Moldova
Grup criminal bănuit de spălarea a 65 de mln de lei, destructurat de procurori (VIDEO)
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre destructurarea unui grup criminal specializat în acțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
La 26 ianuarie 2018 au fost reținuți organizatorii și câțiva membri ai grupului. Aceștia sunt învinuiți de evaziune fiscală în proporți de 6 mln de lei și spălare de bani în sumă de 65 de mln de lei.
Potrivit procurorilor, scopul activității grupului era comercializarea fictivă a producției agricole. Grupul își desfășura activitatea în Chișinău, persoanele care au pus la cale schema fiind originare din Capitală.
„O parte din agricultori care activau sub forma SRL, ÎI sau Gospodării țărănești solicitau de la cumpărători achitarea în numerar a mărfii. Niște persoane au creat un grup criminal organizat care perfecta documente contabile și fiscale false cu privire la anumite achiziții care se făceau de la persoane social-vulnerabile docile făptuitorilor. Apoi la indicația făptuitorilor se falsificau facturile fiscale între întreprinderile gestionate de ei. Ulterior, marfa care exista dar nu aparținea persoanelor de la care se indica că a fost cumpărată, ajungea la uzina de prelucrare agricolă. Uzinele transferau banii prin bancă la întreprinderi. Timp de 4 luni de zile aceste persoane au extras de pe carduri 65 de mln de lei care le-au transmis persoanelor interesate”, a delcarat șeful-adjunct al PCCOCS Viorel Busuioc.
În cadrul urmăririi penale au fost arestate 5 persoane, alte 8 au fost puse sub învinuire, iar pentru alte 5 a fost emisă ordonanța de bănuit. Printre cei reținuți nu se numără niciun producător agricol.
În video putei vedea schema prezentată de procurori. Sursa video: Privesc.EU
Moldova
A fost găsit în raionul Edineț: Șoferul care a tamponat mortal un minor de 17 ani la Corjeuți, reținut.
Șoferul care a tamponat mortal un băiat de 17 ani la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni, a fost localizat și reținut de poliție. Este vorba despre un bărbat de 27 de ani, originar din satul Gordinești, raionul Edineț. După accident, acesta ar fi abandonat automobilul implicat și a fugit de la fața locului.
Tragedia s-a produs în seara zilei de 21 septembrie, la ieșirea din satul Corjeuți. Adolescentul, originar din satul Caracușenii Vechi, se deplasa cu o trotinetă când a fost lovit de automobil. În urma impactului, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac.
Băiatul de 17 ani a murit pe loc, înainte ca medicii să poată interveni. Șoferul nu a rămas însă la fața locului. A abandonat mașina și a fugit, iar polițiștii au pornit imediat în căutarea lui.
În dimineața zilei de 22 septembrie, oamenii legii au reușit să-l localizeze în raionul Edineț și l-au reținut.
Urmează să fie stabilite toate circumstanțele accidentului, inclusiv modul în care s-a produs impactul și ce s-a întâmplat imediat după acesta.
Pe caz a fost inițiat un proces penal.
Foto: pulsmedia.md
Moldova
/VIDEO/ Rețea de proxenetism, dată peste cap la Chișinău: Doi suspecți, încătușați la Aeroportul Internațional.
Rețea de proxenetism, dată peste cap la Chișinău. Doi dintre suspecții care ar fi pus pe roate schema au fost încătușați chiar pe Aeroportul Internațional din capitală. O femeie din Ucraina ar fi coordonat întreaga activitate, iar un cetățean al Germaniei ar fi avut rolul de a strânge banii de la tinerele implicate în schema de prostituție.
Potrivit poliției, rețeaua ar fi funcționat după un sistem bine pus la punct, cu roluri împărțite între mai multe persoane. Unele s-ar fi ocupat de organizarea și coordonarea activității, altele de găsirea și contactarea clienților, iar colectorii preluau ulterior banii.
Activitatea ar fi fost desfășurată în municipiul Chișinău. Mai multe tinere, originare din Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan și Kârgâzstan, ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului.
Clienții ar fi fost contactați prin intermediul unor dispeceri, care ar fi stabilit legătura cu tinerele. După întâlniri, o parte din banii obținuți ajungea la organizatori.
Potrivit oamenilor legii, tinerele ar fi transmis între 30 și 50 la sută din veniturile obținute. Banii erau preluați de colectori și, ulterior, transformați în criptomonedă. De aici, sumele ar fi fost transferate persoanelor care ar fi coordonat activitatea.
Ancheta a fost desfășurată de ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Botanica. În cadrul acțiunilor procesuale desfășurate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”, oamenii legii au reținut două persoane.
Este vorba despre o cetățeancă a Ucrainei, suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, și un cetățean al Germaniei, suspectat că ar fi avut rolul de colector al banilor.
Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și pentru identificarea altor persoane care ar fi fost implicate în această schemă.
Cei doi sunt cercetați pentru proxenetism săvârșit de un grup criminal organizat. Dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță, aceștia riscă între 5 și 10 ani de închisoare.
Moldova
/VIDEO/ Încerca să-și ia tălpășița: Un bărbat suspectat de o escrocherie de peste 2,7 milioane de lei, reținut la graniță.
Încerca să-și ia tălpășița imediat ce a pus mâna pe bani străini. Un bărbat de 26 de ani din municipiul Chișinău a fost reținut la frontieră, fiind suspectat de o escrocherie în valoare de peste 2,7 milioane de lei. Polițiștii și procurorii spun că acesta ar fi obținut dreptul de proprietate asupra unei case din Bubuieci, după ce ar fi promis că va achita ulterior banii pentru imobil.
Potrivit anchetei, în 2025, suspectul ar fi indus în eroare un bărbat de 52 de ani și l-ar fi determinat să-i transmită dreptul de proprietate asupra casei, evaluată la peste 2,7 milioane de lei. După ce imobilul ar fi fost înregistrat pe numele său, bărbatul l-ar fi vândut unei alte persoane, fără să-și onoreze obligațiile față de victimă.
Pe 16 septembrie 2026, suspectul a fost reținut de ofițerii INI în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova prin punctul de trecere Leova–Bumbăta.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente relevante pentru anchetă, dispozitive de stocare a informației, bani în numerar, dar și un automobil de lux.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Totodată, anchetatorii verifică implicarea acestuia și în alte cazuri similare, iar prejudiciul total estimat în aceste dosare depășește 5,5 milioane de lei.
-
Moldova6 zile în urmăCăutat de poliție: Un șofer a lovit mortal o femeie la Sadaclia, apoi a fugit de la fața locului.
-
Moldova7 zile în urmă/AUDIO/ 23 de milioane de lei, prejudiciu la stat: Doi funcționari, reținuți pentru mită. Ar fi eliberat peste 100 de numere neutre.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Accident deosebit de grav la Calfa: Trei persoane, inclusiv doi polițiști, au fost grav rănite.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Accident cu semne de întrebare: Un șofer s-a tamponat în alte două vehicule staționate pe acostament, la Ghidighici.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Clipe de groază la Ungheni: O mașină cu trei adulți și doi copii la bord s-a răsturnat.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Au luat-o pe căi greșite: Doi minori, prinși de poliție cu 80 de pachețele cu „sare”.
-
Moldova5 zile în urmăIntervenție contracronometru la Dondușeni: Un bărbat, salvat după ce a căzut într-o fântână cu apă, cu o adâncime de șapte metri.
-
Moldova5 zile în urmăBraconaj la Rîșcani: Cinci păsări incluse în Cartea Roșie, împușcate într-o singură zi.
