Rețele de socializare

Moldova

Percheziții la Metalferos și alte companii interpuse. Șapte persoane – reținute

48 de percheziții ale procuroriilor anticorupție, soldate cu 7 persoane reținute. Procurorii anticorupție, de comun cu ofițerii CNA, au descins astăzi, 04 decembrie 2019, la S.A. „Metalferos” și alte companii interpuse.

Publicat

Descinderile au avut loc în cadrul unei cauze penale, pe care urmărirea penală a fost pornită, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit.lit.b) și d), art. 243 alin. (3) lit.lit. a) și b) și art. 190 alin. (5) din Codul penal, pe faptul pretinselor acțiuni ilicite ale factorilor de decizie din cadrul S.A. „Metalferos” și alte câteva companii afiliate în perioada anilor 2015 – 2019.

Conform materialelor cauzei penale, persoanele implicate în săvârșirea infracțiunilor, care urmăreau scopul realizării unei sustrageri continue a mijloacelor financiare ale S.A. ,,Metalferos”, au elaborat și au implementat în acest sens o schemă infracțională bazată pe achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, prin intermediul unor activități de intermediere fictivă, falsificînd documentele de procurare și de livrare a metalelor feroase și neferoase, în scopul creșterii artificiale a prețului la cumpărare și micșorării artificiale a prețului la vânzare către intermediari, diferența fiind însușită de către membrii grupului criminal organizat.

Investigațiile efectuate au stabilit că în perioada 01.01.2015 – 01.09.2019 S.A. ,,Metalferos”, pentru metale feroase și neferoase, a primit prin conturile bancare deținute în una din băncile Republicii Moldova, mijloace financiare în sumă totală de 2 169 646 970 MDL, de la o altă întreprindere.


Ulterior, din suma respectivă, au fost transferate plăți aferente stocului de metale procurat de la companii intermediare, care prin cumul sunt și afiliate, la un preț mărit artificial. Diferența de preț a fost însușită și repartizată între membrii grupului criminal, iar restul fiind transmise în adresa colectorilor de metale conform prețului de piață. La această etapă, suma prejudiciului calculată este de peste 215 milioane lei.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale este examinată legalitatea procedurii de export a metalelor colectate.

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului criminal organizat, chiar dacă asigurau livrarea mărfurilor direct în adresa colectorilor specializați în metale feroase și neferoase din Turcia, Germania, Austria și Olanda, în lipsa unei justificări economice, au organizat semnarea unor contracte fictive de intermediere între SA ,,Metalferos” și companiile nerezidente (de exemplu, Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD și Rombat SA), în temeiul cărora, ultimele aveau rolul de a procura fictiv metalele feroase și neferoase de la S.A. ,,Metalferos” la un preț redus, iar mai apoi efectuau vânzarea metalului la prețurile deja majorate de pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și Olandei.


Diferența de preț, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi încasată de către S.A. ,,Metalferos”, era transferată, preponderent, în adresa companiilor: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD și Innotube LLP, a căror beneficiari urmează a fi stabiliți în cadrul urmăririi penale.

Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al operațiunilor de export, constituie circa 133 milioane lei.

Perchezițiile, în număr de 48, au avut loc atât în cadrul companiilor vizate, cât și la domiciliile și automobilele bănuiților, inclusiv, la ex-directorul general al S.A. „Metalferos”, A.Ț.


În rezultatul acțiunilor de urmărire penală efectuate, au fost depistate și ridicate calculatoare, ștampile, sigilii, documente, care au importanță pentru cauza penală.

Drept rezultat, 7 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.


NOTĂ:
Infracțiunea prevăzută de Art.361 alin.(2) lit.b), d), se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Art. 243 alin. (3) lit. a) și b) prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
Art. 190 alin. (5) prevede o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Moldova

350.000 de euro pe zi: trei moldoveni ar fi făcut avere la o fabrică uriașă de țigări de contrabandă în Italia.

Moldoveni reținuți în italia. Finanțiștii Italieni din cadrul Comandamentului Provincial Palermo, cu sprijinul operativ al Gărzii Financiare din Padova, au desfășurat o amplă operațiune de combatere a producerii ilegale de țigarete de contrabandă, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European – sediul Palermo.

Publicat

În urma investigațiilor, autoritățile italiene au descoperit, în localitatea Vigonza, provincia Padova, o hală clandestină destinată fabricării țigaretelor. Imobilul era complet echipat cu utilaje și tehnologii moderne, capabile să susțină o linie de producție la scară industrială. Valoarea instalației este estimată la peste un milion de euro, iar capacitatea zilnică de producție ajungea la aproximativ două milioane de țigarete.

