Rețele de socializare

Moldova

Gestionarul unei rețele de restaurante, bănuit că nu a plătit circa 14.000.000 de lei impozite la stat. Despre ce rețea este vorba?

Ar fi prejudiciat statul cu aproape 14 milioane de lei. Gestionarul unei rețele de restaurante a ajuns în vizorul ofițerilor ce investighează infracțiunile economice, bănuit că timp de 2 ani s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.

Publicat

În schema de evaziune fiscală și spălare de bani ar fi implicați și contabila, dar și administratorii localurilor vizate. Datele anchetei arată că agentul economic nu elibera bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă.

Astfel,  din 2021 și până în 2023, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 000 lei. Pentru a acumula dovezi ce ar demonstra implicarea bănuiților, oamenii legii le-au percheziționat domiciliile, mașinile, dar și localurile ce aparțin agentului economic.


Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, dar și un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile ce era ascuns într-un apartament din mun. Chișinău. În prezent suspecții sunt cercetați în libertate, iar investigațiile continuă.

Potrivit legii, bănuiții se prezumă a fi nevinovați, până la o decizie incontestabilă de judecată.

Între timp, în presă au apărut informații despre ce rețea de restaurante este vorba. Potrivit PulsMedia, ar fi vizată rețeaua Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP”.


Informația nu a fost deocamdată nici confirmată nici infirmată de organul de urmărire penală.

Moldova

/VIDEO/ Tâlhăriile, la ordinea zilei: Patru persoane, arestate după ce ar fi bătut și deposedat de bunuri un bărbat.

Patru persoane, printre care și un minor, au fost reținute și arestate pentru 30 de zile, fiind bănuite de comiterea unei tâlhării, după ce ar fi atras un bărbat într-o zonă forestieră și l-ar fi agresat pentru a-l deposeda de bunuri și bani.

Publicat

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, ofițerii Direcției investigații criminale, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au documentat cazul produs în localitatea Mereni. Victima este un bărbat de 39 de ani, administrator al unei firme de export a cerealelor.

Conform anchetatorilor, acesta a fost abordat de persoane necunoscute sub pretextul achiziționării de cereale. Suspecții au urcat în automobilul bărbatului, după care s-au deplasat într-o zonă forestieră, unde l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni corporale.

În urma acțiunilor violente, bănuiții l-au deposedat pe bărbat de o armă de foc cu cinci cartușe și de telefonul mobil, iar ulterior ar fi efectuat și un transfer fraudulos în sumă de 12.700 de lei. După comiterea faptei, aceștia au fugit de la locul infracțiunii.


În urma măsurilor operative și a probelor acumulate, cu suportul mascaților de la „Fulger”, suspecții au fost reținuți în localitatea Răzeni din raionul Ialoveni. Este vorba despre un minor de 17 ani din Orhei, doi bărbați de 20 și 26 de ani din raioanele Șoldănești și Rezina, precum și un tânăr de 23 de ani din stânga Nistrului, care se afla în căutare de către Poliția de Frontieră.

Toți cei patru au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform legislației în vigoare, pentru infracțiunea de tâlhărie, persoanele găsite vinovate riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 10 ani.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Trafic în proporții deosebit de mari: Poliția a ridicat droguri în valoare de 400 de mii de lei, iar un tânăr a fost reținut.

Un grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari, este investigat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații. În urma intervenției, un tânăr de 19 ani a fost reținut, iar droguri în valoare de aproximativ 400 de mii de lei au fost ridicate de oamenii legii.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi acționat coordonat, punând la punct un mecanism bine organizat de producere, procurare, păstrare, transportare și distribuire a marijuanei, hașișului, cocainei și a altor substanțe narcotice.

Distribuirea către consumatorii finali se realiza atât prin intermediul unor magazine online ilegale, operate pe aplicații mobile, cât și prin livrări directe, prin plasarea drogurilor în ascunzișuri amplasate în locuri publice din municipiul Chișinău.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 19 ani, originar din raionul Căușeni, ar fi închiriat un apartament în capitală. Acolo, acesta porționa substanțele narcotice în doze mici, după care le plasa în ascunzișuri destinate consumatorilor, obținând profit din activitatea ilegală.


Suspectul a fost reținut, iar în urma percheziției efectuate la domiciliul său au fost ridicate aproximativ 700 de grame de PVP, cunoscut sub denumirea de „sare”, bandă adezivă de diferite culori, pachețele de tip zip-lock și cântare electronice de înaltă precizie.

Valoarea totală estimativă a drogurilor confiscate constituie circa 400 de mii de lei. Tânărul a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13.

Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga activitate a grupului infracțional, rolul fiecărei persoane implicate și pentru identificarea tuturor complicilor.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Ploaie” de încălcări, la Glodeni: Încă un om al legii a fost prins în stare de ebrietate la volan.

Șeful serviciului patrulare al raionului Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit de polițiști în trafic fiind bănuit că a urcat băut la volan. Acest caz a fost făcut public de NordNews, apoi responsabilii de la poliție au venit cu un comunicat de presă oficial unde au confirmat că un angajat al IP Glodeni a fost oprit în trafic și dus la inspectorat pentru că a refuzat testarea alcoolscopică. Presa locală a publicat mai multe imagini în care omul legii ar fi surprins în timp ce consumă alcool, apoi urcă nestingherit la volan.

Publicat

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în seara de 15 ianuarie, pe strada Suveranității din Glodeni. Bărbatul a refuzat testarea alcoolscopică.

Ulterior, omul legii a fost dus la inspectorat unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Până la obținerea rezultatelor, conducerea Inspectoratului General al Poliției a permis inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a angajatului vizat, precum și a șefului IP Glodeni, pentru deficiențe grave de management și lipsă de control asupra disciplinei personalului.


Conform legii, angajatul IP Glodeni riscă să fie sancționat cu amendă de până la 150 de mii de lei sau cu privare de libertate de până la 3 ani, cu anularea dreptului de a conduce.

Cazul nu este unul izolat. Acum două zile, pe 14 ianuarie, șeful adjunct al procuraturii Glodeni a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Ulterior, acesta și-a anunțat demisia, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.


Citește mai departe

topul săptămânii