Activitatea criminală a grupării a fost monitorizată și documentată în perioada lunilor septembrie 2017- iulie 2018, iar din 24 iulie a.c., procurorii și polițiștii au efectuat pe teritoriul Republicii Moldova 36 de percheziții (corporale, domiciliare și în automobile). În cadrul perchezițiilor, polițiștii au depistat și ridicat mijloace bănești (lei moldovenești, grivne, euro), bijuterii din aur, marijuana, telefoane mobile, cartele SIM, stații radio, un aparat de detectare a metalelor și mijloacelor bănești.

De asemenea, datorită competenţei profesionale a oamenilor legii, cinci membri ai grupării, printre care organizatorul au fost reținuți și arestați pe un termen de 30 de zile. Suspecții au vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, doi dintre care anterior judecați pentru infracțiuni patrimoniale și sunt din Strășeni, Leova, Cantemir și Comrat.

Potrivit informațiilor acumulate până în prezent, fiecare membru al grupării avea rolul bine determinat de organizator, instigatori sau persoane care furnizau informații despre eventualele locuri care erau atacate, executori și persoane care achiziționau bunurile infracționale cu activitatea în domeniul caselor de amanet, iar capul grupării, un fost polițist, și-a aplicat cunoștințele dobândite în aspectul camuflării activităților criminale.

Astfel, gruparea a comis infracțiuni pe teritoriile mun. Chișinău, Bălți, Edineț, Glodeni, Strășeni, Ialoveni, Călărași, Anenii Noi, Criuleni, Orhei și altele. De asemenea a fost constatată implicarea membrilor grupării și peste hotarele țării (Federația Rusă și statele Uniunii Europene).

Suma totală a pagubei la toate infracțiunile comise și probate pînă la moment, de către grupul criminal organizat, constituie circa 2 milioane lei.

Dacă vor fi recunoscuți vinovați liderul și membrii grupului criminal organizat vor fi condamnați la pedepse privative de libertate de la 10 pînă la 15 ani.

La moment de către grupul de lucru format din procurori PCCOCS, ofițeri de investigații a INI și ofițerii DGUP a MAI se întreprind măsuri special de investigație și de urmărire penală pentru a identifica și reține toți membrii grupului criminal organizat și totodată a stabili în ce infracțiuni grave și deosebit de grave au mai fost implicați membrii grupului criminal în perioada anilor 2017-2018.