Rețele de socializare

Moldova

Administratorii unei rețele de restaurante din Chișinău, cercetate de CNA și procurori, într-un dosar de spălare de bani

O rețea de restaurante din Chișinău a fost supusă, astăzi, perchezițiilor în cadrul unei cauze penale, pornite pe spălare de bani. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații au desfășurat acțiuni de urmărire penală și au reținut pe unul din beneficiarii efectivi ai rețelei de restaurante.

Publicat

Potrivit materialelor urmăririi penale, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 mai 2022, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și respectiv spălare de bani. Datele anchetei arată că agenții economici n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior.

Astăzi, au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani. Ofițerii CNA și procurorii au ridicat obiecte relevante pentru cauză, între care purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte documente, indicate în ordonanța de percheziție. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.

Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.


Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.


Moldova

/VIDEO/ Droguri depistate în nordul țării: Doi bărbați, prinși cu PVP într-un taxi la Soroca, iar alți doi – reținuți la Bălți.

Două cazuri de trafic și deținere de droguri au fost descoperite de oamenii legii în nordul țării, în baza informațiilor operative, în urma unor acțiuni desfășurate la Soroca și Bălți.

Publicat

În primul caz, polițiștii au oprit pe traseul din apropierea satului Volovița un automobil care activa în regim de taxi. În calitate de pasageri se aflau doi bărbați, de 30 și 35 de ani. În urma verificărilor, asupra acestora a fost depistată o substanță solidă de culoare albă, suspectată a fi drog de tip PVP, cunoscut și ca „sare”. Substanța a fost ridicată și urmează a fi supusă expertizei.

În cel de-al doilea caz, polițiștii și procurorii din Bălți, cu suportul mascaților de la „Scorpion”, au desfășurat percheziții în municipiu și în raioanele din apropiere, într-un dosar ce vizează circulația ilegală a drogurilor. La domiciliile suspecților au fost depistate droguri sintetice de tip PVP, telefoane mobile și carduri bancare, folosite în activitatea infracțională.

Totodată, oamenii legii au identificat mai multe locații improvizate, utilizate pentru consumul de droguri.


Doi bărbați, de 25 și 39 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore. În ambele cazuri, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Specializat” pe furturi din apartamente: Un bărbat, suspectat de cel puțin șase furturi din locuințe, reținut și plasat în arest.

Un bărbat de 35 de ani din Chișinău, suspectat că ar fi comis cel puțin șase furturi din apartamente, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Publicat

Oamenii legii au stabilit că suspectul pătrundea în locuințe de tip cămin prin forțarea ușilor, profitând de lipsa proprietarilor. Din interior, acesta sustrăgea bunuri de valoare, prejudiciul total fiind estimat la peste 200 de mii de lei.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii au depistat și ridicat o parte din bunurile furate.

Bărbatul este cercetat penal și riscă până la 4 ani de închisoare. Între timp, oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a verifica dacă acesta este implicat și în alte cazuri similare.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Șantajat și deposedat de mașină: Patru bărbați, reținuți după ce un tânăr s-a plâns poliției că a fost amenințat cu arma.

Caz grav de șantaj la Hîncești, unde patru bărbați au fost reținuți după ce ar fi amenințat un tânăr cu arma și l-ar fi deposedat de automobil.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, victima, un tânăr de 22 de ani, ar fi fost constrânsă de suspecți să achite o pretinsă datorie de 6.000 de euro. Profitând de faptul că acesta revenise recent de peste hotare și îi cunoștea, indivizii l-ar fi amenințat cu arma, încercând să obțină bani prin intimidare.

Întrucât tânărul nu dispunea de suma cerută, suspecții i-ar fi sustras automobilul, promițând că îl vor restitui doar după achitarea banilor. Victima a alertat poliția, iar oamenii legii au demarat imediat acțiuni speciale de investigație.

La data de 16 martie, cu sprijinul mascaților, au fost efectuate mai multe percheziții la domiciliile suspecților din raioanele Hîncești și Strășeni. În urma descinderilor, au fost ridicate probe importante pentru anchetă, inclusiv arme, muniții, substanțe suspecte a fi droguri și automobilul sustras.


Cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 10 ani. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.


Citește mai departe

topul săptămânii