O rețea infracțională bine organizată, specializată în escrocherii transnaționale cu prejudicii de sute de mii de euro, a fost destructurată de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS.

Ancheta a stabilit că, într-o perioadă nedeterminată până în prezent, suspecții au pus în aplicare o schemă de fraudare cu ramificații internaționale. Pretinzând că reprezintă companii de creditare, membrii grupării contactau persoane din România, pe care le convingeau, prin metode de manipulare și inginerie socială, să investească sume de bani. Odată transferate în conturile controlate de rețea, fondurile erau însușite prin operațiuni financiare menite să le deghizeze originea ilicită.

Prin clonarea și accesarea frauduloasă a cardurilor bancare ale victimelor, suspecții transferau banii către conturi electronice (wallet) neidentificate până în prezent. Doar în perioada ianuarie–mai 2025, prejudiciul adus victimelor depășește 300.000 de euro.

Pe 5 mai, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, forțele de ordine au descins într-un call centru din Chișinău, unde opt persoane desfășurau activitatea frauduloasă. Din locație au fost ridicate zeci de telefoane, calculatoare și carduri de acces.

Printre cei reținuți se numără liderul grupului, un tânăr de 24 de ani, și administratorul call centrului, în vârstă de 26 de ani. Ambii au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al DP Chișinău.

Potrivit legii, faptele comise sunt pedepsite cu închisoare de la 8 la 15 ani, amendă între 750.000 și 1.000.000 de lei, precum și interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități profesionale timp de până la 5 ani.

Ofițerii poliției criminale au descins la locul indicat și au surprins în flagrant acțiunile ilegale.
În zonă se aflau aproximativ 70 de persoane și 30 de câini de rasă, toți într-o volieră improvizată. Potrivit anchetatorilor, până la intervenția poliției, fuseseră deja organizate cinci lupte între animale. Imediat a fost solicitat un veterinar din cadrul instituției teritoriale abilitate, care a examinat starea fizică a patrupezilor implicați. În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, fiind vizate inclusiv cele care au organizat, promovat, finanțat sau susținut logistic activitățile ilegale. Conform legislației în vigoare, cruzimea față de animale prin organizarea sau susținerea luptelor între acestea se pedepsește cu amendă de până la 6000 de lei pentru persoane fizice și până la 15.000 de lei pentru cele cu funcții de răspundere.

Aceștia sunt bănuiți că au pus la cale o schemă ilegală prin care facilitau vămuirea mărfurilor în schimbul unor sume de bani. Potrivit anchetatorilor, brokerul susținea că are influență asupra unor funcționari vamali și le promitea agenților economici că le poate grăbi procedura de vămuire sau chiar aranja ca valoarea declarată a mărfurilor să fie mult mai mică decât cea reală, pentru a reduce taxele vamale datorate statului. Pentru aceste intervenții, brokerul primea peste 5.000 de lei. Apoi împărțea suma cu ofițerul vamal suspectat în dosar, care îndeplinea obligațiunile asumate față de agenții economici. În dimineața de 6 mai, ofițerii CNA au descins cu percheziții și la sediile mai multor agenți economici despre care există suspiciuni că au fost parte din această rețea de corupție. Atât angajatul Serviciului Vamal, cât și brokerul vamal au fost reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în Izolatorul de urmărire penală al CNA. Ambii beneficiază de prezumția nevinovăției, iar cercetările pe caz continuă.