Rețele de socializare

Moldova

Pretendent la rangul de ”Hoț în lege”– reținut pentru șantaj de peste 1.200.000 USD a unui fost om de afaceri de la Sud

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, anunță reținerea a trei persoane, inclusiv a unui bănuit care pretindea la rangul de ”hoț în lege”, pentru șantaj în sumă de peste 1.200.000 dolari americani.

Publicat

Cei trei au vârste de 25, 45 și 59 de ani, originari din autonomia Găgăuză. Potrivit informațiilor din dosar, cel mijlociu a participat în trecut la o reuniune a așa-numitor „hoți în lege” din Moldova, Rusia, Azerbaidjan și Turcia, unde candidatura sa pentru atribuirea statutului de „hoț în lege” propusă de „Chitaeț” a fost respinsă.

Bănuiții, deci, în prima jumătate a lui 2022, au șantajat un fost om de afaceri din aceeași regiune sudică. Astfel, aceștia l-au obligat să semneze contracte prin care acesta i-ar fi vândut pretendentului la statut în lumea criminală un apartament din Chișinău și terenuri din Sud. Relația cu victima se trage încă din copilărie, iar în trecut au avut loc și unele tranzacții cu actualii bănuiți. Iar anul trecut, după ce victima și-ar fi vândut afacerea pe care o deținea în afara țării, aceștia au pretins de la acesta suma de 1.200.000 USD.

După denunțarea lor autorităților de drept de către victimă, au urmat șapte percheziții – atât în Chișinău, cât și la Sud. Acolo, au fost ridicate mai multe informații și obiecte relevante cauzei penale, inclusiv contractele semnate sub amenințarea cu moartea victimei. Menționăm, fostul om de afaceri este și el vizat în dosare, inclusiv pentru escrocherie, examinat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.


Urmează ca procurorii PCCOCS să depună demersuri de aplicarea a arestului pentru 30 de zile în privința bănuiților, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.


Moldova

Scurtcircuit sau lucrări cu foc deschis – Ipotezele IGSU în cazul incendiului de pe strada Melestiu din Chișinău.

IGSU a publicat primele concluzii în cazul incendiului devastator de pe strada Melestiu din Chișinău: experții iau în calcul două scenarii – un scurtcircuit sau lucrări cu foc deschis făcute cu încălcarea normelor de siguranță.

Publicat

Potrivit Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU, focul ar fi pornit de la acoperișul blocului, construit din materiale ușor inflamabile. Flăcările s-au extins rapid și au distrus o parte din acoperiș, dar și două apartamente, pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați.

Incendiul, izbucnit în după-amiaza zilei de 22 iunie, a mobilizat forțe importante. La stingerea focului au intervenit 37 de pompieri și salvatori, cu 10 autospeciale, care au luptat cu flăcările mai bine de 5 ore.

Alarma a fost dată la 11:52, iar intervenția a devenit tot mai amplă pe parcurs. La fața locului a fost instituit un stat major, iar efectivul a fost suplimentat pentru a ține situația sub control. Incendiul a fost localizat abia după câteva ore, iar lichidarea completă a fost anunțată la 17:23.


În tot acest timp, locatarii au fost evacuați, pentru a evita intoxicațiile cu fum. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă viețile acestora nu au fost în pericol.

Specialiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauza izbucnirii focului.




Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ O nouă „metodă” de escrocherie: Trei suspecți ar fi achiziționat dispozitive electronice în baza unor acte declarate pierdute.

O femeie de 26 de ani și doi bărbați de 37 și 44 de ani, originari din Chișinău și Ialoveni, sunt cercetați penal după ce ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care au obținut ilegal produse electronice.

Publicat

Potrivit Poliției, activitatea infracțională a suspecților a fost documentată de oamenii legii din sectorul Centru. Conform anchetei, unul dintre bărbați a contactat telefonic un magazin de produse electronice, prezentându-se fraudulos drept o altă persoană. Acesta ar fi folosit datele de identitate ale unei persoane ale cărei acte fuseseră anterior declarate pierdute pentru a achiziționa mai multe dispozitive electronice.

În urma acțiunilor sale, agentului economic i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 20.000 de lei.

Polițiștii au reușit să identifice suspecții, iar bunurile obținute prin fraudă au fost depistate și ridicate. Totodată, în timpul perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au descoperit o armă pneumatică fără acte de proveniență, precum și mai multe acte de identitate care aparțin altor persoane.


Cei trei sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea unei eventuale implicări în alte fapte similare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Gata cu salariile „în plic”: Factori de decizie ai unei companii comerciale, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Publicat

Potrivit anchetei, inițiată în luna februarie, factori de decizie ai unei companii comerciale sunt bănuiți că, în perioada 2024 – prezent, ar fi pus în aplicare o schemă de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, iar ulterior i-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor unor angajați.

Perchezițiile au fost desfășurate la sediul societății comerciale, la două șantiere de construcție, la domiciliile persoanelor vizate, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru cauza penală.


De asemenea, în timpul verificărilor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit informațiilor preliminare, nu figurau ca angajați oficial ai companiei.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor implicate și acumularea probelor necesare în cadrul investigației.


Citește mai departe

topul săptămânii