Șase persoane din conducerea firmelor sunt suspectate în dosar. Potrivit PCCOCS, schema funcționa simplu, dar eficient: salariile erau plătite „în plic”, iar vânzările se făceau fără bon fiscal. Astfel, firmele evitau plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
Și mai grav — pentru a ascunde banii scoși ilegal din firmă, administratorii își „creditau” propriile companii cu sume de milioane. Peste 3 milioane de lei ar fi fost injectate fictiv în firme sub formă de împrumuturi.
Pentru destructurarea rețelei, procurorii și ofițerii antifraudă, sprijiniți de mascații de la „Fulger”, au descins cu percheziții în Chișinău — atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile firmelor. Au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, registre de mână, precum și bani în numerar: peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari.
Ancheta este în desfășurare. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Potrivit presei locale, moldoveanca de 44 de ani și iubitul ei- un bărbat român de 42 de ani, au murit pe loc, după ce scuterul pe care se aflau a fost lovit frontal de o dubă condusă de un italian de 41 de ani. Impactul a fost devastator. Scuterul a fost distrus complet, iar echipajele de salvare sosite la fața locului — inclusiv un elicopter medical — nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața victimelor.
Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Verona, unde va fi efectuată autopsia. Între timp, autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului rutier.

Accidentul fatal a avut loc în seara zilei de 23 decembrie 2022, în apropiere de Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit anchetatorilor, tânărul circula cu o viteză de aproximativ 85 de km/h, pe bulevardul Dacia, când l-a lovit în plin pe minorul care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Băiatul a murit în scurt timp pe patul de spital.
În urma noii sentințe, pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul va fi încarcerat într-un penitenciar de tip deschis. În plus, i-a fost anulat dreptul de a conduce vehicule, iar instanța l-a obligat să plătească despăgubiri morale în valoare de aproape 870 de mii de lei către familia copilului decedat.
Inițial, în mai 2023, șoferul fusese condamnat la doar 1 an și 6 luni de închisoare cu executare, restul pedepsei fiind suspendat condiționat. După apelul procuraturii, Curtea de Apel a decis rejudecarea cauzei, atât în privința pedepsei, cât și a cuantumului despăgubirilor civile.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în instanțele superioare.