Rețele de socializare

Moldova

Colonel în rezervă și fiul acestuia – trimiși în judecată pentru tăinuirea sumelor reale de bani din organizarea jocurilor de noroc, care urmau să fie achitate statului ca impozite

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea pe banca acuzaților a doi învinuiți – tată și fiu, pentru evaziune fiscală de peste 2,1 milioane lei în desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, loteriilor, întreținerii cazinourilor și exploatării automatelor de joc.

Publicat

3 ani în urmă

Cei doi au vârsta de 80 și, respectiv, 50 de ani și sunt învinuiți de comiterea acestor fapte în cadrul întreprinderii în care tatăl era director, iar fiul era asociat al acesteia. În fond, aceștia prezentau la Fisc informații false despre venitul real obținut și astfel și-au redus suma impozitului pe venit rezultat din activitatea de întreprinzător. Prin urmare, în vederea viitoarei recuperări a acestui prejudiciu de milioane de lei cauzat statului, procurorii au solicitat și au obținut în fața magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana aplicarea sechestrului pe bunurile directorului întreprinderii, în sumă de peste 3,2 milioane lei.

Recent, în luna mai a anului 2022, procurorii PCCOCS au trimis în judecată un alt dosar penal privind evaziunea fiscală comisă în cadrul întreprinderii cu activitate similară, vândută altui proprietar de către directorul învinuit în acest dosar. Suma prejudiciului cauzat statului în dosarul de învinuire a directorului celeilalte întreprinderi este de peste 600.000 lei, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit Codului penal, evaziunea fiscală se pedepsește cu amendă de până la 350.000 lei, sau cu închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Totuși, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele vizate-n dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Tentativă de contrabandă dejucată: peste 10 000 de țigarete ascunse în caroseria unui Volkswagen

Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în cooperare cu inspectorii Centrului chinologic și funcționarii postului vamal Lipcani, au dejucat o tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontiera vamală, pusă la cale de un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani.

Publicat

11 ore în urmă

01.12.2025

În baza informațiilor operative, unitatea de transport de model Volkswagen Crafter, pe care o conducea bărbatul, a fost supusă unor verificări minuțioase. Patrupedul de serviciu al Vămii, Uran, a reacționat pozitiv la posibila prezență a produselor din tutun în spațiile mijlocului de transport.

Drept urmare, în diferite compartimente create artizanal în structura caroseriei au fost găsite tăinuite 10 160 de țigarete, cu timbru de acciz al Republicii Moldova.


Atât produsele din tutun, cât și mijlocul de transport au fost ridicate, iar investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere conform legislației.


Citește mai departe

Moldova

Peste 20 kg de droguri, în valoare de 14 milioane de lei, descoperite în rezervorul unei mașini la Chișinău

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii de la Oficiul Botanica, au reținut un cetățean ucrainean de 63 de ani, implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc.

Publicat

13 ore în urmă

01.12.2025

Bărbatul ar fi acționat pentru o organizație criminală internațională, transportând droguri din UE spre Republica Moldova prin contrabandă, folosind un automobil Chevrolet modificat special pentru ascunzișuri.

După ce a intrat în țară pe la Sculeni, mașina a fost monitorizată până la Chișinău, unde a fost oprită și percheziționată. În rezervorul de gaz adaptat au fost găsite peste 20 kg de droguri – PVP, mefedronă, MDMA, cocaină și Ecstasy – împărțite în 21 de pachete. Valoarea totală a capturii depășește 14 milioane de lei.


Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii cer plasarea lui în arest preventiv. Pe numele său au fost deschise două dosare pentru contrabandă și trafic de droguri, infracțiuni pedepsite cu până la 15 ani de închisoare. Ancheta continuă.


Citește mai departe

Moldova

Crimă pentru bani la Horodiște: trei suspecți, inclusiv un minor, arestați în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani

Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv în cazul omorului brutal al unui bărbat de 60 de ani din satul Horodiște, raionul Rezina, crimă comisă în septembrie 2025.

Publicat

13 ore în urmă

01.12.2025

Victima, care locuia singură, a fost găsită de un vecin cu mâinile legate la spate și cu multiple leziuni provocate prin lovituri repetate.

Potrivit anchetei, motivul crimei ar fi fost banii bărbatului, care dispăruseră din locuință. Ofițerii INI, împreună cu polițiștii din Rezina și Orhei și echipele BPDS „Fulger”, au identificat trei suspecți: organizatorul – un bărbat de 41 de ani cu antecedente penale, găsit la reținere și cu substanțe ce par a fi droguri; un minor de 17 ani, indicat drept autorul faptei și care colaborează cu ancheta; și un bărbat de 23 de ani, implicat în agresiune.


La solicitarea Procuraturii Orhei – oficiul Rezina, cei trei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Ancheta continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii