Rețele de socializare

Moldova

Evaziune fiscală de proporții: 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați de la o rețea de restaurante

Evaziune fiscală în proporții deosebit de mari! Ofițerii de investigație, procurorii PCCOCS împreună cu agenții de la Serviciul Fiscal de Stat au ridicat peste 19 milioane de lei necontabilizați, în cadrul unor percheziții la o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Publicat

2 ani în urmă

În cadrul urmării penale s-a stabilit că urmare a evitării emiterii bonului fiscal clienților, agentul economic încasa bani în numerar care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii și, respectiv, nu se luau în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

În data de 11 iunie, în cadrul perchezițiilor efectuate la oficiile agentului economic investigat, oamenii legii au depistat și ridicat în una din subdiviziunile întreprinderii, bani în numerar, aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate. În context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor.



TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ „Tentația” din vitrină: Un tânăr și o minoră, suspectați că ar fi furat din magazine de tehnică.

„Tentația din vitrină i-ar putea trimite după gratii” – este cazul unui tânăr de 21 de ani și al unei minore de 15 ani, ambii din Chișinău, suspectați de comiterea a cel puțin trei furturi din magazine de tehnică.

Publicat

46 de secunde în urmă

19.03.2026

Potrivit poliției, cei doi ar fi profitat de neatenția angajaților pentru a sustrage telefoane mobile și accesorii, prejudiciul fiind estimat la peste 92 de mii de lei.

Suspecții au fost identificați rapid, iar anchetatorii au stabilit că bunurile furate au fost ulterior vândute.

Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore, în timp ce minora este cercetată în stare de libertate, conform prevederilor legale. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 4 ani de închisoare.


Poliția continuă investigațiile pentru recuperarea bunurilor sustrase.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Droguri depistate în nordul țării: Doi bărbați, prinși cu PVP într-un taxi la Soroca, iar alți doi – reținuți la Bălți.

Două cazuri de trafic și deținere de droguri au fost descoperite de oamenii legii în nordul țării, în baza informațiilor operative, în urma unor acțiuni desfășurate la Soroca și Bălți.

Publicat

o oră în urmă

19.03.2026

În primul caz, polițiștii au oprit pe traseul din apropierea satului Volovița un automobil care activa în regim de taxi. În calitate de pasageri se aflau doi bărbați, de 30 și 35 de ani. În urma verificărilor, asupra acestora a fost depistată o substanță solidă de culoare albă, suspectată a fi drog de tip PVP, cunoscut și ca „sare”. Substanța a fost ridicată și urmează a fi supusă expertizei.

În cel de-al doilea caz, polițiștii și procurorii din Bălți, cu suportul mascaților de la „Scorpion”, au desfășurat percheziții în municipiu și în raioanele din apropiere, într-un dosar ce vizează circulația ilegală a drogurilor. La domiciliile suspecților au fost depistate droguri sintetice de tip PVP, telefoane mobile și carduri bancare, folosite în activitatea infracțională.

Totodată, oamenii legii au identificat mai multe locații improvizate, utilizate pentru consumul de droguri.


Doi bărbați, de 25 și 39 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore. În ambele cazuri, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Specializat” pe furturi din apartamente: Un bărbat, suspectat de cel puțin șase furturi din locuințe, reținut și plasat în arest.

Un bărbat de 35 de ani din Chișinău, suspectat că ar fi comis cel puțin șase furturi din apartamente, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Publicat

o oră în urmă

19.03.2026

Oamenii legii au stabilit că suspectul pătrundea în locuințe de tip cămin prin forțarea ușilor, profitând de lipsa proprietarilor. Din interior, acesta sustrăgea bunuri de valoare, prejudiciul total fiind estimat la peste 200 de mii de lei.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii au depistat și ridicat o parte din bunurile furate.

Bărbatul este cercetat penal și riscă până la 4 ani de închisoare. Între timp, oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a verifica dacă acesta este implicat și în alte cazuri similare.



Citește mai departe

topul săptămânii