UN BĂRBAT CARE ESTE ADMINISTRATORUL UNEI FIRME, SPECIALIZATĂ ÎN COMERȚUL CU FLORI, A FOST CONDAMNAT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
TREI ADMINISTRATORI DIN CADRUL A DOUĂ FIRME AGRICOLE AU FOST REȚINUȚI DE PCCOCS, BĂNUIȚI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
PERCHEZIŢII PCCOCS ÎN TOATĂ ŢARA. EVAZIUNE FISCALĂ DE TREI MILIOANE DE LEI ŞI SPĂLARE DE BANI DE ŞAPTE MILIOANE DE LEI
Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunţă despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar...
UN GRUP DE MOLDOVENI A FOST REȚINUT, SUSPECTAT DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI ÎN PROPORȚII DEOSEBIT DE MARI. SUNT BĂNUIȚI CĂ VINDEAU FICTIV MĂRFURI...