Moldova
Operațiune comună a Procuraturii Anticorupție și Inspectoratului Național de Investigații
Procuratura Anticorupție anunță despre investigarea, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a INI al IGP, a activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.
În fapt, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuțiîn adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.
În rezultatul înfăptuirii măsurilor speciale de investigații în această cauză, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitauîn plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.
La data de 10.05.2018, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.
Prin urmare, cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți pentru 72 de ore.
Moldova
O casă de locuit a luat foc în raionu Rîșcani: cauza – sobă supraîncălzită
Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-o casă din satul Aluniș, raionul Rîșcani. O cameră de 16 m² a ars în totalitate, iar acoperișul a fost deteriorat parțial.
Pompierii au intervenit rapid și au reușit să salveze două încăperi ale locuinței. Nimeni nu a fost rănit.
Cauza preliminară: supraîncălzirea sobei.
IGSU reamintește oamenilor să nu supraîncălzească sobele, să curețe coșurile de fum și să păstreze obiectele inflamabile la distanță.
În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit în 27 situații de risc.
Moldova
Speluncă de droguri descoperită la Botanica: un apartament plin cu consumatori, dispozitive și pachețele cu „sare”
Polițiștii de la Inspectoratul Botanica au dat peste o adevărată speluncă de droguri, amenajată într-un apartament de un bărbat de 52 de ani. Locuința era folosită ca punct de consum și distribuție, iar în interior se aflau nu mai puțin de nouă persoane, cu vârste între 18 și 37 de ani.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit pachețele cu PVP („sare”), dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și telefoane mobile care arată implicarea bărbatului în comercializarea substanțelor.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 4 ani de închisoare.
Moldova
Ar fi încercat să mituiască un vameș la Aeroport: Străin reținut în flagrant de CNA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”.
Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal.
Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru a nu crea impedimente la efectuarea controlului vamal pentru mai mulți cetățeni străini.
Urmărirea penală a fost pornită în temeiul unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (3) și art. 326 alin. (1 prim) din Codul penal. În prezent, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în vederea documentării complete a circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.
O casă de locuit a luat foc în raionu Rîșcani: cauza – sobă supraîncălzită
Speluncă de droguri descoperită la Botanica: un apartament plin cu consumatori, dispozitive și pachețele cu „sare”
Ar fi încercat să mituiască un vameș la Aeroport: Străin reținut în flagrant de CNA
În Moldova a căzut prima ninsoare: Drumarii au intervenit în forță, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență.
Avocat reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut bani ca să „rezolve” o pedeapsă suspendată
O contabilă, care a furat peste 1,5 milioane de lei din banca unde lucra, trimisă în judecată după ani de fraude ingenioase
Skoda trece la roșu și lovește violent un Volvo în centrul Capitalei — momentul impactului, surprins video
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești: bucătărie distrusă în urma scurgerii de gaz
Accident nocturn, la Hîncești: Un autocar cu pasageri s-a răsturnat. Sunt răniți
Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu
Un polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
Accident grav la Anenii Noi: Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a izbit cu mașina într-un tir.
Scandal de corupție la Hîncești: Polițist și medic, cercetați pentru eliberarea ilegală de adeverințe medicale necesare reînnoirii permiselor auto.
Doi polițiști de patrulare, reținuți pentru luare de mită: Au fost prinși după un denunț la linia anticorupție
Accident spectaculos la Step-Soci, raionul Orhei: două mașini au ajuns în curtea unei gospodării
A torturat victima, apoi a aruncat-o de la etajul 9: O moldoveancă, condamnată pentru omor cu „cruzime excepțională”, reținută în SUA
-
Moldova7 zile în urmăUn polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
-
Moldova2 zile în urmă
Cu autospeciala în gard: O mașină a poliției de frontieră, implicată într-un accident, la Fălești.
-
Moldova7 zile în urmă
Doi tâlhari în cazul soților vârstnici din Căușeni – condamnați. Au pătruns mascați și înarmați în casă pentru 100.000 lei
-
Moldova6 zile în urmă
Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: victime bătute, umilite și obligate să muncească, un bărbat ajungând la suicid
-
Moldova7 zile în urmă
Momentul impactului de pe bd. Traian, surprins pe camere: Șoferul de 19 ani fusese văzut anterior făcând abateri în trafic
-
Moldova7 zile în urmă
Tânără lovită de un Nissan la Soroca: traversa neregulamentar și era în stare de ebrietate
-
Moldova6 zile în urmă
Tânără șantajată să-și predea mașina: trei bărbați, printre care doi români, reținuți la Buiucani
-
Diaspora2 zile în urmă
Momentul în care un șofer moldovean scapăTIR-ul de sub control pe o autostradă din Cehia. Camionagiul riscă pedeapsa cu închisoarea
