Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

Moldova

S-ar fi lovit la cap în piscină: Un copil de 3 ani din Moldova a murit într-un spital din Italia.

Durere fără margini pentru o familie de moldoveni. Copilul lor în vârstă de doar trei ani a murit într-un spital din Torino, Italia, după ce s-a lovit la cap în piscină.

Publicat

Potrivit presei italiene, cazul s-a produs în data de 23 august.

Băiatul ar fi fost găsit de tatăl său pe fundul piscinei unei pensiuni unde familia era cazată. Presa locală mai scrie că, micuțul s-ar fi lovit la cap în timp ce se juca, înainte de ajunge sub apă.

Copilul a fost transportat în stare gravă la spitalul Regina Margherita din Torino. Medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, însă din nefericire în data de 26 august micuțul a decedat pe patul de spital.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/Descinderi inopinate, la Nisporeni: Arsenal de arme și muniții, ridicat de polițiști.

Descinderi de amploare la Nisporeni. Polițiștii au găsit un adevărat arsenal de arme și muniții în urma a două percheziții domiciliare.

Publicat

Primele percheziții au avut loc în satul Iurceni, la domiciliul unui bărbat de 32 de ani. Acolo, oamenii legii au depistat cinci arme de foc – patru dintre ele de modele necunoscute și două dotate cu lunetă –, trei paturi de armă, șapte țevi, un pistol, dar și cinci centuri cu muniție diversă. În plus, au fost ridicate zeci de cutii cu cartușe și alice de diferite calibre, precum și dispozitive optice performante, printre care un binoclu și un termovizor. Bărbatul deținea și mai multe piese și accesorii pentru arme, toate păstrate ilegal.

Cea de-a doua percheziție s-a desfășurat în orașul Nisporeni, în locuința unui bărbat de 48 de ani. De acolo, polițiștii au ridicat o armă de vânătoare, o armă de model necunoscut, 10 cartușe, o centură cu 20 de cartușe și mai multe gloanțe pentru arme pneumatice.

Toate bunurile au fost confiscate și transmise la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP pentru expertiză balistică. Poliția a deschis anchetă pentru stabilirea provenienței armelor și a scopului pentru care erau păstrate. Cei doi bărbați riscă dosare penale pentru deținere ilegală de arme și muniții.



Citește mai departe

Moldova

Întâlnire cu final sângeros: Un bărbat ar fi fost ucis cu sânge rece de un consătean, la Cahul.

Întâlnire cu final sângeros, în sudul țării. Un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața în urma unui conflict izbucnit între el și un consătean. Crima s-a produs în data de 25 august, în satul Baurci din raionul Ceadîr-Lunga.

Publicat

Potrivit poliției, în timpul altercației, suspectul – un bărbat de aceeași vârstă – i-ar fi aplicat victimei o lovitură cu un obiect ascuțit. Rănitul a fost transportat la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, însă, din cauza leziunilor primite, a decedat.

Agresorul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei.


Citește mai departe

topul săptămânii