Pe 31 martie, polițiștii Direcției pentru combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii de la Procuratura Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat peste 20 de percheziții în mai multe localități, printre care municipiul Chișinău, Stăuceni și Ialoveni, dar și în Penitenciarele nr. 4 și nr. 15 din Cricova.

În urma acțiunilor, au fost ridicate telefoane mobile și tablete, cartele SIM, înscrisuri de ciornă, carduri bancare și alte probe relevante pentru modul în care erau gestionate fondurile ilegale, cunoscute sub denumirea de „obșceac” – un fond constituit din contribuțiile deținuților și din activități infracționale. De asemenea, au fost depistate obiecte confecționate în penitenciare și destinate comercializării, dar și două automobile.

Investigațiile au arătat implicarea inclusiv a unui fost angajat al sistemului penitenciar, care deținea anterior o funcție de conducere, dar și a mai multor persoane din afara sistemului, toate contribuind la funcționarea organizației.

În total, peste 40 de persoane cu vârste între 25 și 58 de ani au fost recunoscute ca bănuiți de complicitate la crearea sau conducerea unei organizații criminale și de spălare a banilor. Conform legislației, aceștia riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.

Autoritățile subliniază că ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și că toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, au documentat activitatea acestuia. Potrivit poliției, bărbatul identifica clienți prin intermediul unui site de anunțuri și al grupurilor din aplicația Telegram. El le punea la dispoziție victimelor un apartament și o cameră special amenajată pentru prestarea serviciilor sexuale, iar pentru fiecare serviciu prestat, tinerele îi achitau câte 500 de lei.

Investigațiile au arătat că suspectul recruta inclusiv minore din familii social vulnerabile, profitând de lipsa unui loc de trai stabil și de vulnerabilitatea acestora. Până în prezent, patru victime au fost audiate de anchetatori.

În urma percheziției la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat documente cu valoare probatorie, telefonul mobil al bărbatului și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Suspectul este cercetat pentru trafic de copii și proxenetism. La moment, individul riscă între 15 și 20 de ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru 3–5 ani, sau chiar detențiune pe viață.

Gruparea a fost destructurată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției securitate internă și Direcției urmărire penală, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Potrivit investigațiilor, membrii grupării introduceau ilegal automobile în Republica Moldova, evitând plata taxelor de import. Ulterior, mașinile erau dezmembrate, iar piesele erau comercializate.

Anchetatorii susțin că schema ar fi fost facilitată inclusiv prin implicarea unor polițiști de frontieră, care ar fi introdus date false în Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră. Astfel, erau denaturate informațiile despre șoferii care introduceau mijloacele de transport în țară.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au reținut patru persoane cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, precum și alți patru funcționari publici cu statut special, suspectați că ar fi avut diferite roluri în cadrul schemei.

Cu suportul Direcției regionale Vest și al Direcției acțiuni speciale la frontieră, au fost efectuate 15 percheziții în raionul Ungheni. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mijloace bănești, telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională, tablete electronice, înscrisuri de ciornă, multiple acte și contracte de vânzare-cumpărare a automobilelor, un mijloc de transport, dar și mai multe vehicule dezmembrate.

Procurorii au solicitat aplicarea măsurii de arest preventiv pentru 30 de zile în privința a patru persoane, printre care și polițistul de frontieră. Celelalte persoane, care colaborează cu ancheta, sunt cercetate în stare de libertate, cu obligația de a nu părăsi teritoriul țării.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.