Moldova
„Mama” spălării banilor. O femeie, suspectată că ar fi lichefiat peste 57 de milioane de lei doar într-un an.
Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari deconspirată de oamenii legii. O femeie ar fi capul întregii grupări. Ofițerii de investigații, în comun cu procurorii, au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților mai multor entități economice din țară, într-o cauză pentru spălarea banilor.
Conform materialelor anchetei, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la bancomate și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară. Mijloacele bănești erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile erau efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională. Prin urmare, în timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor persoane terțe, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală. Actualmente, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Moldova
Peste 30 de percheziții CNA într-o schemă de corupție la permise auto. 23 de persoane sunt vizate în dosar
CNA și procurorii municipiului Chișinău au descins astăzi cu peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție legat de eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași.
Acțiunile fac parte dintr-o investigație amplă începută la 15 octombrie, când au avut loc 50 de percheziții și trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
Potrivit anchetatorilor, 23 de persoane sunt vizate în prezent: 14 candidați la obținerea permisului și 9 examinatori de la Direcția Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni”. Schema presupunea plăți cuprinse între 500 și 700 de euro pentru „a trece” examenele teoretice și practice.
În urma descinderilor de astăzi, o persoană a fost reținută, iar celelalte urmează să fie audiate în calitate de bănuit. CNA anunță că acțiunile continuă pentru a documenta toate persoanele implicate și a clarifica întregul lanț infracțional.
Autoritățile reamintesc că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre definitivă a instanței.
Moldova
Șoferul care a fugit după tragedia de la Mihăileni, prins după 20 de zile. O tânără a murit, alta a supraviețuit
Șoferul de 25 de ani, care fugise de la locul tragediei din 20 noiembrie, a fost prins pe 8 decembrie în orașul Rîșcani. Informația a fost confirmată de Liliana Harea, ofițer de presă al IP Rîșcani. Potrivit acesteia, tânărul „a fost localizat, reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, în cadrul dosarului penal deschis pe faptul accidentului”.
Originar din Mihăilenii Vechi, tânărul conducea în noaptea accidentului un Audi A8 cu numere străine, fără a deține permis. El ar fi circulat cu viteză, a pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat, a ajuns pe contrasens și a lovit parapetul pe o distanță de circa 30 de metri, după care s-a răsturnat.
Șoferul a fugit imediat, abandonându-și pasagerele – două tinere de 23 de ani din Baraboi, Dondușeni – rămase prinse între fiarele mașinii. Ambele au fost transportate la spital, însă una dintre ele a decedat la scurt timp. Cealaltă a fost externată și se află în afara oricărui pericol.
Pe caz a fost deschisă o cauză penală. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
Moldova
Trei tineri, reținuți după ce au păcălit o femeie cu schema „Ruda implicată în accident”. Poliția a recuperat banii
Trei tineri cu vârste de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din Bălți, fiind suspectați că au participat la o schemă de escrocherie bine cunoscută: „Ruda implicată în accident”.
Potrivit anchetei, aceștia au apelat o femeie, s-au prezentat drept angajați ai organelor de drept și au convins-o să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei. Pretextul folosit: o rudă apropiată ar fi provocat un accident rutier și ar avea nevoie urgentă de bani.
Datorită intervenției operative, polițiștii au reușit să-i intercepteze pe suspecți în municipiul Chișinău. Aceștia au fost reținuți pentru 30 de zile, iar asupra lor au fost depistați banii sustrași, care urmează să fie restituiți victimei.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea altor persoane implicate în această rețea de escrocherie.
Peste 30 de percheziții CNA într-o schemă de corupție la permise auto. 23 de persoane sunt vizate în dosar
Șoferul care a fugit după tragedia de la Mihăileni, prins după 20 de zile. O tânără a murit, alta a supraviețuit
Trei tineri, reținuți după ce au păcălit o femeie cu schema „Ruda implicată în accident”. Poliția a recuperat banii
Bărbat din raionul Anenii Noi, reținut pentru uciderea mamei sale de 81 de ani
Puneau în circulație bancnote false. Doi tineri, reținuți în Chișinău
Bătaie în mijlocul șoselei, la Telecentru: Poliția a inițiat un proces penal „pentru huliganism”
Incident grav la frontiera Lopatnic. Un polițist de frontieră și-a tras din întâmplare un glonț din arma din dotare
Tânăra dispărută în Chișinău, găsită moartă într-o fâșie forestieră din apropierea șoselei Balcani
Accident nocturn, la Hîncești: Un autocar cu pasageri s-a răsturnat. Sunt răniți
Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul – de negăsit
Un polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
Tragedie la o stână din Mihăileni: O femeie a murit după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de concubinul ei.
Angajat IGSU, lovit de un șofer beat și drogat pe un traseu din raionul Rîșcani
Doi polițiști de patrulare, reținuți pentru luare de mită: Au fost prinși după un denunț la linia anticorupție
Urmărire cu final mortal, la Criuleni. Un șofer a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare
Accident spectaculos la Step-Soci, raionul Orhei: două mașini au ajuns în curtea unei gospodării
-
Moldova5 zile în urmăAngajat IGSU, lovit de un șofer beat și drogat pe un traseu din raionul Rîșcani
-
Moldova23 de ore în urmă
Incident grav la frontiera Lopatnic. Un polițist de frontieră și-a tras din întâmplare un glonț din arma din dotare
-
Moldova6 zile în urmă
Echipă de ambulanță atacată cu pistolul în timpul unei intervenții la Ungheni: paramedicii au salvat pacienta sub amenințarea armei
-
Moldova20 de ore în urmă
Bărbat din raionul Anenii Noi, reținut pentru uciderea mamei sale de 81 de ani
-
Moldova4 zile în urmă
/ÎN CĂUTARE/ Căutată cu disperare de rude: Tânăra care apare în imagini a plecat de acasă și nu s-a mai întors.
-
Moldova7 zile în urmă
Accident periculos în Chișinău: Troleibuz surprins cum trece pe roșu și lovește un automobil
-
Moldova7 zile în urmă
Cadavrul unui bărbat, găsit într-un automobil din parcarea unui centru comercial din Chișinău
-
Moldova5 zile în urmă
Hoți „performanți” prinși la Botanica: instalau camere ascunse și intrau în apartamente cu „culegerea de chei”
