Rețele de socializare

Moldova

Fondatorul Bismobil Kitchen și trei subalterni de-ai săi, trimiși pe banca acuzaților. Ar fi cauzat prejudicii de 40 MLN lei

Fondatorul unei companii de fabricare a mobile de bucătărie, director operațional, precum și doi agenți comerciali au fost trimiși pe banca acuzațiilor, în dosarul escrocheriei de peste 40 de milioane de lei.

Publicat

PCCOCS anunță că a finalizat ancheta și a trimis dosarul celor patru în judecată. Dosarul penal de bază a fost pornit pentru prejudicierea a șapte clienți cu aproape 40 milioane lei, după ce aceștia nu și-ar fi primit mobila de bucătărie comandată în perioada anilor 2021-2022.

Mai mult, pe parcursul anchetei au ieșit la iveală încă 168 de cazuri similare, care în prezent sunt în faza de investigare. Iar în ceea ce privește victimele din România, procurorii PCCOCS cooperează în vederea audierii, la Chișinău, a persoanelor solicitate de autoritățile de investigație de peste Prut. Amintim că fondatorul companiei a fost reținut pe 19 ianuarie, la Aeroportul din Chișinău, chiar în momentul în care urma să părăsească Republica Moldova, cu un bilet într-o singură direcție – Moscova, Rusia.

Ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, omul de afaceri a fost plasat în arest preventiv, dar măsura i-a fost schimbată în arest la domiciliu de către Curtea de Apel Chișinău.


Ulterior, în data de 7 aprilie omul de afaceri a fugit chiar din clădireaJudecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, după ce magistrații au decis plasarea lui în arest la Penitenciarul nr. 13. Bussinesmanul a înlăturat de pe picior brățara electronică în baza căreia era monitorizat de oamenii legii și a fugit într-o direcție necunoscută.

Acesta a fost însă reținut o săptămână mai târziu, într-o casă părăsită din localitatea Durlești. Conform Codului penal, escrocheria comisă în aceste împrejurări se pedepsește cu detenție pentru un termen de la 8 la 15 ani.


Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii