Moldova
/VIDEO/ Șapte milioane de euro ar fi fost introduși ilegal în țară. Doi suspecți – reținuți.
Percheziții de amploare în Chișinău într-un caz de spălare de bani. Conform informaților preliminare, șapte milioane de euro ar fi fost introduși ilegal în țară, iar deconspirarea schemei a fost posibilă datorită colaborării autorităților din Moldova și celor din Italia întrucât gruparea ar fi implicată în spălarea banilor și escrocherii.
În acest sens, ofițerii de investigații au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.
Astfel s-a stabilit că gruparea infracțională formată din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din anul 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume considerabile de bani provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii. Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia ar fi distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal. În rezultatul a 10 percheziții, oamenii legii au demascat schema de tranzacții financiare folosite la spălarea de bani. Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.
Moldova
Noi percheziții și depistări de droguri în Chișinău: două locații improvizate și mai multe cazuri în stradă
Săptămâna începe cu noi cazuri legate de droguri, descoperite în capitală.
Polițiștii Inspectoratului Rîșcani au identificat două locații improvizate pentru consumul substanțelor narcotice, administrate de doi bărbați de 39 și 68 de ani, care ar fi transformat locuințele proprii în spații frecventate de consumatori.
În urma perchezițiilor, au fost găsite dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și substanțe ce par a fi PVP (sare), marijuana și hașiș. Toate probele au fost ridicate pentru expertiză, iar cei doi riscă până la patru ani de închisoare.
Între timp, polițiștii INSP au documentat mai multe cazuri de deținere a drogurilor în stradă. Pe bulevardul Dacia, un tânăr de 20 de ani a predat voluntar pachețele cu PVP, pe strada Florilor un bărbat de 45 de ani a fost depistat cu aceeași substanță, iar pe strada Sfântul Andrei un tânăr de 21 de ani a predat benevol un pachețel cu PVP.
Poliția anunță intensificarea patrulărilor și controalelor pentru prevenirea consumului și distribuției de droguri.
Moldova
Percheziții la Egorovca: droguri și muniții găsite la doi bărbați cu antecedente
Polițiștii din Fălești au descins cu percheziții autorizate la domiciliile a doi bărbați de 39 și 43 de ani din localitatea Egorovca.
Acolo au fost depistate dispozitive artizanale utilizate pentru consumul drogurilor, pliculețe cu masă vegetală, presupusă a fi marijuana, precum și cartușe de diferit calibru, deținute ilegal.
Cei doi bărbați nu se află la prima abatere de la lege, ei fiind anterior documentați pentru infracțiuni similare.
Toate bunurile identificate au fost ridicate pentru expertizare.
Poliția continuă acțiunile de investigație în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și aplicării măsurilor legale corespunzătoare.
Moldova
Patru suspecți, reținuți după ce au încercat să jefuiască doi nepalezi și să-i treacă ilegal peste Prut
Intervenție operativă promptă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tâlhărie, protejând astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat.
Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ofițerii Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, de comun cu Procurorii PCCOCS, și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hâncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru € 9 000.
Mai mult decât atât, membrii grupului infracțional sunt cercetați şi pentru faptul cǎ au încercat sǎ-i tâlhǎreascǎ pe cei doi nepalezi de suma de bani care le-a rǎmas de € 800.
La baza schemei infracționale au fost faptele unui bărbat care în anul 2023 își ispășise pedeapsa de cinci ani închisoare pentru jaf și a nepoatei sale, care și ea recent a fost condamnată în 2023 pentru transmiterea drogurilor în penitenciar (eliberată condiționat, iar acum este în termen de probă).
Astfel, cei doi cu taximetristul implicat i-au transportat seara spre o carieră pe nepalezii care anterior munciseră în Moldova legal, după ce i-au înșelat că-i duc spre România; iar sosiți acolo, al patrulea membru al grupului infracțional (condamnat și el anterior pentru furt), a sărit cu cuțitul la cetățenii străini, ca să-i lase fără banii pregătiți de aceștia pentru organizarea migrației ilegale.
Totuși, oamenii legii au intervenit în baza informației operative și au prevenit tâlhăria pusă la cale. Astfel, cei patru cu vârste între 32 și 58 de ani au fost reținuți, iar la demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost plasați în arest preventiv, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Poliția de Frontieră reafirmă angajamentul ferm de a preveni și combate orice formă de criminalitate transfrontalieră, acționând permanent întru protejarea cetățenilor și asigurând securitatea frontierei de stat.
-
Moldova7 zile în urmăTragedie la o stână din Mihăileni: O femeie a murit după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de concubinul ei.
-
Moldova4 zile în urmăUrmărire cu final mortal, la Criuleni. Un șofer a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare
-
Moldova6 zile în urmăDescoperire macabră, la Miclești: Un tânăr de 28 de ani, găsit parțial carbonizat într-o anexă.
-
Moldova3 zile în urmăNeglijență fatală în sala de operație: Medic condamnat pentru decesul unei gravide.
-
Moldova3 zile în urmăEscrocherie de 10 milioane de lei: patru tineri IT-iști, reținuți pentru vânzări fictive de mașini RETRO în SUA
-
Moldova5 zile în urmăNoi detalii șocante în cazul camionului oprit la Leușeni-Albița: Munițiile ar fi provenit din Ucraina.
-
Moldova5 zile în urmăGrup de falsificatori de acte românești, prins între Chișinău și Strășeni: percheziții masive în două state
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Descinderi de amploare peste Prut: Rețea de acte false cu zeci de beneficiari moldoveni, destructurată.
