Potrivit anchetei, escrocii au indus în eroare victimele, tată și fiu, susținând că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase. Sub acest pretext, cei doi au fost convinși să contracteze împrumuturi și să transmită banii unui curier.

Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care ridica cea de-a doua tranșă de bani. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Între timp, Poliția anunță că fenomenul escrocheriilor telefonice rămâne unul îngrijorător. Doar în ultimele 24 de ore a fost înregistrat un nou caz de fraudă prin asumarea identității unor instituții, iar alte trei cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total depășește un milion de lei.

Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, 180 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare importante.

Escrocii continuă să se prezinte drept reprezentanți ai Poliției, Băncii Naționale a Moldovei, companiilor de telecomunicații sau invocă pretexte privind „protejarea economiilor bancare”, pentru a convinge victimele să contracteze credite și să transfere bani.

Cel mai mare prejudiciu recent depășește 600.000 de lei. O femeie de 45 de ani din Chișinău a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companiei de telefonie să contracteze credite online și să transfere sumele obținute.

Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere date personale sau bancare la telefon, să nu urmeze instrucțiunile primite de la persoane necunoscute și să întrerupă imediat convorbirea în cazul unui apel suspect. Dacă aveți dubii, apelați imediat Serviciul 112.

Operațiunea vine după luni întregi de investigații. Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au documentat peste 200 de acțiuni speciale, iar în data de 1 iulie au intervenit în forță, cu aproape 50 de percheziții desfășurate simultan, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, în penitenciarele din Bălți și Soroca.

Potrivit anchetei, în interiorul închisorilor funcționa un mecanism bine organizat: bani colectați lunar de la deținuți ajungeau în „vistieria” grupării, controlată de așa-zișii „hoți în lege”. Rețeaua nu se oprea însă la porțile penitenciarelor. În schemă erau implicați și complici din libertate, care preluau sumele și le transportau mai departe.

Trei dintre aceștia au fost prinși în flagrant la Chișinău, chiar în momentul în care urmau să transmită bani și droguri. Printre persoanele reținute se află și un bărbat căutat de Interpol, condamnat în state ale Uniunii Europene la 15 ani de închisoare.

Anchetatorii spun că banii nu erau folosiți doar pentru susținerea organizației, ci și pentru a asigura accesul la bunuri interzise în penitenciare: telefoane mobile, alcool, droguri sau jocuri de noroc. O parte din sume ar fi fost utilizate inclusiv pentru coruperea unor angajați ai sistemului penitenciar.

De altfel, doi angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt vizați în acest dosar, fiind suspectați că ar fi facilitat introducerea obiectelor interzise.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 300 de mii de lei, 2800 de euro și 100 de dolari, 12 telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive pentru consumul drogurilor, 14 seringi cu cannabis și un pistol pneumatic de tip „Macarov”.

Cei patru suspecți, considerați persoane cu influență în rândul deținuților, au fost plasați în izolator. Procurorii urmează să le înainteze învinuirile.

Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga rețea și toate legăturile acesteia, inclusiv în afara penitenciarelor.

Potrivit procurorilor, drogurile au fost introduse în țară prin postul vamal Criva, fiind ascunse într-un compartiment special amenajat în spațiul destinat roții de rezervă a unui automobil. Expertiza a stabilit că ascunzișul fusese realizat artizanal și nu făcea parte din construcția originală a mașinii. În total, oamenii legii au descoperit 178 de pachete care conțineau peste 16,8 kilograme de hașiș, cu o valoare estimată pe piața neagră de aproximativ 6,7 milioane de lei.

Cazul a devenit cunoscut în februarie 2023, când ofițerii Serviciului Vamal, în baza informațiilor operative primite de la Serviciul de Informații și Securitate și furnizate de autoritățile din Ucraina, au oprit pentru verificări un automobil în apropierea orașului Lipcani. La volan se afla o femeie care atunci avea 32 de ani și care era însoțită de tatăl său ce pe atunc avea 63 de ani. În vehicul se mai aflau și doi copii minori. Inițial, aceasta le-a declarat vameșilor că transportă produse cosmetice de tip botox, însă controlul amănunțit al mașinii a dus la descoperirea drogurilor.

Pachetele cu hașiș erau camuflate în compartimentul destinat roții de rezervă, iar câinele antidrog al Serviciului Vamal a confirmat prezența substanțelor narcotice. Atunci, femeia de 35 de ani și tatăl ei de 66 au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta a continuat pentru identificarea tuturor membrilor grupării.

În anul 2024, femeia care transporta drogurile a fost condamnată la 9 ani de închisoare, iar un alt complice, responsabil de organizarea transportului, a primit o pedeapsă de 8 ani și 6 luni de detenție. Ambii au fost luați sub strajă direct din sala de judecată. Procurorii PCCOCS au contestat însă achitarea tatălui femeii, despre care susțin că a pus la dispoziție automobilul utilizat la transportarea drogurilor și că acesta trebuia confiscat în folosul statului.

Anchetatorii precizează că investigațiile au dus și la identificarea unui ultim complice, care fusese anunțat în căutare. Acesta a fost între timp localizat și arestat, iar procurorii urmează să îl trimită pe banca acuzaților.