Dosarul preluării ilegale de firme a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în data de 13 aprilie și au fost demarate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grupinfracțional organizat, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Din primele indicii existente, reieşea faptul că, în perioada iulie 2020 – aprilie 2021, patru persoane, împreună cu persoane neidentificate încă, s-au constituit într-un grup infracţional organizat, cu scopul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, falsuri şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

„Astfel, acţionând în mod coordonat, au indus în eroare  o persoană vătămată din municipiul Sibiu, pe care au determinat-o sub diferite pretexte mincinoase să deschidă un cont bancar în numele SC Medical Corp SRL (societate al cărei asociat şi administrator unic este persoana vătămată), şi să-l împuternicească pe cont pe unul dintre membrii grupării, pentru ca ulterior, prin depunerea mai multor înscrisuri la ORC, înscrisuri întocmite în mod fraudulos şi semnate în fals prin contrafacerea subscrierii persoanei vătămate, membrii grupării să solicite şi să obţină revocarea persoanei vătămate din funcţia de asociat şi administrator unic al SC Medical Corp SRL şi înlocuirea acesteia cu unul dintre ei, membrii grupării având în acest mod acces la toate resursele financiare ale societăţii şi posibilitatea de a încheia orice acte în numele societăţii, fără ca persoana vătămată să aibă vreo cunoştinţă de acestea”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalului Sibiu.

În data de 26 aprilie s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu dosarul penal ca urmare a disjungerii cauzei din dosarul penal al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,

„În acest dosar s-a reținut că la  data de 19.04.2021, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a înregistrat plângerea penală formulată de o  persoană vătămată împotriva unui, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii de către aceasta din urmă a infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declarații. Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat, în esenţă, că în data de 16.03.2021 persoana vătămată a fost anunţată printr-un mail de reprezentanţii BCR că în urma unei verificări de rutină apar schimbări în acţionariatul S.C. EDAS EXIM S.R.L. la care partea vătămată era este asociat unic şi administrator, în sensul că a fost înlocuit de către un cetăţean moldovean cu domiciliul în Republica Moldova, raionul Dochia, sat Cotova”, mai spun procurorii.

Prin ordonanţa emisă miercuri, de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus conexarea dosarelor, având în vedere că între cele două cauze există legătură, în ambele cauze efectuându-se cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni care au intrat în scopul aceluiaşi grup infracţional organizat, faptele fiind comise de membrii aceleiaşi grupări şi prin acelaşi mod de operare, astfel că se impune reunirea cauzelor.

„Constatând că în cauză că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că suspecţii au săvârşit infracţiunile cu privire la care se efectua urmărirea penală in personam prin ordonanţa din data de 26.05.2021 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cinci inculpaţi (unul dintre aceștia cetățean al Republicii Moldova), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, de înșelăciune, în formă continuată, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, în formă continuată, de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, mai spun procurorii.

Față de toți cei cinci inculpați a fost luată măsura reţinerii pe o durată de 24 ore.

S-a avut în vedere valoarea mare a prejudiciului material creat efectiv şi cuantificat până la acest moment – cel puţin suma de 20.407,45 lei şi suma de 86.425,81 euro (cu precizarea că urmările au fost mult mai grave, fiind produse consecinţe însemnate prin împiedicarea desfăşurării activităţii celor două firme).

„Pagubele create de membrii grupării ar fi fost mult mai mari în lipsa unei intervenţii prompte a organelor de urmărire penală care au procedat la restituirea părţilor sociale către administratorii de drept ai SC Medical Corp SRL şi SC Edas Exim SRL, care şi-au reluat astfel funcţia de unic asociat şi admnistrator. Astfel, valoarea finală a prejudiciului cauzat persoanelor vătămate nu se datorat nicidecum atitudinii inculpaţilor (care au încercat să folosească biletele la ordin, să deschidă conturi bancare pe numele societăţilor preluate în mod abuziv, să achiziţioneze telefoane/cartele telefonice şi, mai mult decât atât, chiar să înstrăineze imobilul în care locuieşte persoana vătămată cu familia acestuia), ci doar intervenţiei prompte a organelor de urmărire penală”, potrivit procurorilor.

Prin referatul procurorului s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu luarea măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 zile faţă de cei cinci  inculpați.