Potrivit anchetei, membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism bine organizat de introducere ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație, dar și de legalizare a banilor obținuți din comercializarea acestora.

Conform probelor acumulate, telefoanele erau procurate din Italia și aduse în țară prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita controlul vamal și achitarea taxelor de import, bunurile erau ascunse printre bagaje și colete și nu erau declarate autorităților vamale.

Ulterior, marfa era distribuită către persoane și companii afiliate grupării, care ar fi cunoscut proveniența ilegală a telefoanelor și le-ar fi comercializat prin magazine specializate și platforme online.

Potrivit unui comunicat emis de CNA, banii obținuți din aceste activități erau colectați și păstrați temporar în incinta unor case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume de până la 100 de mii de euro, mijloacele financiare erau transportate clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, prin intermediul transportatorilor internaționali de pasageri și colete.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, aceștia ar fi fost introduși ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care fondurile erau transferate în Italia către beneficiarul final al schemei.

Conform CNA, în activitatea ilegală ar fi implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Estimările preliminare arată că gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, provocând prejudicii considerabile bugetului de stat.

În prezent, acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme infracționale.

Potrivit anchetei, aceasta ar fi activat în calitate de curier pentru un magazin online specializat în comercializarea substanțelor narcotice.

Oamenii legii spun că tânăra a fost surprinsă în timp ce plasa droguri în mai multe ascunzișuri amenajate în diferite zone ale municipiului Chișinău.

În urma perchezițiilor corporale și la domiciliul suspectei, polițiștii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu hașiș, precum și alte obiecte și probe relevante pentru cauza penală.

Tânăra a fost reținută pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.

Conform legislației în vigoare, dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă până la 15 ani de închisoare.

Incidentul s-a produs în data de 21 mai, la intersecția străzii Calea Orheiului cu bulevardul Renașterii Naționale. Potrivit oamenilor legii, inspectorii INSP s-au autosesizat după apariția imaginilor video în mediul online și au identificat rapid conducătorul auto.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 75 de ani. Acesta a fost tras pe dreapta și sancționat pentru încălcarea comisă.

Poliția le reamintește șoferilor că sunt obligați să acorde prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii.