Astfel, o moldoveancă de 38 de ani și doi cetățeni din România, cu vârsta cuprinsă între 50 și respectiv 46 de ani, membrii unui grup infracțional, au fost reținuți de poliție fiind suspectați de contrabandă a articolelor de tutungerie.

În urma investigațiilor efectuate de către angajații Direcției Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații de comun cu angajații Direcției de Poliție mun. Chișinău, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Principal, s-a stabilit că grupul infracțional, având scopul obținerii beneficiilor financiare, au organizat trecerea ilegală a frontierei vamale a RM, prin metodă de contrabandă, a articolelor de tutungerie, în proporții deosebit de mari.

Astfel, la începutul lunii martie 2018, trei cetățeni de origine spaniolă, gestionați de un lider de 75 ani, au venit în Republica Moldova, unde s-au întâlnit cu doi cetățeni ai României, care aveau rolul de șoferi de TIR și o femeie din Republica Moldova. Ca urmare a repartizării rolurilor, de către ultimii, a fost determinată și implementată metoda de camuflare a acțiunilor infracționale, pentru a ajunge la scopul bine determinat, și anume, trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova, a produselor de tutungerie.

Potrivit înțelegerii figuranților, cetățenii spanioli au procurat articole din tutungerie de pe teritoriul Republica Moldova. Ulterior, acestea fiind tăinuite în ascunzișuri special amenajate în cadrul unei semiremorci încărcată cu zahăr, produs pe teritoriul Republicii Moldova, după care marfa a fost transportată în direcția frontierei de stat, punctul de trecere Sculeni, pentru a duce scopul criminal până la sfârșit.

În rezultatul măsurilor întreprinse, la 10 martie 2018, doi suspecți, cetățeni români au fost reținuți în flagrant la postul vamal Sculeni. Aceștea, intenționau să treacă peste frontiera vamală a Republicii Moldova 200 de cutii a câte 500 pachete echivalent a 2 000 000 țigarete, marca “New York-500”, camuflate sub saci cu  zahăr, care urmau a fi exportate în Regatul Spaniol. Valoarea mărfii fiind estimată la 1 000 000 lei. Dacă țigaretele erau transportate peste frontiera de stat în UE, urmau a fi livrate la suma de peste 120 000 euro  – 2 400 000 lei moldovenești.

Persoanele implicate în comiterea infracțiunii, se află în arest preventiv. 

Reieșind din rezultatele obținute în urma acțiunilor de urmărire penală, persoanele implicate vor fi cercetate sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 248 ”Contrabanda” Cod penal al RM.

Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele riscă pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale.

La moment, se întreprind acțiuni pentru identificarea altor membri ai grupului infracțional.

POLITIA.MD