Moldova
Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.
Moldova
/VIDEO/ Un angajat al Penitenciarului din Cricova este cercetat penal pentru introducerea substanțelor interzise în instituția penitenciarǎ, dar și pentru păstrarea drogurilor.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și suportul angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor, au documentat un bărbat de 23 de ani, angajat al Penitenciarului nr.4- Cricova, fiind suspectat de dirijarea și introducerea obiectelor și drogurilor în penitenciar, în favoarea unor deținuți.

Au urmat percheziții corporale a angajatului, în automobilul personal, dar și în celulele mai multor deținuți. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat din mașina acestuia – hașiș, două telefoane mobile și douǎ cartele SIM. În celulele condamnaților a fost depistat și ridicat un telefon mobil utilizat în scopul săvârșirii infracţiunii. Angajatul penitenciarului este cercetat în stare de libertate, beneficiind de prezumția nevinovăției, iar procurorul de caz urmează să-i înainteze statutul procesual. Deținuții implicați vor fi etapați în Penitenciarul nr. 13 pentru audieri în cadrul investigațiilor. În continuare se întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și persoanelor implicate. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă o amendă în mărime de la 75 000 la 100 000 de lei sau închisoare de până la 5 ani.
Moldova
/VIDEO/ A furat până a fost prins. Un cetățean străin este bănuit de comiterea a nouă furturi, în capitală.
A furat din mașini și case, iar acum va „culege roadele”. Poliția din capitală a reținut un bărbat de 39 de ani, cetățean străin, care ar fi membru al unui grup infracțional, specializat în comiterea furturilor.

Oamenii legii au stabilit că bărbatul ar fi implicat în cel puțin nouă furturi comise în sectorul Rîșcani. Acestea au avut loc în perioada lunilor iunie-septembrie, anul trecut. Potrivit polițiștilor, străinul reținut ar fi acționat împreună cu alți trei complici.
Aceștia ar fi pătruns în locuinţe și mașini, pe timp de noapte, prin forţarea geamurilor, de unde ar fi sustras sume de bani, bijuterii din aur şi alte lucruri de preţ. Prejudiciul cauzat victimelor a fost estimat la 400 000 de lei.
În urma acțiunilor polițiștilor și procurorilor, străinul a fost reținut, iar ceilalți trei suspecți au fost anunțați în căutare internațională.
La domiciliul bărbatului au fost depistate o parte din bunurile sustrase, care au fost ridicate și returnate victimelor. La moment acesta se află în arest, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune, riscă închisoare de până la 6 ani.
Moldova
Nimic nu-i responsabilizează. Polițiștii au prins încă 57 de șoferi băuți la volan.
Nu-i responsabilizează nici sancțiunile înăsprite și nici frica de a provoca tragedii pe trasee. În ultimele două zile de weekend, polițiștii INSP au tras pe dreapta 57 de șoferi în stare de ebrietate.

Unul dintre șoferi a fost prins în capitală. Automobilistul de 39 de ani se deplasa pe strada Calea Ieșilor, în momentul în care a fost stopat de inspectorii de patrulare și supus testării alcoolscopice. Rezultatul a indicat o concentrație de 1.10 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.
Tot în Chișinău, pe strada Calea Orheiului, un șofer de 29 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce a fost testat pentru consumul de droguri, iar rezultatul a ieșit pozitiv la marijuana.
De asemenea, în weekend, polițiștii din Sîngerei au tras pe dreapta pe o stradă din oraș un șofer de 50 de ani. S-a dovedit că și acesta era aburit de băutură, având o concentrație de 0.94 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.
În același timp, în satul Tomai, din raionul Leova, un taximetrist de 48 de ani conducea mașina, asta chiar dacă se afla în stare de ebrietate avansată, cu o concentrație de 0.89 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.
Toți cei 57 de șoferi depistați băuți la volan urmează a fi sancționați conform legislației în vigoare.
În total, în weekend, polițiștii au depistat peste 5400 de abateri rutiere în trafic.
Astfel, circa 3500 de șoferi au depășit limita de viteză stabilitǎ pe sectorul de drum, alți circa 870 de automobiliști nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar aproape 580 de conducători auto au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. În același timp, 140 de șoferi conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale și în lipsa poliței de asigurare de răspundere civilă auto, 84 au fost amendați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliştilor, iar 125 conduceau fără a avea cuplată centura de siguranță.
-
Moldova6 zile în urmă
Coșmar după moartea mamei. O fetiță a fost violată timp de trei ani de propriul tată. Individul a fost condamnat.
-
Moldova5 zile în urmă
Tragedie fără margini. Un tânăr a murit, după ce a căzut de pe un bloc aflat în construcție.
-
Moldovao zi în urmă
Oboseala și-a spus cuvântul. Un șofer a ajuns cu microbuzul într-un stâlp, după ce a adormit la volan.
-
În căutare7 zile în urmă
Căutat de o săptămână. Un tânăr din capitală a plecat de acasă și nu a mai revenit.
-
Moldova6 zile în urmă
/VIDEO/ S-a lăsat cu descinderi. Mai mulți moldoveni, bănuiți de contrabandă cu mașini din Europa.
-
Moldova6 zile în urmă
Gelozia, bat-o vina. O femeie a fost înjunghiată de câteva ori cu un cuțit chiar de propriul concubin.
-
Moldova5 zile în urmă
/VIDEO/ Căutată de polițiști. Femeia și-ar fi însușit 10.000 lei dintr-un bancomat.
-
Moldova5 zile în urmă
/VIDEO/ „Business” dat peste cap. O rețea de companii vindea inele, cercei și brățări cu marcaje false.