Moldova
Polițiștii au identificat noi membri ai grupării infracționale internaționale specializate în spălare de bani
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul și în colaborare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, au identificat și neutralizat alți patru membri ai grupului infracțional organizat de talie internațională, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false, care își desfășurau activitatea ilegală infracțională pe teritoriul mai multor state.

Cei patru bărbați au vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea Transnistreană.
Anterior, în luna februarie curent, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, unul din membrii grupului, care era un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.
Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.
În perioada anilor 2018-2020, în conturile bancare, deschise pe numele mai multor persoane în entitățile bancare din Republica Moldova au fost identificate tranzacții suspecte, manifestate prin recepționarea în aceste conturi a unor sume impunătoare din conturile din străinătate, care ulterior erau retrase prin intermediul bancomatelor din țările europene.
Astfel, au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, care racolau persoane din Republica Moldova convingându-le să-și deschidă pe numele lor, mai multe conturi la diferite bănci din Republica Moldova și din străinătate.
Titularii conturilor erau dintre persoanele fără posibilități financiare iar pentru deschiderea acestora primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.
Astfel, în perioada menționată, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa 7 milioane de euro, care ulterior au fost ridicate în numerar, în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie, etc.
Ulterior, în cadrul unui grup comun de lucru cu autoritățile din România s-a stabilit, că mijloacele bănești parvenite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova, provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania.
De regulă victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public. Modalitatea de săvârșire a înșelăciunii și a fraudei informatice era realizată prin inducerea în eroare a angajaților acestor instituții.
Astfel, membrii grupării contactau telefonic reprezentantul instituției și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor, iar în cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, instituția primea un mesaj pe e-mail, care conținea o adresă și datele de contact ale furnizorului și prin care se solicita efectuarea plăților într-un alt cont bancar, decât cel utilizat de obicei.
După recepționarea banilor în conturile bancare ale intermediarilor, un alt membru al grupării, redirecționa sumele de bani în alte conturi bancare, fiind mai apoi retrase în numerar de la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie și alte state europene.
Până în prezent au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.
În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.
Conform legislației penale persoanele vinovate, riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.
Precizăm, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.
Moldova
Intervenție SMURD de urgență: Un moldovean rănit într-un accident rutier a fost transportat de la Iași la Chișinău.
Zbor medical de urgență! În după-amiaza zilei de 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD din Iași a efectuat o misiune transfrontalieră pentru a transporta un pacient politraumatizat, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 45 de ani.

Victima unui accident rutier, pacientul a fost preluat din Iași și transportat cu elicopterul SMURD până în Chișinău. Pe întreaga durată a zborului, echipa medicală a monitorizat și menținut stabil starea acestuia, asigurând condiții optime de siguranță.
Elicopterul a aterizat pe stadionul Dinamo, de unde pacientul a fost preluat imediat de o echipă medicală și transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru tratament de specialitate.
De menționat, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din România intervine și în Republica Moldova încă din anul 2014, în baza unui acord bilateral. De la începutul anului 2025, aceasta este a doua misiune aeromedicală SMURD realizată pentru cetățenii Republicii Moldova.
Moldova
Șapte ani în închisoare: Bărbatul care a atacat angajatul unui local de fast-food, condamnat pentru tâlhărie.
A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă, iar pentru asta va sta după gratii. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani care a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

Acesta, în noaptea lui 16 iunie 2025, a intrat într-un local de fast-food, situat în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău. Fiind înarmat cu un cuțit și un pistol, a atacat angajatul aflat la serviciu, cerându-i banii pe care îi avea în aparatul de casă. În timpul agresiunilor, inculpatul i-a aplicat o lovitură cu pistolul în regiunea tâmplei victimei și a determinat-o să-i predea suma de 700 de lei, după care a părăsit locul faptei.
Pe parcursul procesului penal, inculpatul și-a recunoscut integral vina pentru faptele comise și și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate. Prin sentința recent emisă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus condamnarea acestuia la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
De menționat că, inculpatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru cauzarea vătămărilor grave, ispășind pedeapsa închisorii pentru fapta comisă.
Moldova
Noapte incendiară în sudul țării: Două mașini au fost făcute scrum, în raionul Ceadîr-Lunga.
Pompierii au avut o noapte de foc în localitatea Baurci din raionul Ceadîr-Lunga, unde au fost solicitați să intervină la stingerea a două incendii izbucnite în locuri diferite, dar la interval scurt de timp.

Primul apel la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:52. Flăcările au cuprins un automobil staționat pe o stradă din sat. Două echipaje de salvatori și pompieri au ajuns rapid la fața locului și au reușit să localizeze și să stingă flăcările după mai bine de trei ore de intervenție. În urma incendiului, mașina a fost distrusă complet.
La scurt timp, în jurul orei 02:30, pompierii au fost alertați din nou. De această dată, flăcările au izbucnit în ograda unei gospodării, unde un alt automobil a fost cuprins de foc. Echipajele IGSU au intervenit prompt și au reușit să prevină o tragedie, reușind să scoată din flăcări o butelie cu gaz aflată în portbagaj. În urma incendiului, au fost afectate secțiunea motorului și interiorul mașinii.
Din fericire, niciunul dintre incidente nu s-a soldat cu victime.
Cauzele exacte urmează să fie stabilite de specialiști, însă nu este exclus ca ambele incendii să fi fost provocate intenționat.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 40 de situații de risc pe întreg teritoriul țării.
-
Moldovao zi în urmă
Ceartă sângeroasă între frați: Un tânăr de 23 de ani ar fi fost înjunghiat cu un cuțit de fratele său geamăn.
-
Moldovao zi în urmă
Sfârșit nefast pentru un motociclist: Un tânăr de 19 ani a murit după ce a ajuns cu motocicleta într-un gard, la Călărași
-
Moldovao zi în urmă
Percheziții și un nou suspect: Un fost angajat al Agenției Servicii Publice, reținut de CNA.
-
Moldovao zi în urmă
Tragedie pe un drum din Bălți: O femeie de 81 de ani a fost izbită mortal de o mașină.
-
Moldova24 de ore în urmă
/VIDEO/ Escrocherii de milioane: Patru suspecți, reținuți pentru înșelăciune online.
-
Moldova2 ore în urmă
Șapte ani în închisoare: Bărbatul care a atacat angajatul unui local de fast-food, condamnat pentru tâlhărie.
-
Moldova2 ore în urmă
Noapte incendiară în sudul țării: Două mașini au fost făcute scrum, în raionul Ceadîr-Lunga.
-
Moldova2 ore în urmă
Descarcerare în raionul Edineț: Un bărbat, în stare gravă la spital, în urma unui grav accident de circulație.