Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Bărbat condamnat în România și Bulgaria, căutat prin Interpol, reținul la Kiev. Printre complici sunt moldoveni

În Uniunea Europeană, bărbatul fusese condamnat la 10 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de participarea la un grup infracțional ilegal și spălare de bani.

Publicat

Potrivit agenților din cadrul Departamentului de Investigații Strategice din Kiev al Poliției Naționale Ucrainene, un cetățean al altei țări era membru al unui grup infracțional. Bărbatul a fost condamnat la zece ani și jumătate de închisoare de un tribunal român pentru săvârșirea infracțiunilor, inclusiv spălare de bani și trafic de droguri în Uniunea Europeană. De asemenea, a fost condamnat la șase ani de închisoare în Bulgaria pentru o crimă similară. Pentru a evita pedeapsa, individul a fugit, așa că a fost inclus pe lista internațională de căutări – Interpol.

În timp ce se verificau informațiile despre posibila sa ascundere în Ucraina, poliția statului vecin a constatat că suspectul în vârstă de 55 de ani, folosea documente falsificate în numele altei persoane, se stabilise într-o casă închiriată lângă Kiev.

În ziua de 6 august, în baza unei hotărâri judecătorești, bărbatul căutat a fost reținut. În timpul perchezițiilor la domiciliul pe care îl închiria, polițiștii au găsit un laborator de droguri și culturi de canabis. Au fost confiscate tufe de cânepă, echipamente pentru cultivarea lor, 39 de pachete de „doze” de droguri și documente falsificate. În plus, au fost identificate două persoane din anturajul său, cetățeni ai Moldovei și României.


Procurorul Parchetului districtului Sviatoshynskyi din Kiev a pregătit o petiție către instanță pentru a aplica arest temporar bărbatului pentru 40 de zile. Autoritățile competente ucrainene au fost deja informate despre detenția sa. În plus, sunt verificate temeiurile legale pentru șederea cetățenilor străini în locuința pe care o închiria bănuitul pe teritoriul Ucrainei.

Drogurile au fost transmise spre laborator.

echipa.md



Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii