Rețele de socializare

Moldova

Grup criminal bănuit de spălarea a 65 de mln de lei, destructurat de procurori (VIDEO)

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre destructurarea unui grup criminal specializat în acțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

La 26 ianuarie 2018 au fost reținuți organizatorii și câțiva membri ai grupului. Aceștia sunt învinuiți de evaziune fiscală în proporți de 6 mln de lei și spălare de bani în sumă de 65 de mln de lei.

Potrivit procurorilor, scopul activității grupului era comercializarea fictivă a producției agricole. Grupul își desfășura activitatea în Chișinău, persoanele care au pus la cale schema fiind originare din Capitală.

„O parte din agricultori care activau sub forma SRL, ÎI sau Gospodării țărănești solicitau de la cumpărători achitarea în numerar a mărfii. Niște persoane au creat un grup criminal organizat care perfecta documente contabile și fiscale false cu privire la anumite achiziții care se făceau de la persoane social-vulnerabile docile făptuitorilor. Apoi la indicația făptuitorilor se falsificau facturile fiscale între întreprinderile gestionate de ei. Ulterior, marfa care exista dar nu aparținea persoanelor de la care se indica că a fost cumpărată, ajungea la uzina de prelucrare agricolă. Uzinele transferau banii prin bancă la întreprinderi. Timp de 4 luni de zile aceste persoane au extras de pe carduri 65 de mln de lei care le-au transmis persoanelor interesate”, a delcarat șeful-adjunct al PCCOCS Viorel Busuioc.


În cadrul urmăririi penale au fost arestate 5 persoane, alte 8 au fost puse sub învinuire, iar pentru alte 5 a fost emisă ordonanța de bănuit. Printre cei reținuți nu se numără niciun producător agricol.

Potrivit procurorilor, în schemă sunt implicate și persoane cu antecedente penale pe aceleași infracțiuni.

În video putei vedea schema prezentată de procurori. Sursa video: Privesc.EU

AGORA.MD


Moldova

/VIDEO/ Speluncă, deconspirată de poliție. Un bărbat este suspectat de organizarea unui loc rău famat.

„Narco-bordel” într-o locuință din Chișinău. Oamenii legii au dat buzna într-un apartament din sectorul Rîșcani al capitalei, despre care se presupunea că a fost transformată în speluncă de droguri.

Publicat

În apartamentul cu pricina se aflau șase persoane cu un comportament suspect, iar locuința era plină de urme evidente ale consumului de substanțe narcotice. În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe aparate confecționate artizanal, folosite pentru consumul de droguri de tip PVP, cunoscute și sub denumirea de „sare”. De asemenea, au fost găsite pachețele de tip zip-lock care conțineau o substanță albă, cu miros specific. Aceasta a fost sigilată și urmează a fi supusă expertizei chimice. Toate cele șase persoane au fost conduse la Inspectoratul de Poliție și au fost supuse testării narcologice. Potrivit autorităților, apartamentul aparține unui bărbat de 44 de ani, judecat anterior pentru infracțiuni similare legate de droguri. În prezent, el este cercetat penal, iar în funcție de concluziile anchetei, riscă o pedeapsă de până la patru ani de detenție sau o amendă semnificativă.


Citește mai departe

Moldova

Frica are picioare scurte: Un tânăr de 19 ani, gata să sară de la etaj după descinderea mascaților de la „Fulger”

Scenariu demn de film, în capitală. Un tânăr de 19 ani amenința că va sări în gol de la etajul 3 al unui bloc de locuințe din sectorul Botanica, după ce la ușă i-au bătut mascații de la Fulger.

Publicat

Incidentul s-a produs în seara de 7 mai pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica, iar mai mulți martori oculari au surprins scena și au publicat imaginile pe internet. Potrivit secvențelor video, mai mulți oameni ai legii intră în scara blocului locativ, iar câteva secunde mai târziu tânărul iese prin geam și urcă pe unitatea exterioară a unui aparat de aer condiționat.
Au urmat minute bune de negocieri, timp în care la fața locului au intervenit ambulanța și pompierii, care au desfăcut rapid și o pernă cu aer, pentru a preveni o tragedie.

Nu au fost necesare însă eforturile salvatorilor, întrucât tânărul s-a răzgândit să sară și s-a predat în cele din urmă poliției.


Am contactat responsabilii din cadrul IGP pentru mai multe detalii.

Aceștia au declarat că incidentul s-a produs după ce mascații și polițiștii antidrog au descins cu percheziții în locuința tânărului de 19 ani, acesta fiind suspectat de realizarea drogurilor.

Mai mult, în timp ce încerca să fugă de oamenii legii, protagonistul incidentului ar fi aruncat peste balcon un pachet în care se aflau substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute în rândul consumatorilor și ca „sare”.


Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore, iar poliția precizează că va reveni ulterior cu mai multe detalii.

echipa.md

Citește mai departe

Moldova

Incident șocant la Ialoveni: Un individ a fost reținut, după ce ar fi tras focuri de armă spre un bărbat.

Focuri de armă la Ialoveni, în urma cărora un bărbat a fost reținut, iar altul a ajuns la spital. Cazul terifiant s-a întâmplat în seara de 6 mai pe teritoriul minei de piatră din satul Piatra Albă din raionul Ialoveni.

Publicat

Oameni legii au fost sesizați de către un bărbat precum că ar fi fost rănit prin împușcare. La fața locului imediat s-au îndreptat polițiștii fiind solicitată și intervenția medicilor de pe ambulanță. Ajunse, forțele de ordine au stabilit preliminar că, un bărbat în vârstă de 40 ani, aflat pe teritoriul minei de piatră din localitate, din motive la moment neidentificate, ar fi efectuat două împușcături în direcția unui bărbat de 38 ani, rănindu-l în regiunea capului. Victima a fost preluată de medici și transportată cu ambulanța la spital pentu acordarea ajutorului medical specializat. Potrivit ofțerului de presă al Inspectoratului de Poliție local, Mariana Didenco, bănuitul a fost reținut pentru 72 ore, iar pe caz a fost inițiat un proces pe faptul tentativei de omor.
În continuare sunt efectuate acțiuni de investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.


Citește mai departe

topul săptămânii