Aceștia sunt suspectați că, ar fi pretins și primit câte 1000 de euro de la mai mulți oameni, iar în schimb le-ar fi eliberat concluzii medicale ce atestă lipsa anumitor maladii sau diagnoze. Cu ajutorul acestor certificate, persoanele interesate urmau a se angaja la muncă în afara țării.
În dimineața de 20 mai, forțele de ordine au descins cu percheziții la sediul agenției turistice dar și la instituția medicală privată. CNA precizează că, în timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate mai multe obiecte și acte importante pentru cauza penală. Cele două persoane vizate în dosar urmează a fi cercetate penal în stare de libertate.
Totodată, CNA menționează că unul dintre bănuiți este cercetat și într-un alt dosar de pretindere de mită în valoare de peste jumătate de milion de lei, pentru influențarea unei decizii de judecată. În cadrul acestui dosar, individual ar fi susținut că ar avea influență asupra unor persoane cu funcție de demnitate publică și că le-ar putea determina să intervină pentru a elibera de răspundere penală o persoană acuzată de trafic de ființe umane. Pentru acest serviciu, ar fi cerut 31.000 de euro, dintre care 20.000 de mii de euro i-ar fi primit de la persoana interesată.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili și alte persoane implicate în aceste cazuri.

Potrivit informațiilor acumulate, suspectul importa substanțele narcotice de diferite tipuri, în cantități impunătoare din Ucraina, iar ulterior le ambala în doze mici și le plasa în parcurile capitalei, în ascunzișuri.
Polițiștii au reținut în flagrant suspectul.
Din posesia, dar și din domiciliul acestuia au fost ridicate și depistate 830 de grame de droguri de tip ,,alfa-PVP” (sare).
Valoarea estimativă a substanțelor narcotice excluse din circuit constituie 330 000 de lei.
Totodată, oamenii legii au stabilit că suspectul, în comun cu alte persoane, ar fi obținut mijloace financiare ilegale de circa 4 630 000 lei, bani proveniți din activitatea infracțională de comercializare a drogurilor.
Astfel, bărbatul este suspectat de comiterea infracțiunii de spălare de bani, circumstanțe ce urmează a fi stabilite de către polițiști.
Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arest pe un termen de 30 de zile.
Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată, suspectul riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

Suspecții au convins victima să instaleze aplicații de control la distanță și să transfere sume mari de bani, promițând câștiguri rapide din investiții fictive în petrol și bunuri de valoare.

Polițiștii și procurorii din Sîngerei au intervenit la timp și au reținut cinci persoane chiar în momentul în care încercau să obțină încă 230 000 de lei de la victimă. În urma perchezițiilor, au fost ridicate arme deținute ilegal, valută străină, peste 40 000 de lei în numerar și un automobil BMW X5.

Suspecții sunt cercetați penal și riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor complicilor și recuperarea prejudiciului.