Rețele de socializare

Moldova

Procurorii cer arest preventiv pentru membrii grupului criminal, care a prejudiciat statul cu peste 30.000.000 de lei

Vineri, 13 septembrie 2019, instanța de judecată examinează demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de aplicare a măsurilor preventive în privința a doi membri ai unui grup criminal organizat, reținuți la data de 11 septembrie curent, într-o cauză care a prejudiciat statul cu peste 30 milioane lei.

Cei doi reținuți aveau funcții cheie la momentul comiterii evaziunii fiscale și spălării banilor: o persoană era director de întreprindere, iar alta – șef de depozit. În privința celorlalte persoane, în funcție de starea sănătății, vârsta înaintată, gradul implicării în schema infracțională, accesibilitatea și posibilitatea acestora de a înlocui, distruge, ascunde probele, precum și conlucrarea cu organul de urmărire penală, procurorii au aplicat măsuri neprivative de libertate, potrivit legii.

Amintim că schema criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei și produselor de carne – în Chișinău, Ungheni și alte locații din republică – care nu era reflectată în contabilitate, contra mijloacelor bănești în numerar, pentru comiterea evaziunii fiscale. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic, iar din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului și-au luat în proprietate patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux.

PCCOCS va reveni cu detalii pe parcurs, în lumina garanțiilor procedurale de care părțile la proces beneficiază, potrivit legii.


Moldova

Un BMW dat în căutare internațională, descoperit la frontiera de la Sculeni

7400 euro a achitat un bărbat pentru un BMW, care figura în baza de date Interpol, ca fiind furat din Marea Britanie. Bolidul înmatriculat în România a fost depistat de polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni.

Acum o zi, pe sensul de intrare în țară s-a prezentat un cetățean român de 33 de ani, la volanul unui BMW 520 C, fabricat în anul 2012. În timpul procesării datelor din actele prezentate pentru mijlocul de transport, a apărut un consemn internațional. În baza OIPC Interpol mașina figura ca fiind căutată de către autoritățile engleze. La audieri, conducătorul auto a declarat că autoturismul a fost procurat în România, la începutul anului curent, prin intermediul site-urilor specializate. Ulterior, autoturismul ar fi fost înregistrat de către autoritățile române, însă tânărul precizează că nu a fost informat despre prezența consemnului depistat.

Până la finalizarea cercetărilor și luarea unei decizii, automobilul a fost indisponibilizat pe teritoriul PTF Sculeni.


Citește mai departe

Moldova

Un moldovean oprit în trafic, în România. Are pe numele lui trei infracțiuni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huşi efectuează cercetări în privinţa unui bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova  care a fost depistat încălcând regimul juridic al circulaţiei rutiere.

În data de 20 februarie a.c., în jurul orei 05.30, poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Huşi aflaţi în executarea atribuţiilor de serviciu au oprit pentru control, pe raza localităţii Râşeşti, un autovehicul marca Mercedes, înmatriculat în R. Moldova, condus de B.V., cu cetăţenie română şi R.Moldova, în vârstă de 32 de ani.

La controlul de frontieră, B.V. nu a putut prezenta permisul de conducere, dar a prezentat o dovadă de reţinere a permisului de conducere, eliberată de Poliţia Rutieră Maramureş la data de 18.01.2020, valabilă până la 08.03.2020.

Din studiul documentului prezentat la control s-a concluzionat că acesta prezintă urme vizibile de falsificare prin modificarea mecanică a datei de valabilitate.


Cu privire la cele constatate, B.V. a declarat că în data de 08.01.2020, efectuând o manevră de depăşire neregulamentară, poliţişti din cadrul I.P.J. Maramureş i-au reţinut permisul de conducere moldovenesc, eliberându-i o dovadă de reţinere a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, acesta a mai declarat că a recurs la falsificarea dovezii de reţinere deoarece este conducător auto, meserie ce-i asigură subzistenţa.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul având dreptul de conducere suspendat, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ S-a pornit în România cu o armă și cu țigări nedeclarate. Un moldovean este cercetat de poliția de frontieră română

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea au descoperit un cetățean moldovean, care intenţiona să intre în România, având o armă neletală şi ţigarete asupra sa.

În cursul acestei dimineţi, în jurul orei 08.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în România, conducând un autoturism marca Volkswagen, cetăţeanul moldovean V. P., în vârstă de 46 de ani.

La controlul efectuat de poliţistul de frontieră împreună cu lucrătorul vamal a fost descoperită, în interiorul unei genţi, ascunsă şi nedeclarată, o armă neletală, respectiv un pistol marca START 3, de calibru 6 mm. Totodată, la control au fost descoperite ascunse pe corpul bărbatului, 400 de țigarete.

Cu privire la cele constatate V.P. a declarat că a achiziționat pistolul de la o persoană necunoscută din oraşul Cahul- R. Moldova, cu scopul de a se proteja, întrucât desfăşoară activităţi de taximetrie.


Arma a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă şi de nerespectarea regimului armelor și munițiilor prin deținerea sau portul fără drept de arme neletale.

De asemenea, faţă de persoana în cauză a fost instituită măsura interzicerii intrării acesteia în țară pe o perioadă de cinci ani, fiindu-i anulat permisul de mic trafic, iar lucrătorii vamali l-au sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 5.000 de lei.


Citește mai departe

topul săptămânii