri.

Publicat

5 ore în urmă

09.04.2025

Ghețușul format pe carosabil a dat bătăi de cap tuturor participanților la trafic. O șoferiță de 46 de ani s-a răsturnat cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului. Accidentul rutier s-a produs în dimineața de 9 aprilie, în apropiere de satul Gordinești din raionul Edineț. Potrivit poliței, șoferița nu ar fi adaptat viteza la situația climaterică și ar fi pierdut controlul asupra volanului. În consecință, mașina a derapat de pe drum și s-a inversat într-un șanț. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
În același timp, din cauza ninsorii și a ghețușului, mai multe vehicule au stopat pe un traseu din apropierea orașului Cupcini, raionul Edineț. Camioane, mașini și microbuze au rămas blocate, iar șoferii au așteptat până la intervenția autorităților.
Pentru a preveni accidentele rutiere și consecințele tragice, pe traseu au intervenit și zeci de drumari cu tehnică și utilaje speciale pentru răspândirea materialului antiderapant.
În acest context, șoferii sunt îndemnați de polițiștii de patrulare ca în timpul deplasării să acorde o atenție sporită la drum și să țină cont de normele rutiere conform condițiilor climaterice.
Meteorologii au emis cog galben de înghețuri în toată țara. Astfel, între 7 și 12 aprilie, în Republica Moldova se prognozează înghețuri cu intensitatea de până la -5 grade Celsius.





Citește mai departe

Moldova

O mașină, făcută scrum. Două echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul.

Un automobil a fost cuprins de flăcări pe o stradă din capitală, iar din cauza incendiului zona a fost cuprinsă de un fum dens. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 8 aprilie, în jurul orei 23:20, pe strada Constantin Tănase, din centrul Chișinăului.

Publicat

6 ore în urmă

09.04.2025

În imaginile surprinse de martorii oculari se poate vedea cum mașina ardea ca o torță.
Două echipaje de salvatori și pompieri au intervenit pentru lichidarea incendiului. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a afectat secțiunea motorului mașinii. Angajații IGSU au reușit lichidarea completă a arderii în decurs de 20 de minute. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.
Potrivit IGSU în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 26 situații de risc.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Descinderi la Fălești. Polițiștii au găsit arme, muniții și țigări de contrabandă.

I-au bătut polițiștii la poartă. Un bărbat de 61 de ani din satul Glinjeni, raionul Fălești este cercetat penal, după ce oamenii legii au descins cu percheziții în gospodăria acestuia.

Publicat

6 ore în urmă

09.04.2025

Forțele de ordine au găsit în locuința bărbatului arme și muniții deținute ilegal, dar și țigări de contrabandă. Astfel au fost ridicate mai multe obiecte, printre care trei arme pneumatice, o țeavă cu armă lisă, dar și o cutie de cartușe pentru armă cu țeavă ghintuită.
Surpriza a fost când polițiștii au descoperit și 1 428 de pachete de țigări ce urmau a fi comercializate ilegal pe teritoriul raionului. Toate bunurile ridicate au fost transmise la expertiză.
Poliția continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea circumstanțelor și a tuturor persoanelor implicate.


Citește mai departe

topul săptămânii