Rețeaua a fost monitorizată aproape un an de zile. Potrivit anchetatorilor, schema infracțională era extrem de bine organizată și aducea profituri considerabile din vânzarea țigărilor produse ilegal în mai multe state europene.
Mai exact, banii proveniți din contrabandă erau reinvestiți în achiziții de bunuri mobile și imobile, afaceri și companii care dădeau aparența legalității. Totul, pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor și a păcăli sistemul bancar și autoritățile fiscale. Prejudiciul total, spun procurorii, se ridică la sume de ordinul milioanelor de euro.
Totodată, oamenii legii au stabilit că, membrii grupării acționau sub acoperirea unor companii comerciale, care mascau activitatea ilegală. Astfel, țigările erau produse în fabricile clandestine din UE, iar cu ajutorul agenților economici implicați în schemă ar fi fost distribuite pe piața neagră din Uniunea Europeană.
Unul dintre capii rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. El este bănuit că se ocupa de instalarea utilajelor, aducerea muncitorilor și de toată logistica operațiunii. Poliția a stabilit că lucrători din Ucraina, Kazahstan, Bulgaria și Grecia erau recrutați pentru a munci în condiții ilegale în fabricile clandestinde de țigări.
În urma zecilor de descinderi, oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, țigări cu coduri identice celor descoperite anterior în Italia, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, dar și ștampile ale unor firme implicate în activitate. Toate acestea urmează să fie expertizate.
Tot în cadrul operațiunii, au fost descoperite mai multe arme de foc deținute ilegal, iar ancheta s-a extins și asupra unor posibile activități de migrație ilegală.
Cercetările continuă, iar procurorii încearcă să identifice întreaga structură criminală. Toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă în instanță.