Rețele de socializare

Moldova

Doi angajați ar fi prejudiciat întreprinderea mixtă la care lucrau cu peste jumătate de milion de dolari

Publicat

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Astfel întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.

În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.


Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată, până la o decizie definitivă și irevocabilă de judecată.


Moldova

/VIDEO/ Crimă obscură în sudul țării: Un bărbat a decedat fiind bătut de propriul fiu. Familia a încercat să-i ascundă fapta.

Crimă obscură în sudul țării. Un bărbat a decedat pe patul de spital, după câteva zile de luptă pentru viață, și asta după ce ar fi fost bătut de propriul fiu.

Publicat

Cazul s-a produs într-o locuință din localitatea Cioburciu, Raionul Ștefan Vodă. Poliția a fost sesizată de membrii familiei, care au declarat că l-au găsit pe bărbat cu multiple vătămări corporale, fapt pentru care a fost internat la spital, după care a decedat.
La etapa incipientă a investigațiilor, s-a stabilit că victima în vârstă de 53 de ani locuia împreună cu soția și copiii. Rudele bărbatului au fost audiate. Acestea, în scopul camuflării faptelor reale, au declarat că în ziua când s-au adresat la 112, bărbatul, fiind în stare avansată de ebrietate, a ieșit în curte și a căzut.
Cu toate acestea, ofițerii de investigații au avut dubii cu privire la vedicitatea declarațiilor martorilor. Astfel, în timpul cercetării cazului și urmare a informațiilor relevante obținute de către ofițerii de investigație, precum și analizarea detaliată a probelor medico-legale, s-au stabilit noi circumstanțe, oamenii legii reușind să contureze fapta.
În speță, cu trei zile înainte de a fi sesizate organele competente, la domiciliu, victima ar fi avut un conflict cu toți membrii familiei, în urma căruia, propriul său fiu, în vîrstă de 28 ani, i-ar fi aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele, care au dus la agravarea sănătății, fapt pentru care au sesizat organele competente.
Astfel, s-au aflat noi detalii stabilidu-se și faptul că martorii au declarat informații false anchetei, fiind deconspirat întregul mecanism de camuflare a infracţiunii. Au fost acumulate probe importante care au dus la reținerea fiului victimei pentru 72 de ore. Ulterior acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile. De menționat că, tânărul colaborează cu ancheta.
Învinuitul este cercetat penal pentru violență în familie care a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 6 la 12 ani.


Citește mai departe

Moldova

Incendiu într-un bloc din Chișinău: 18 persoane, printre care 5 copii, evacuate de pompieri.

Panică în zori de zi într-un bloc de locuit din capitală. 18 persoane, printre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe Șoseaua Hîncești.

Publicat

Flăcările au izbucnit în dimineața de 1 august, în jurul orei 04:28 și a pus pe jar locatarii. La fața locului au intervenit de urgență trei echipaje de pompieri pentru a stinge incendiul. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că incendiul a izbucnit în apartamentul de la etajul 1 și că focul se extindea spre balconul unui alt apartament situat la etajul 2, punând în pericol și această locuință.
Totodată, salvatorii au evacuat în siguranță 18 persoane din bloc, printre care și 5 copii, pentru a preveni intoxicarea acestora cu fum.
Incendiul a fost lichidat complet după aproximativ două ore, la ora 06:41. Din păcate, focul a distrus în totalitate bunurile materiale din apartamentul cu o suprafață de 55 metri pătrați, iar balconul apartamentului de la etajul superior a fost afectat parțial de flăcări și fum. Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.
În prezent, specialiștii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte care au dus la izbucnirea incendiului. Autoritățile recomandă locatarilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor și să fie vigilenți în utilizarea surselor de foc și a instalațiilor electrice.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Căra bancnote cu duiumul: Bărbatul prins la vamă cu valiza plină cu bani, condamnat.

Moldoveanul care a încercat să intre în țară cu o valiză în care avea 550.000 de euro a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Totuși, va ispăși doar jumătate de termen din pedeapsă. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce procurorii au contestat sentința inițială de achitare.

Publicat

Potrivit unui comunicat al PCCOCS, prin hotărârea instanței a fost casată prima decizie luată de judecătorie, bărbatul fiind recunoscut vinovat de comiterea tentativei de contrabandă, cu stabilirea unei pedepse de 5 ani de pușcărie. Dintre aceștia, 2 ani și 6 luni urmează a fi executați în penitenciar, iar executarea celei de a doua jumătate a pedepsei a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 2 ani.
Instanța a mai decis și confiscarea sumei de 540.000 de euro în folosul statului.
Chiar dacă a fost obținută o sentință de condamnare, procurorii PCCOCS vor contesta din nou decizia la Curtea Supremă de Justiție. Aceștia vor solicita și confiscarea contravalorii automobilului folosit la comiterea infracțiunii, precum și a sumei de 10.000 de euro diferență dintre suma transportată ilegal și cea confiscată în folosul statului de Curtea de Apel.
Amintim că, bărbatul învinuit a fost stopat la frontiera Sculeni, la începutul lunii octombrie 2023. Acesta se afla la volanul unui automobil de lux și le-a spus vameșilor că nu are nimic de declarat. Totuși, oamenii legii au dispus verificarea mașinii, iar în portbagaj a fost depistată valiza cu cei peste jumătate de milion de euro.
Potrivit Codului penal, contrabanda comisă în astfel de circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani.


Citește mai departe

topul săptămânii