Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ Jefuitorii de bănci ucrainene au fost reținuți în SUA. Aceștia au activat și în Moldova

Pentru a reține indivizii, poliția ucraineană a cooperat timp de trei ani cu ofițerii de aplicare a legii din SUA, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Publicat

În Statele Unite, au fost reținut membrii unei organizații criminale care au sustras bani de peste 30 de milioane de dolari din seifurile bancare din Ucraina.

Organizația criminală a inclus cel puțin 25 de persoane. În 2015-2016, 51 de persoane au devenit victime ale criminalilor cibernetici la Kiev. Suspecții au sustras proprietăți de aproape 170 de milioane de grivne din seifurile lor bancare.

Organizatorii sunt cetățeni ucraineni care au simultan cetățenia SUA, unde au legalizat fonduri obținute ilegal. Acum aceștia riscă 20 de ani de închisoare.


Pentru a expune și reține făptașii, poliția ucraineană a lucrat timp de trei ani în strânsă legătură cu ofițerii de aplicare a legii din mai multe țări, în special din Statele Unite, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

 


 

În cadrul anchetei preliminare, poliția a constatat că în jurul anului 2012-2015, doi cetățeni ai Ucrainei, care sunt amândoi și cetățeni americani și nu au renunțat la cetățenia ucraineană, au decis să fure în mod sistematic proprietățile altor persoane din seifurile individuale (bancare, de depozit), pătrunzând în seifurile băncilor.

S-a stabilit că, în perioada iunie 2015 – martie 2018, organizatorii au selectat și convins cel puțin 25 de persoane să se alăture organizației criminale.


În 2015-2016, membrii organizației criminale au sustras proprietatea a 51 de persoane din seifurile bancare individuale din 10 instituții bancare din Kiev pentru un total de 169.181.000 UA, echivalentul a peste 108 milioane de lei. În plus, potrivit poliției ucrainene, atacatorii au comis infracțiuni în alte țări pentru aproximativ aceeași sumă.

Atacatorii au sustras bani în valută națională și străină, aur și bijuterii, monede și lingouri de aur. Atacatorii au falsificat, de asemenea, pașapoarte din Ucraina și documente pentru închirierea seifurilor bancare în instituțiile bancare.


 

 

În plus, de la începutul anului 2015 până în octombrie 2018, inculpații au comis infracțiuni similare pe teritoriul Moldovei, Belarusului, Macedoniei și Letoniei.

De asemenea, atacatorii se pregăteau să fure în secret proprietăți la o scară deosebit de mare din seifurile instituțiilor bancare din Georgia, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cu toate acestea, nu au reușit să efectueze răpirile în aceste țări, după ce poliția ucraineană i-a avertizat pe oamenii legii.
În cadrul aceleiași anchete prealabile procesului pe teritoriul Ucrainei, anchetatorii Poliției Naționale au trimis instanțe de acuzare la șase persoane implicate. Alte patru persoane sunt în așteptare a cererilor de asistență juridică internațională către Departamentul de Justiție al SUA.

 

 

Preliminar alte cinci persoane au fost arestate și condamnate pentru crimele de mai sus pe teritoriul Letoniei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului. Patru dintre ei au fost reținuți pe baza informațiilor furnizate de poliția ucraineană.

În 2018, 2020 și 2021, pe teritoriul Ucrainei, oamenii legii au efectuat percheziții la locul de reședință al membrilor organizației criminale, în urma cărora au fost ridicate probe materiale.

Poliția a constatat că membrii acestei organizații criminale, inclusiv trei persoane cu dublă cetățenie a Ucrainei și a Statelor Unite, au legalizat bunurile furate prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe teritoriul Ucrainei și Statelor Unite.

 

 

În 2020, Curtea Districtuală Pechersk din Kiev a confiscat proprietatea, care se află pe teritoriul Ucrainei, a celor doi organizatori.

Ca rezultat al cooperării internaționale, care a durat mai mult de trei ani, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat trei persoane pentru spălare de bani în Statele Unite în valoare de peste 30 de milioane de dolari, echivalentul a peste 540 de milioane de lei.

Suspecții au fost arestați, au fost efectuate percheziții la locul lor de reședință, au fost ridicate instrumentele infracțiunii, precum și bunurile achiziționate cu fonduri obținute prin mijloace penale.

Acum riscă ani grei de închisoare pentru un termen de 20 de ani în Statele Unite.

 

Moldova

/FOTO/ Tragedie nefastă în Cahul: Un bărbat a decedat, iar patru pasageri, printre care și un bebeluș de un an, internați la spital

Weekendul accidentelor macabre în Moldova. Un șofer de 69 de ani a murit, iar patru pasageri, printre care era și un infant au ajuns la spital.

Publicat

Cazul terifiant s-a întâmplat pe un traseu din apropierea satului Cotihana din raionul Cahul. Poliția a fost alertat de către un martor ocular, care a comunicat că un automobil plin cu pasageri a derapat de pe carosabil și s-a tamponat în copac.

La fața locului imediat a intervenit poliția împreună cu medicii de pe ambulanță. În urma investigațiilor s-a afla că în mașină se afla șoferul de 69 de ani, trei persoane mature și un copilaș de un anișor, toți membri a unei familii.

Din nefericire, în urma accidentului conducătorul auto a decedat pe loc până la sosirea ajutorului. Alte patru victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.


Cadavrul a fost dus la Centrul de Medicină Legală pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului.

Alte circumstanțe urmează a fi stabilite în continuare.

echipa.md


 

 


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ O altă amatoare de viteză, filmată cum merge cu 172 km/h

O tânără s-a filmat cum merge cu 176 de km/h la volanul unui automobil de model Audi.

Publicat

Recenta ispravă a tinerii, ar fi făcut-o pe traseul spre Orheiul Vechi, rulând cu o viteză de 176 de km/h la volanul unui automobil de model Audi, scrie punctul.md

Prietenii acestora, n-au rămas cu mult în urmă, unde un tânăr aflat într-un automobil de model Toyota, a iești pe trapa de plafon afară, lâsunde-se filmat de una din fetele din primul  automobil.

Poliția urmează a fi sesizată asupra cazului, iar pentru șofatul iresponsabil, indivizii din imagini vor fi identificați și sancționați.


punctul.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Automobil, filmat cum arde ca o torță pe o stradă din Tiraspol

Încă un șofer a rămas fără mașină, după ce aceasta a fost distrusă de foc.

Publicat

Totul s-a întțmplat în noaptea de 16 mai pe strada Fedico din orșaul Tiraspol. Pompierii au fost alertați precum că un automobil parcat într-o ogradă al unui bloc locativ este înghițit de flăcări.

La fața locului imediat a fost direcționată o autospecială. Focul a fost lichidat în scurt timp însă, mașina a fost complet distrusă.

Specialiștii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incendiul.


echipa.md

 


Citește mai departe

topul săptămânii