Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Grup specializat în trafic de droguri: Un curier, un administrator și un șofer – reținuți

Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Ciocana, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău Oficiul Ciocana, au destructurat activitatea ilicită a unui grup infracțional, specializat în comercializarea drogurilor de diferite tipuri prin intermediul aplicaţiei „Telegram”.

Publicat

Ca urmare a măsurilor speciale de investigaţie și acţiunilor de urmărire penală efectuate timp de o lună, polițiștii au stabilit că drogurile erau procurate prin intermediul aplicaţiei „Telegram”, iar altele de către consumatorii finali şi diferiţi intermediari prin metoda tranzacţiilor prin reţelele de plăţi electronice.

Banii erau transmiși pe conturile sistemului de plăţi electronice, apoi transferaţi pe alte conturi curente înregistrate după diferite bănci care activează pe teritoriul Republicii Moldova.

La 14 martie, ofițerii de investigație într-un câmp din Durlești au reținut în flagrant un tânăr de 21 de ani (avea rol de curier și realizator), în timpul ridicării dintr-un ascunziș special amenajat 50 de grame de substanțe narcotice (hașiș).


Ulterior, a fost efectuată percheziția la domiciliu altui tânăr de 19 ani care ar fi administrat un magazin on-line în aplicația Telegram.

În timpul percheziției, polițiștii au depistat o geantă ascunsă în rolă, în care se aflau peste 350 de grame de hașiș, MDMA (metamfetamină), marijuana și 2 700 pastile extasy. De asemenea, au fost ridicate cinci telefoane mobile de pe care a fost administrat magazinul on-line, 4.900 de euro, 1100 de dolari SUA și 24.000 de lei, bani obținuți din activitatea infracțională.

Valoarea totală a drogurilor ridicate constituie peste 1.500.000 de lei.


În acest caz, trei persoane printre care și persoana care avea rol de șofer, au fost reținute pentru 72 de ore.

În continuare se întreprind măsuri speciale de investigaţie şi acţiuni de urmărire penală, în scopul stabilirii şi reţinerii altor persoane complici la săvârşirea infracţiunii.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de la 7 la 15 ani.


Advertisement

Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii