Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

8 ani în urmă

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Caz strigător la cer: Un tânăr din Fălești și-ar fi pus capăt zilelor într-un live pe TikTok.

Caz strigător la cer. Un tânăr de 25 de ani din raionul Fălești a fost găsit fără viață în municipiul Chișinău, după ce și-ar fi pus capăt zilelor în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Vă atenționăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Publicat

47 de minute în urmă

12.05.2026

Potrivit informațiilor preliminare, tragedia s-a produs în noaptea de 12 mai, într-o locuință din comuna Cruzești.

Momentul ar fi fost transmis live pe rețeaua de socializare TikTok, iar imaginile s-au răspândit rapid pe internet.

Potrivit poliției, la fața locului au intervenit atât forțele de ordine, cât și medicul legist, care a constatat semne specifice de deces prin strangulare pe corpul tânărului, fără a fi depistate alte leziuni corporale de natură violentă.


În comentariile apărute online ulterior, unii internauți afirmă că, în timpul transmisiunii live, tânărul ar fi plâns înainte de tragedie și ar fi vorbit despre probleme personale.

Aceeași sursă susține că transmisiunea era urmărită de peste 2 mii de oameni și că printre comentarii s-ar fi aflat inclusiv persoane care l-ar fi încurajat să recurgă la acest gest.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor decesului.


În cazul în care detaliile expuse în acest material vă neliniștesc, aveți nevoie de ajutor emoțional sau vă faceți griji pentru un apropiat, puteți apela după ajutor la Linia Verde Antisuicid, contactând numărul de telefon 060 806 623, sau puteți lăsa un email la adresa ajutor@pentruviata.md.

Citește mai departe

Moldova

Cauză penală după tragedia de la Cahul: Anchete în mai multe direcții după incidentul din unitatea militară.

O cauză penală a fost pornită după tragedia din unitatea militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urma unei împușcături. Procurorii anunță că, pe lângă ancheta penală, au fost inițiate verificări privind acțiunile personalului medical care a acordat primul ajutor, dar și ale responsabililor din unitatea militară.

Publicat

2 ore în urmă

12.05.2026

Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, dosarul a fost deschis pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei, faptă care a dus, din imprudență, la decesul unei persoane. Militarul prin contract, în vârstă de 20 de ani, bănuit în acest caz, a fost reținut și riscă până la șapte ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Deasemenea, procurorii verifică acum dacă personalul medical a respectat toate procedurile în timpul acordării ajutorului victimei, inclusiv modul în care au fost informate autoritățile despre starea adolescentului. În paralel, sunt investigate și acțiunile responsabililor din unitatea militară, inclusiv respectarea regulilor privind repartizarea, evidența și folosirea armamentului din dotare.

Tragedia s-a produs pe 10 mai, în jurul orei 13:30, într-o unitate militară din Cahul. Preliminar, militarul prin contract ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce adolescentul se afla în vizită la un alt militar în termen.


În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, viața acestuia fiind în afara oricărui pericol. Minorul de 16 ani a fost internat în stare extrem de gravă, însă medicii nu au reușit să-l salveze.

Administrația Spitalului Raional Cahul a declarat pentru presă că echipa medicală a efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră și jumătate la fața locului, însă fără succes.

Pe 11 mai, medicul legist care a examinat corpul minorului a comunicat preliminar că adolescentul ar fi fost lovit de același glonț care l-a rănit pe militarul de 18 ani. Asta deși, inițial, medicii au anunțat organele competente că băiatul ar fi intrat în stare de șoc și ar fi decedat, preliminar, din cauza unui stop cardiac.


Și Ministerul Apărării al Republicii Moldova a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.

Citește mai departe

Moldova

„Crimenetwork”, destructurat: Polițiștii moldoveni, dar și din alte câteva state UE au anihilat o grupare care activa pe darknet.

O amplă platformă ilegală de pe darknet, folosită pentru trafic de droguri, vânzarea datelor bancare furate și atacuri cibernetice, a fost destructurată în cadrul unei operațiuni internaționale la care au participat și oamenii legii din Republica Moldova.

Publicat

2 ore în urmă

12.05.2026

Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al INI și procurorii PCCOCS, împreună cu autoritățile din Germania, Spania și EUROJUST. Potrivit anchetei, platforma „Crimenetwork” era găzduită pe serverele unei companii din Moldova, iar specialiștii moldoveni au contribuit la documentarea activității infracționale.

Anchetatorii spun că platforma funcționa ca un forum și magazin online ilegal, unde erau vândute droguri, date de carduri bancare, parole, documente false și programe folosite pentru atacuri cibernetice.

Potrivit autorităților germane, platforma avea peste 22 de mii de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi. Tranzacțiile erau făcute prin criptomonede, iar veniturile obținute ar depăși 3,6 milioane de euro.


În cadrul operațiunii, platforma a fost închisă, iar principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut în Mallorca, Spania. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bunuri estimate la aproape 194 de mii de euro.

Investigațiile continuă, iar autoritățile analizează datele și dispozitivele ridicate în timpul descinderilor.


Citește mai departe

topul săptămânii