Moldova
Operațiune comună a Procuraturii Anticorupție și Inspectoratului Național de Investigații
Procuratura Anticorupție anunță despre investigarea, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a INI al IGP, a activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.
În fapt, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuțiîn adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.
În rezultatul înfăptuirii măsurilor speciale de investigații în această cauză, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitauîn plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.
La data de 10.05.2018, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.
Prin urmare, cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți pentru 72 de ore.
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un polițist din IP Bălți, aflați în serviciul de reacționare operativă, a reținut un automobil care se deplasa haotic pe străzile municipiului Bălți.
Șoferul, un tânăr de 22 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, care a indicat o concentrație de 0,17 mg/l de alcool în aerul expirat. Mașina a fost imediat transportată la parcarea specială, iar autoritățile continuă să stabilească toate circumstanțele incidentului.
Moldova
Grup criminal destructurat: cetățeni afro-asiatici erau transportați ilegal din Moldova în România pentru profit
Autoritățile din Moldova au destructurat un grup criminal organizat, specializat în migrația ilegală a cetățenilor afro-asiatici prin frontiera moldo-română, acțiune coordonată de Poliția de Frontieră Sud și Procuratura Cahul.
Investigațiile au arătat că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa coordonat, fiecare membru având un rol bine determinat. Trei dintre suspecți se ocupau direct cu facilitarea trecerii ilegale a persoanelor din Moldova în România, obținând profit financiar. Victimele plăteau sume de bani începând din țara lor de origine și continuând și pe teritoriul Republicii Moldova.
La 1 noiembrie, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, ridicând trei mijloace de transport, bani, dispozitive electronice și alte obiecte folosite în activitatea infracțională. Persoanele implicate au fost reținute pentru 72 de ore, iar ulterior instanța le-a aplicat control judiciar pentru 60 de zile.
Cercetările continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupului și stabilirea întregii activități ilegale desfășurate. Suspecții sunt prezumați nevinovați până la o hotărâre judecătorească definitivă.
Moldova
Tragedie pe traseul Otaci–Dondușeni: un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă după ce o mașină s-a izbit de un copac
Un grav accident rutier s-a produs ieri, 5 noiembrie 2025, pe traseul R-8/1 Otaci–Dondușeni, în raionul Ocnița.
Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului.
În urma impactului devastator, pasagerul de 56 de ani a murit pe loc, iar șoferul, în vârstă de 36 de ani, a fost transportat de urgență la spital cu traumatisme grave.
Oamenii legii investighează circumstanțele tragediei pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.
Oprit la timp în Bălți: tânăr de 22 de ani prins băut la volan
Grup criminal destructurat: cetățeni afro-asiatici erau transportați ilegal din Moldova în România pentru profit
Tragedie pe traseul Otaci–Dondușeni: un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă după ce o mașină s-a izbit de un copac
Accident tragic la Strășeni: O femeie și un bărbat au decedat pe loc, după ce două mașini s-au lovit violent. Doi minori și un adult, transportați la spital
Ar fi cerut mită de 60 mii euro: Un bărbat va fi judecat pentru trafic de influență.
Italia: Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost accidentat mortal de o mașină condusă de un moldovean
Percheziții de amploare în România: Mai mulți medici, bǎnuiți cǎ obțineau ilegal specializările în Republica Moldova
Accident lângă un liceu din Comrat. Un copil de 3 ani a fost lovit de o mașină
Accident grav la Anenii Noi: Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a izbit cu mașina într-un tir.
Scandal de corupție la Hîncești: Polițist și medic, cercetați pentru eliberarea ilegală de adeverințe medicale necesare reînnoirii permiselor auto.
Tragedie de nedescris, la Florești: Un copil de doi ani a murit, după ce a căzut într-o fântână adâncă de opt metri.
Incendiu violent, pagube uriașe: Un autoservice și un magazin auto au fost mistuite de foc, la Briceni.
Cu 200 km/h, în uniformă de polițist: Un tânăr s-a filmat în timp ce gonește pe șoselele din țară.
Ceartă sângeroasă între frați: Un tânăr de 23 de ani ar fi fost înjunghiat cu un cuțit de fratele său geamăn.
/VIDEO/ Conserve „cu surprize” din Europa: 9 kilograme de mefedronă, descoperite de ofițerii INI.
Crimă cu sânge rece într-un apartament din Chișinău. O femeie a fost ucisă, alta transportată la spital
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Conserve „cu surprize” din Europa: 9 kilograme de mefedronă, descoperite de ofițerii INI.
-
Moldova3 zile în urmă
Crimă cu sânge rece într-un apartament din Chișinău. O femeie a fost ucisă, alta transportată la spital
-
Moldovao zi în urmă
Tragedie șa Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. Un bărbat de 73 de ani a căzut de la etajul 3
-
Moldova2 zile în urmă
/VIDEO/ Vindea droguri lângă universități: Un tânăr de 23 de ani, reținut pentru activitate de „curierat”.
-
Moldova7 zile în urmă
Scandal de proporții la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Conducerea instituției și un agent economic, reținuți pentru corupție.
-
Moldova2 ore în urmă
Accident tragic la Strășeni: O femeie și un bărbat au decedat pe loc, după ce două mașini s-au lovit violent. Doi minori și un adult, transportați la spital
-
Moldova3 zile în urmă
Au mințit sute de oameni cu „investiții online”. Trei bărbați reținuți și sechestru pe 100.000 $
-
Moldova6 zile în urmă
Nori negri de fum, la Bălți: O semiremorcă încărcată cu cabluri a fost mistuită în totalitate de foc.
