Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ „Afacere de familie”. Acasă la un cuplu au fost găsite droguri de diferit tip în valoare de 300.000 de lei.

„Afacere de familie” dată peste cap. Un cuplu a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor.

Publicat

3 luni în urmă

Confom forțelor de ordine, suspecții procurau droguri de diferite tipuri, prin intermediul aplicaţiei mobile „Telegram”, iar ulterior ajungeau la consumatorii finali şi diferiţi intermediari prin metoda tranzacţiilor prin rețelele de plăţi electronice. Apoi banii erau transferaţi pe alte conturi curente înregistrate în băncile comerciale din Republica Moldova pe numele persoanelor interpuse. Astfel, ofițerii de investigații au identificat doi suspecți pe caz, un bărbat de 25 de ani și o tânără de 22 de ani. În timpul percheziției la domiciliul acestora din capitală, oamenii legii au ridicat droguri de tip PVP, hașiș, cannabis, heroină, țigări electronice cu ulei de cannabis, cântar de înaltǎ precizie și telefoane mobile cu informație importantă pentru cauza penală. Dacă cei doi complici ar fi reușit să realizeze întreaga cantitate de droguri, aceștia ar fi obținut un venit tenebru de 300.000 de lei. În speță, tânărul a fost reținut pentru 72 de ore, iar tânăra este cercetată în stare de libertate, având la întreținere un copil minor. Menționăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare pe un termen de până la 15 ani. Investigațiile continuă în vederea identificării altor complici și membri ai grupului infracțional, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Minoră, prinsă în flagrant în timp ce ascundea droguri în Bălți

O adolescentă în vârstă de 16 ani din raionul Fălești a fost prinsă de polițiștii din Bălți în timp ce plasa droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului. Potrivit anchetatorilor, fata ar fi implicată într-o rețea infracțională specializată în vânzarea de droguri prin intermediul magazinelor online.

Publicat

3 ore în urmă

10.06.2025

În urma documentării, oamenii legii au stabilit că minora primea droguri de tip PVP în cantități mari, pe care le ascundea în diferite locații din oraș. Ulterior, drogurile ajungeau la consumatorii finali prin intermediul platformelor online folosite de gruparea infracțională.

Valoarea drogurilor depistate și scoase din circuit este estimată la peste 5.000 de lei.

În prezent, suspecta este cercetată penal în stare de libertate. Între timp, polițiștii desfășoară acțiuni speciale de investigație și urmărire penală pentru a stabili dacă și alte persoane sunt implicate în această rețea.



Citește mai departe

Moldova

Conflict fatal între prieteni: Un bărbat și-a lovit mortal amicul cu un obiect dur, la Bălți.

O întâlnire între doi amici s-a încheiat în mod tragic, după ce o ceartă violentă a degenerat într-o crimă. Un bărbat și-ar fi ucis prietenul în urma unui conflict izbucnit din cauza consumului de alcool. Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 iunie, în orașul Bălți.

Publicat

4 ore în urmă

10.06.2025

Potrivit poliției, un bărbat în vârstă de 48 de ani a venit în vizită la un amic, iar cei doi au început să consume băuturi alcoolice împreună. La un moment dat, între ei a izbucnit un conflict verbal, care a escaladat rapid în violențe fizice. La un moment dat, gazda locuinței, un bărbat de 35 de ani, și-ar fi lovit prietenul cu un obiect dur în zona capului. Din păcate, leziunile suferite s-au dovedit a fi fatale, iar bărbatul de 48 de ani a decedat la scurt timp după incident.
Suspectul, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Pe numele său a fost deschisă o cauză penală pentru omor, iar dacă vinovăția îi va fi dovedită, acesta riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.
Poliția din Bălți continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz tragic.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane, descoperită de PCCOCS: Spălare de bani, salarii „în plic” și fără bonuri fiscale de 13 milioane de lei.

Afaceri în aparență curate, dar cu bani negri în spate. Trei companii din Chișinău, specializate în vânzarea de haine și încălțăminte, sunt acuzate că ar fi pus la punct o rețea sofisticată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat: peste 13 milioane de lei, în doar un an.

Publicat

5 ore în urmă

10.06.2025

Șase persoane din conducerea firmelor sunt suspectate în dosar. Potrivit PCCOCS, schema funcționa simplu, dar eficient: salariile erau plătite „în plic”, iar vânzările se făceau fără bon fiscal. Astfel, firmele evitau plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
Și mai grav — pentru a ascunde banii scoși ilegal din firmă, administratorii își „creditau” propriile companii cu sume de milioane. Peste 3 milioane de lei ar fi fost injectate fictiv în firme sub formă de împrumuturi.
Pentru destructurarea rețelei, procurorii și ofițerii antifraudă, sprijiniți de mascații de la „Fulger”, au descins cu percheziții în Chișinău — atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile firmelor. Au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, registre de mână, precum și bani în numerar: peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari.
Ancheta este în desfășurare. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.



Citește mai departe

topul săptămânii