Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

7 ani în urmă

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Accident grav, la Ungheni: Un angajat al Poliției de 21 de ani a decedat

Astăzi, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul Alexeevca- Pîrlița din raionul Ungheni.

Publicat

2 zile în urmă

10.10.2024

Preliminar, oamenii legii au stabilit că o mașină de marca Audi a derapat de pe carosabil în fâșia forestieră din adiacent.

La fața locului a fost depistat corpul neînsuflețit al unui tânăr de 21 de ani, care ulterior s-a stabilit că este angajatul Inspectoratului de Poliție Ungheni și care activa în calitate de subofițer superior de sector în Sectorul de poliție nr.4.

Polițiștii stabilesc cauzele exacte ale producerii accidentului rutier, inclusiv examinează dacă la bază a stat o defecțiune tehnică a unității de transport sau probleme de sănătate ale angajatului.


Transmitem sincere condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor și colegilor.


Citește mai departe

Moldova

Accident cu implicarea unui microbuz de rută, la Căușeni. Un minor a fost dus la spital

Momente de coșmar pentru pasagerii unui microbuz de pe ruta Tănătari-Chișinău. Vehiculul în care se aflau a ajuns într-un șanț, în urma impactului cu un automobil.  În rezultat mai mulți dintre pasageri, inclusiv un copil au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Publicat

2 zile în urmă

10.10.2024

Coliziunea s-a produs în după-amiaza de 09 octombrie, aproape de ora 17.00, în zona localității Ursoaia.

Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la IP Căușeni, Mariana Didenco, microbuzul de rută era condus de un șofer în vârstă de 64 de ani.

Din motive încă nestabilite, acesta ar fi tamponat lateral un automobil, la volanul căruia se afla un bărbat de 48 de ani. Se pare că totuși conducătorul microbuzului a încercat să evite impactul, însă manevra nu i-a reușit, iar vehiculul de rută a ajuns în șanțul de la marginea drumului.


Mai mulți pasageri au avut nevoie de ajutorul medicilor la fața locului, iar un minor de 14 ani a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale specializate.

Poliția a constatat că niciunul dintre șoferi nu era băut la volan, iar alte circumstanțe sunt în proces de investigare.


echipa.md

Citește mai departe

Moldova

Detalii șocante despre băiatul de 10 ani, dispărut în drum spre școală. Poliția a reținut un bărbat pentru „răpirea unui minor”

La doar 10 anișori, a trecut prin experiențe dramatice.

Publicat

2 zile în urmă

10.10.2024

Băiatul din satul Nicolaevca, raionul Anenii Noi, care a dispărut în dimineața de 09 octombrie, în drum spre școală a fost găsit de polițiști și voluntari, în seara aceleiași zile, pe un imaș, la o distanță de circa 7 kilometri de casă.

Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru “Răpirea unui minor”. Poliția a reținut pentru 72 de ore un bărbat de 49 de ani, din aceeași localitate, care în momentul localizării copilului se afla alături de el.

Băiatul este la domiciliu împreună cu părinții și urmează să beneficieze de asistența psihologică a specialiștilor. Urmează, inclusiv, efectuarea expertizei medico-legale, pentru a determina starea de sănătate a copilului, dar și audierea minorului în condiții speciale.


Citește mai departe

topul săptămânii