Moldova
/VIDEO/ Schemă tenebră, demascată: Un bărbat, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari – demascate de ofițerii de investigații și procurori. Un bărbat a fost reținut fiind bănuit pe caz.

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile de drept, individul, în perioada anilor 2019 și până în prezent, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autorității fiscale, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.
Mai exact, suspectul, implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale ar fi efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.
În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.
Totodată, în cadrul zecilor de perchezițiilor autorizate efectuate la sediile, unitățile de transport și domiciliile bărbatuluii figurant în cauza penală, a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326.317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.
Bǎrbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstratǎ, conform prevedirolor legale, riscă până la 10 ani de închisoare.
În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Acum ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Moldova
/VIDEO/ Crimă obscură în sudul țării: Un bărbat a decedat fiind bătut de propriul fiu. Familia a încercat să-i ascundă fapta.
Crimă obscură în sudul țării. Un bărbat a decedat pe patul de spital, după câteva zile de luptă pentru viață, și asta după ce ar fi fost bătut de propriul fiu.

Cazul s-a produs într-o locuință din localitatea Cioburciu, Raionul Ștefan Vodă. Poliția a fost sesizată de membrii familiei, care au declarat că l-au găsit pe bărbat cu multiple vătămări corporale, fapt pentru care a fost internat la spital, după care a decedat.
La etapa incipientă a investigațiilor, s-a stabilit că victima în vârstă de 53 de ani locuia împreună cu soția și copiii. Rudele bărbatului au fost audiate. Acestea, în scopul camuflării faptelor reale, au declarat că în ziua când s-au adresat la 112, bărbatul, fiind în stare avansată de ebrietate, a ieșit în curte și a căzut.
Cu toate acestea, ofițerii de investigații au avut dubii cu privire la vedicitatea declarațiilor martorilor. Astfel, în timpul cercetării cazului și urmare a informațiilor relevante obținute de către ofițerii de investigație, precum și analizarea detaliată a probelor medico-legale, s-au stabilit noi circumstanțe, oamenii legii reușind să contureze fapta.
În speță, cu trei zile înainte de a fi sesizate organele competente, la domiciliu, victima ar fi avut un conflict cu toți membrii familiei, în urma căruia, propriul său fiu, în vîrstă de 28 ani, i-ar fi aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele, care au dus la agravarea sănătății, fapt pentru care au sesizat organele competente.
Astfel, s-au aflat noi detalii stabilidu-se și faptul că martorii au declarat informații false anchetei, fiind deconspirat întregul mecanism de camuflare a infracţiunii. Au fost acumulate probe importante care au dus la reținerea fiului victimei pentru 72 de ore. Ulterior acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile. De menționat că, tânărul colaborează cu ancheta.
Învinuitul este cercetat penal pentru violență în familie care a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 6 la 12 ani.
Moldova
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 18 persoane, printre care 5 copii, evacuate de pompieri.
Panică în zori de zi într-un bloc de locuit din capitală. 18 persoane, printre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe Șoseaua Hîncești.

Flăcările au izbucnit în dimineața de 1 august, în jurul orei 04:28 și a pus pe jar locatarii. La fața locului au intervenit de urgență trei echipaje de pompieri pentru a stinge incendiul. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că incendiul a izbucnit în apartamentul de la etajul 1 și că focul se extindea spre balconul unui alt apartament situat la etajul 2, punând în pericol și această locuință.
Totodată, salvatorii au evacuat în siguranță 18 persoane din bloc, printre care și 5 copii, pentru a preveni intoxicarea acestora cu fum.
Incendiul a fost lichidat complet după aproximativ două ore, la ora 06:41. Din păcate, focul a distrus în totalitate bunurile materiale din apartamentul cu o suprafață de 55 metri pătrați, iar balconul apartamentului de la etajul superior a fost afectat parțial de flăcări și fum. Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.
În prezent, specialiștii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte care au dus la izbucnirea incendiului. Autoritățile recomandă locatarilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor și să fie vigilenți în utilizarea surselor de foc și a instalațiilor electrice.
Moldova
/VIDEO/ Căra bancnote cu duiumul: Bărbatul prins la vamă cu valiza plină cu bani, condamnat.
Moldoveanul care a încercat să intre în țară cu o valiză în care avea 550.000 de euro a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Totuși, va ispăși doar jumătate de termen din pedeapsă. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce procurorii au contestat sentința inițială de achitare.

Potrivit unui comunicat al PCCOCS, prin hotărârea instanței a fost casată prima decizie luată de judecătorie, bărbatul fiind recunoscut vinovat de comiterea tentativei de contrabandă, cu stabilirea unei pedepse de 5 ani de pușcărie. Dintre aceștia, 2 ani și 6 luni urmează a fi executați în penitenciar, iar executarea celei de a doua jumătate a pedepsei a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 2 ani.
Instanța a mai decis și confiscarea sumei de 540.000 de euro în folosul statului.
Chiar dacă a fost obținută o sentință de condamnare, procurorii PCCOCS vor contesta din nou decizia la Curtea Supremă de Justiție. Aceștia vor solicita și confiscarea contravalorii automobilului folosit la comiterea infracțiunii, precum și a sumei de 10.000 de euro diferență dintre suma transportată ilegal și cea confiscată în folosul statului de Curtea de Apel.
Amintim că, bărbatul învinuit a fost stopat la frontiera Sculeni, la începutul lunii octombrie 2023. Acesta se afla la volanul unui automobil de lux și le-a spus vameșilor că nu are nimic de declarat. Totuși, oamenii legii au dispus verificarea mașinii, iar în portbagaj a fost depistată valiza cu cei peste jumătate de milion de euro.
Potrivit Codului penal, contrabanda comisă în astfel de circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani.
-
Moldova3 zile în urmă
Luptă între viață și moarte: Trei bărbați, grav răniți și descarcerați, după ce au ajuns cu mașina într-un copac.
-
Moldova15 ore în urmă
/VIDEO/ Căra bancnote cu duiumul: Bărbatul prins la vamă cu valiza plină cu bani, condamnat.
-
Moldova5 zile în urmă
Un șofer de autocar a murit la volan, în raionul Sîngerei. Ar fi suferit un stop cardio-respirator.
-
Moldova4 zile în urmă
/VIDEO/ Cripto-bogăție, doar promisă: Un bărbat, reținut pentru escrocherii de milioane.
-
Moldova5 zile în urmă
Dublă tragedie pe trasee: Trei morți și mai mulți răniți în două accidente cumplite.
-
Moldova13 ore în urmă
/VIDEO/ Crimă obscură în sudul țării: Un bărbat a decedat fiind bătut de propriul fiu. Familia a încercat să-i ascundă fapta.
-
Moldova5 zile în urmă
Luptă cu flăcările contracronometru: Timp de 11 ore pompierii lichidat un incendiu de vegetație, la Căușeni.
-
Moldova3 zile în urmă
Impact frontal, la nord: Un bărbat a ajuns la spital în urma accidentului.