În incinta halei, amplasată pe o suprafață de circa 5.000 de metri pătrați, au fost ridicate și puse sub sechestru 5,5 tone de țigarete, 16 tone de tutun, 14 paleți de materiale și precursori, inclusiv ambalaje cu siglele unor mărci cunoscute precum și un autocamion utilizat pentru transportul produselor.

În momentul intervenției, în interiorul fabricii clandestine se aflau trei cetățeni ai Republicii Moldova, care au fost denunțați autorității judiciare pentru deținere de produse din tutun de contrabandă și contrafacerea mărcilor comerciale.


Localizarea exactă a obiectivului a fost deosebit de dificilă, din cauza măsurilor riguroase de securitate aplicate de rețea. Transportatorii utilizau dispozitive de buiaj și detectoare de frecvență, menite să blocheze semnalele GSM și GPS și să depisteze eventuale echipamente de monitorizare instalate de forțele de ordine.

Pentru documentarea cazului, anchetatorii au desfășurat activități complexe de monitorizare, inclusiv supraveghere video, filaje de durată și utilizarea dronelor.

Potrivit estimărilor, țigaretele confiscate ar fi generat un prejudiciu de circa 1,3 milioane de euro bugetelor statului italian și Uniunii Europene, prin neplata accizelor și a TVA. De asemenea, profitul ilegal al fabricii era evaluat la aproximativ 350.000 de euro pe zi, ceea ce ar fi însemnat peste 120 de milioane de euro anual, cu un impact negativ de aproximativ 80 de milioane de euro asupra finanțelor publice.


Totodată, a fost dispus sechestrul preventiv de urgență asupra întregului imobil folosit pentru producerea ilegală, estimat la circa un milion de euro.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul accidentului de la Strășeni, surprins de o cameră de bord.

Au apărut imagini video cu momentul accidentului teribil de la Strășeni, în urma căruia un băiat și-a pierdut viața, iar o fetiță luptă pentru supraviețuire. Vă atenționăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Publicat

Accidentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile arată clar cum șoferul circula cu viteză și nu frânează în fața trecerii de pietoni, deși alte automobile staționaseră pentru a le acorda prioritate celor doi copii.

Totodată, în dimineața de 4 februarie, șoferul care ar fi provocat impactul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la demersul procurorilor din Strășeni. Informația a fost confirmată de reprezentanții Procuraturii Generale.

Accidentul s-a produs în seara de 2 februarie, la Strășeni. Un băiat de 14 ani a murit, iar o fetiță de 12 ani a fost grav rănită, după ce au fost loviți de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, în timp ce traversau regulamentar strada.


La volanul mașinii se afla un tânăr de 19 ani. Impactul a fost extrem de violent. Copiii au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni, în stare gravă. Din păcate, în pofida eforturilor medicilor, băiatul a decedat ulterior în secția de terapie intensivă.

Fetița de 12 ani a fost transferată în dimineața de 3 februarie la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit medicilor, minora este conștientă, însă starea ei generală rămâne gravă, aceasta suferind traumatism cranio-cerebral, politraumatism și contuzia organelor interne.

Între timp, Inspectoratul General al Poliției a venit cu o reacție oficială, după apariția în presă a unor informații potrivit cărora șoferul ar fi angajat al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit ofițerului de presă al IGP, Diana Fetco, tânărul a depus actele pentru angajare în funcția de subofițer superior de sector în cadrul Inspectoratului din Strășeni în luna octombrie 2025 și a fost delegat la studiile necesare. Totuși, acesta nu a activat nici măcar o zi în sistemul polițienesc, întrucât angajarea în poliție poate avea loc doar după finalizarea cursurilor, care au o durată de șase luni.


Ancheta este în desfășurare, iar șoferul riscă să fie tras la răspundere penală, conform legislației în vigoare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Afacere” cu narcotice: Un tânăr din capitală, plasat în arest. Este bănuit de trafic de droguri.

Polițiștii și procurorii sectorului Botanica au reținut un tânăr de 21 de ani, locuitor al capitalei, bănuit de trafic de droguri, într-un dosar ce vizează punerea în circulație a substanțelor narcotice cu un grad sporit de pericol.

Publicat

În urma acțiunilor operative desfășurate, oamenii legii au scos din circuit droguri sintetice în valoare de peste 180.000 de lei, prevenind astfel ajungerea acestora în rândul consumatorilor.

Tânărul a fost reținut în flagrant, iar în cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul său au fost ridicate 97 de pachețele cu mefedronă, precum și mijloace bănești, carduri bancare și telefoane mobile, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Pe numele suspectului a fost aplicată măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, iar în cazul în care vinovăția îi va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.


Investigațiile sunt în desfășurare, polițiștii continuând acțiunile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă infracțională.


Citește mai departe

topul săptămânii