Rețele de socializare

Diaspora

Badantă moldoveancă din Italia, acuzată de spălare de bani. A primit aproape 30.000 în cont din tranzacții ilegale

O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 38 de ani, care lucra ca îngrijitoare în Albignasego, provincia Padova, se confruntă cu acuzația de spălare de bani, după ce aproape 30.000 de euro au trecut prin contul ei bancar și printr-un card preplătit care îi aparținea, sume a căror proveniență nu a putut fi explicată și care au fost ulterior retrase integral.

Publicat

La finalul procesului, procurorul Maria D’Arpa a cerut o pedeapsă de trei ani de închisoare și o amendă de 4.500 de euro. Apărarea, reprezentată de avocații Barbara Crivellari și Leonardo Massaro, va răspunde la acuzații pe 9 octombrie, urmând ca după aceea să fie pronunțată sentința, informează Il Gazzettino, citat de Pulsmedia.MD.

Potrivit acuzațiilor, îngrijitoarea moldoveancă, cu inițialele M.B., ar fi în legătură cu niște hackeri care nu au fost încă identificați. Aceștia folosesc tehnica numită „man in the mail”: după ce sparg parolele, accesează emailurile companiilor și societăților, interceptează facturi și trimit solicitări de plată după ce înlocuiesc IBAN-ul corect cu unul de conveniență.

Îngrijitoarea este acuzată de trei astfel de incidente. Primul s-a întâmplat acum cinci ani, pe 26 martie, când un transfer de 9.750 de euro a fost făcut de un om de afaceri din Melzo, dar banii nu au ajuns niciodată la destinatar, o companie din Treviglio. Suma de bani ar fi ajuns în contul bancar al femeii moldovence, prin interceptarea ilegală a poștei electronice, înlocuind destinatarul real.


Într-un episod similar, câteva zile mai târziu, un transfer de 13.800 de euro a ajuns de asemenea în contul îngrijitoarei în loc să ajungă la o companie de sisteme din Palermo. Femeia este acuzată că a împiedicat identificarea originii ilicite a acestei sume de bani, care în final a ajuns parțial într-un alt cont bancar al său și parțial a fost retras de la diferite sucursale bancare din Vicenza, Verona și Brescia.

Al treilea caz în care M.B. este implicată se referă la un transfer de 5.360 de euro, efectuat pe 21 martie 2018 de o fabrică de încălțăminte din provincia Caserta către o companie cu sediul în Fucecchio (Florența). Banii ar fi fost redirecționați către un card preplătit, pe numele îngrijitoare folosind aceeași metodă de interceptare a poștei electronice și înlocuire a IBAN-ului. În acest caz, se susține că banii au fost parțial retrași în numerar și parțial cheltuiți în cazinouri.

Îngrijitoarea a negat constant acuzațiile. Ea susține că a fost victima unui bărbat, un compatriot cu care avusese o relație și care ar fi realizat aceste operațiuni frauduloase având acces la contul bancar și la cardul preplătit pe numele ei. Cu toate acestea, acuzarea insistă că femeia trebuie condamnată pentru delictul de spălare de bani, chiar dacă a modificat inițial acuzația de fraudă informatică în colaborare cu persoane necunoscute.


Două dintre victimele implicate în acest caz s-au constituit părți civile, solicitând compensații pentru daunele suferite.

Rezultatul procesului ar putea avea implicații semnificative nu numai pentru inculpată, dar și pentru modul în care sunt gestionate și protejate tranzacțiile financiare în era digitală.


Diaspora

Jaf comis în 19 secunde, în Italia: Un cuplu de moldoveni, reținuți

Ar fi vrut bani ușori, iar pentru asta riscă pușcărie. Un cuplu de moldoveni și complicele acestora, un tânăr de 23 de ani, sunt cercetați penal după ce ar fi jefuit un local din orașul Bologna, ziua în amiaza mare.

Publicat

Potrivit presei italiene, polițiștii ar fi fost alertați de către o femeie care a anunțat că o persoană necunoscută a pătruns în locul în care ea activează, după care ar fi atacat-o și ar fi sustras circa 4500 de euro.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au presupus că femeia minte, și asta pentru că jaful a durat doar 19 secunde. Mai exact, individul nu ar fi putut în acest interval scurt de timp să intre în încăpere, să agreseze femeia, să fure banii și să părăsească localul.


Totodată, polițiștii au analizat toate înregistrările și au identificat o dubă care, în ziua jafului se afla în apropierea localului. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat proprietarul automobilului. Acesta a cooperat cu oamenii legii și a declarat că în ziua comiterii infracțiunii i-a dat mașina unui coleg de lucru, care s-a dovedit a fi falsul atacator.

Bărbatul a fost identificat și reținut, iar în cadrul audierilor a recunoscut că a săvârșit jaful în complicitate cu doi moldoveni- angajata localului și soțul acesteia.

Preliminar, italianul, dar și soțul angajatei localului nu sunt la prima abatere de la lege. Cercetările pe marginea acestui caz continuă.


Citește mai departe

Diaspora

Fabrică ilegală de țigări, construită de un cetățean moldovean în Germania. Profiturile din contrabandă ajung la zeci de milioane de euro

Un moldovean de 38 de ani a fost reținut în Germania, bănuit că ar fi liderul unei rețele de contrabandă cu țigări. Presa locală scrie că acesta ar fi construit inclusiv o fabrică de producere a mărfii, în Renania de Nord-Westfalia, în vestul țării.  

Publicat

Gruparea a fost destructurată de către autoritatea vamală germană, membrii ei fiind acuzați de producerea ilegală a țigărilor, contrabandă, evaziune fiscală și falsificarea de mărci de țigări celebre. Potrivit autorităților vamale, instalațiile industriale pentru producția ilegală de țigări au fost achiziționate legal, însă au fost folosite pentru a evita plata taxelor de tutun. Profiturile obținute din contrabandă ajung la zeci de milioane de euro.

Acțiunea autorităților germane a avut loc într-o hală industrială situată în localitatea Radevormwald. Pe lângă fabrica de producție a țigărilor ilegale, au fost descoperite și spații de cazare pentru muncitori est-europeni, care lucrau, dar și locuiau în incinta făbricii.

Pe lângă moldovean, oamenii legii germani au arestat încă 16 persoane. Activitatea rețelei a fost monitorizată timp de mai multe luni de către forțele de ordine, înainte de lansarea operațiunii, care a inclus și percheziții în zece locații din Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg.



Citește mai departe

Diaspora

Accident cumplit în Italia. Un cetățean moldovean a decedat după ce s-a inversat cu mașina într-un șanț

Accident cumplit în Italia. Un cetățean moldovean a decedat după ce s-a inversat cu mașina într-un șanț.  

Publicat

Coliziunea s-a produs în seara de 27 septembrie, în jurul orei 22:00, în comuna Conselve din provincia Padova.

Presa locală scrie că șoferul moldovean, în vârstă de 39 de ani, se afla la volanul propriului automobil, când la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra volanului. În consecință vehiculul a derapat de pe traseu și s-a răsturnat în șanțul de la marginea drumului.

La locul accidentului au intervenit mai mulți pompieri și salvatori, medici cu ambulanța, dar și polițiști. Salvatorii au depus eforturi mari pentru a-l scoate pe șofer cât mai rapid din vehicul, sperând că va putea fi salvat, însă, din nefericire, atunci când a fost predat medicilor, bărbatul era deja mort.


Pe caz a fost pornită o anchetă, ia polițiștii italieni urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.


Citește mai departe

topul săptămânii