Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Operațiune de amploare în România și Republica Moldova. Patru așa-ziși „influenceri” au fost reținuți

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, de comun cu procurorii din Chișinău și cei din Timișoara, România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane de lei românești, echivalentul a peste 6 milioane de lei modovenești.

Publicat

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Chișinău, raionanele Fălești și Ungheni din Moldova. În cadrul operațiunii au fost ridicate pentru cercetare ulterioară cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. Potrivit oamenilor legii, schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online.

În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false în rețele sociale, conectate la companii inexistente. 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urma să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a așa zisului profitului garantat.

Mai exact, aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.


În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România. În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului. Pe parcursul investigațiilor, părțile din dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


echipa.md

Moldova

/VIDEO/ Visau să ajungă în Uniunea Europeană. Patru femei din Camerun, prinse în timp ce încercau să treacă ilegal hotarul.

Visau să ajungă în Uniunea Europeană. Patru Femei din Camerun au fost prinse de autoritățile de frontieră din Moldova și România, în timp ce încercau să treacă ilegal hotarul dintre cele două țări. Totul a avut loc în noaptea de 31 martie, în apropiere de satul Moara Domnească din raionul Glodeni.

Publicat

Cazul a fost descoperit, după ce patrulele poliției de frontieră au găsit o mașină abandonată în apropierea râului Prut. Au urmat cercetări mai amănunțite și în scurt timp polițiștii de frontieră au descoperit și o barcă gonflabilă, iar surpriza a fost când în vegetația uscată a Rezervației Naturale „Pădurea Domnească” oamenii legii au găsit cele patru femei originare din Camerun.
În același timp, polițiștii de frontieră români au observat cum alți doi bărbați au trecut înot râul Prut. Oamenii legii din țara vecină au somat persoanele să oprească, însă aceștia nu s-au supus. Au urmat focuri de avertisment și într-un final, unul dintre bărbați, de origine cameruneză, a fost prins de polițiștii de frontieră. Celălalt bărbat suspect, a reușit să sară în apa râului Prut și să dispară din vizor. Câteva ore mai târziu, acesta a fost prins în zona de frontieră a Moldovei. Bărbatul s-a dovedit a fi proprietarul mașinii abandonate, și respectiv, unul dintre organizatorii schemei de migrație ilegală.
Ulterior, investigațiile au scos la iveală faptul că, în schema ilegală sunt implicați în total trei moldoveni, și un cetățean român, cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani. Un conațional dintre aceștia și cetățeanul român au fost reținuți în Punctul de trecere a frontierei „Sculeni”, în după-amiaza zilei de 1 aprilie, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Iar în scurt timp, a fost reținut și cel de-al treilea moldovean implicat în schema de migrație. Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.
Potrivit Poliției de frontieră, cele patru femei, dar și bărbatul din Camerun erau solicitanți de azil în Republica Moldova de peste un an și nu se aflau la prima tentativă de acest gen. În cadrul audierilor, aceștia au recunoscut că intenționau să treacă ilegal frontiera pentru a ajunge într-o țară europeană. Cercetările pe caz continuă.


Citește mai departe

Moldova

Descoperire macabră, la Vadul lui Vodă. Patru persoane decedate au fost depistate într-o locuință.

Descoperire macabră la sfârșit de zi. Cadavrele a patru persoane au fost depistate într-o locuință. Tragedia s-a întâmplat în seara de 2 aprilie la Vadul lui Vodă. În jurul orei 20:30, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină pentru deblocarea ușii unei locuințe de pe strada Florilor din oraș.

Publicat

Potrivit informațiilor preliminare, proprietarii locuinței nu deschideau ușa, iar rudele acestora, au apelat serviciile de urgență. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori, dar și poliția. Angajații IGSU au efectuat lucrări de deblocare a ușii, fără a pătrunde în locuință. Ulterior, angajații poliției au depistat în interiorul casei cadavrele a patru persoane. Victimele sunt doi bărbați în vârstă de 66 și 43 de ani, dar și două femei în vârstă de 67 și respectiv 41 de ani. Corpurile fără suflare ale celor 4 patru victime au fost îndreptate spe laborator în vederea efectuării expertizelor și stabilirii cauzei decesului acestora. Toate circumstanțele cazului urmează a fi stabilite de organele de drept.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Captură de marijuana, la Cahul. Patru indivizi ar fi semănat semințe de canabis pe câmpurile din raion.

S-au făcut „agricultori”, doar că nu tradiționali, ci specializați în creșterea semințelor de canabis. Patru indivizi din raionul Cahul sunt bănuiți de culticarea și comercializarea drogurilor și etnobotanicelor. Despre acest caz anunță ofițerii de investigație INI și procurorii PCCOCS, care au deconsiprat o captură de marijuana și semințe ale acesteia în valoare de până la 300.000 lei.

Publicat

Potrivit datelor oferite de oamenii legii, suspecții care au vârste cuprinse între 39 și 49 de ani, ar fi semănat ilegal semințele de canabis pe câmpuri și alte locuri amenajate în diferite localități din raion și le cultivau, pentru ca mai apoi să pună marijuana în vânzare.
În total ofițerii de investigație au descins cu șapte percheziții la domiciliile și mașinile celor patru suspecți.
În urma acestor acțiuni fost găsite și ridicate droguri și ustensile de consumare a acestora; trei arme deținute ilegal, păstrate neautorizat și peste 100 de cartușe deținute ilegal; precum și bani în diferită valută în sumă de circa 250.000 lei care ar proveni din activitatea ilegală.
Cercetarea penală a celor patru continuă, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.


Citește mai departe

topul săptămânii