Rețele de socializare

Moldova

Operațiune comună a Procuraturii Anticorupție și Inspectoratului Național de Investigații

Procuratura Anticorupție anunță despre investigarea, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a INI al IGP, a activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

Publicat

În fapt, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuțiîn adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În rezultatul înfăptuirii măsurilor speciale de investigații în această cauză, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitauîn plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.
La data de 10.05.2018, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.
Prin urmare, cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți pentru 72 de ore.

Procuratura Anticorupție


Moldova

BMW răsturnat la Hîncești: Șofer era beat – pasagerii luptă pentru viață

Băutura continuă să facă victime. Doi bărbați au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau ca pasageri s-a izbit într-un copac, apoi s-a răsturnat. Șoferul automobilului era în stare avansată de ebrietate.

Publicat

Accidentul rutier s-a produs în seara de 23 iunie, aproape de ora 22.30, la intrarea în localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hîncești. Potrivit poliției, șoferul, un tânăr de 28 de ani, aflat la volanul uni BMW, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a izbit violent de un copac de pe marginea traseului.

În urma impactului, automobilul s-a inversat. În imaginile surprinse de martori la fața locului poate fi observată mașina făcută țăndări și toate airbag-urile declanșate. La fața locului au intervenit polițiști, dar și ambulanța. Medicii au preluat imediat pasagerii, cu vârstele de 29 și respectiv 34 de ani și i-au dus de urgență la spital, unde au fost internați în stare gravă.


Șoferul, care, ca prin minune a scăpat nevătămat, a fost testat cu aparatul Drager la fața locului, iar rezultatele au arătat o concentrație de 1.11 mg/l de alcool pur în aerul expirat – valoare ce depășește de peste 7 ori norma maximă admisă de lege. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului.


Citește mai departe

Moldova

Impac fatal, la Cahul: Doi oameni au murit, după ce mașina lor s-a izbit de un copac.

O dimineață obișnuită s-a transformat într-o tragedie fără margini în raionul Cahul. Un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani și-au pierdut viața, după ce mașina în care se aflau a derapat de pe șosea și s-a izbit violent de un copac.

Publicat

Accidentul s-a produs în dimineața de 25 iunie, în jurul orei 7:00, în apropierea satului Colibași. Din primele informații oferite de poliție, șoferul – originar din localitate – ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul a părăsit carosabilul, oprindu-se într-un copac de pe marginea drumului.

Impactul a fost devastator. Echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viețile celor doi.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce a dus la producerea accidentului.


Autoritățile trag un semnal de alarmă și le reamintesc șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite urcarea la volan în stare de oboseală sau sub influența alcoolului.


Citește mai departe

Moldova

Un complice al șefului Biroului Vamal Centru, arestat într-un dosar de corupție, reținut astăzi de CNA și procurori

Centrul Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Bălți anunță despre efectuarea unor percheziții la un complice al șefului Biroului Vamal Centru, reținut pe 21 mai în dosarul în care este cercetată o schema infracțională de percepere a mijloacelor financiare ilicite în schimbul facilitării trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova la importul de mărfuri în țară, destinate regiunii transnistrene.

Publicat

Bărbatul, care este o rudă apropiată a învinuitului și ar fi avut rolul de intermediar, a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru complicitate la coruperea pasivă.

Amintim că, pe 21 mai, șeful Biroului Vamal Centru și un broker vamal au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante. Ulterior, în cadrul aceluiași dosar a fost reținut șeful Postului Vamal Intern Căușeni, iar în urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe telefoane mobile, suma totală a mijloacelor financiare depistate constituind circa 1, 1 milioane de lei.

Acțiunile de urmărire penală continuă în cauza penală menționată sub conducerea procesuală a procurorilor mun. Bălți.


Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii