Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Dosarul „Swittips”: Încă 12 victime au fost identificate grație mediatizării cazului de escrocherie de mii de lei

Ca urmare a mediatizării la sfârșitul lunii martie curent, despre acțiunile ilegale ale unui grup infracțional, care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumită „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești, Poliția a fost sesizată de alți 12 cetățeni care ar fi păgubit de pe urma acestui grup.

Publicat

4 ani în urmă

Menționăm că suspecții activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, în vederea colectării mijloacelor financiare sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice ,,piramidei financiare”.

La moment sunt 14 victime, iar suma pagubei se ridică la 310 000 de lei.

În continuare, solicităm tuturor celor care au păgubit în urma activității ilegale a suspecților să se adreseze la organul de urmărire penală, la numărul de telefon +373 7 87 210 05.


Amintim că în luna martie poliția anunța că a oprit acțiunile unui grup infracțional, care promovau pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumite „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești în sume de la 80 euro până 1.500 euro.

Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu cei ai Direcției generale urmărire penală, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au stabilit că grupul și-a început activitatea în anul 2020 – atât în Chișinău, cât și în alte localități din republică. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, în vederea colectării mijloacelor financiare sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice ,,piramidei financiare.”

Ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse de către organizator și membrii activi ai grupului să investească sume de bani cuprinse între 80 și 1500 euro, îndeosebi suma maximă, sub pretextul de obținere a venitului din acea aplicație de tip „cashback.” În realitate, însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%.


Perchezițiile la care au fost supuși organizatorului grupului și un membru activ al acestuia au rezultat în ridicarea dispozitivelor în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă, care urmează a fi examinate. Examinarea acestora urmează să fie coroborată cu alte date, după ce anterior au fost date în vileag etapele de racolare a persoanelor și transmiterea mijloacelor bănești.

Menționăm, în perioada documentării acțiunilor infracționale ale grupului, mai multe părți vătămate s-au adresat publicației „Ziarului de Gardă” cu privire la schema investigată.

Precizăm faptul că pe parcursul investigației, potrivit legii, părțile figurante se prevalează de prezumția nevinovăției, iar potențialele victime sunt invitate să facă declarații și să vină cu probe contrarii.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Conflict între vecini în capitală. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată

Dimineața a început cu stângul pentru un șofer din capitală. Acesta și-a găsit mașina cu roțile dezumflate și capota desenată cu graffiti.

Publicat

10 ore în urmă

06.11.2025

Incidentul a avut loc pe strada Ion Doina Aldea-Teodorovici din sectorul Buiucani al capitalei.

Potrivit proprietarului, doi locatari din același bloc ar fi responsabili de vandalism. Aceștia ar ocupa întreaga parcare cu patru automobile și ar amenința pe oricine încearcă să parcheze în aceste locuri.


Cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție. Redacția Realitatea.md a solicitat mai multe informații de la ofițera de presă a poliției capitalei, Cristina Talpă:

„În continuare sunt întreprinse acțiuni pentru identificarea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere legală a persoanelor implicate”, a precizat Talpă.


Citește mai departe

Moldova

Grupare de traficanți de droguri, destructurată în Capitală — reținuți în flagrant cu un nou lot de marijuana.

Operațiune antidrog în Chișinău. Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au reușit să destructureze activitatea unei grupări specializate în comercializarea de marijuana pe teritoriul Capitalei.

Publicat

11 ore în urmă

06.11.2025

Cei doi suspecți, de 20 și 25 de ani, originari din nordul țării, dar stabiliți temporar în Chișinău, erau deja cunoscuți oamenilor legii pentru fapte similare. Anchetatorii spun că aceștia și-ar fi reluat activitatea infracțională, folosind metode sofisticate de camuflare și distribuție.

Investigațiile, desfășurate timp de două luni, au arătat că traficanții cumpărau droguri în cantități mari — de până la două kilograme — și le redistribuiau altor dealeri prin intermediul unor persoane de încredere. Pentru documentarea activității, în schemă a fost infiltrat un polițist sub acoperire, care a efectuat mai multe achiziții de control.

Finalul operațiunii a venit la sfârșitul lunii octombrie, când suspecții au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă un nou lot de marijuana. În mașina cu care se deplasau, polițiștii au găsit pachete cu droguri și telefoanele folosite la tranzacții. Vehiculul a fost ridicat și urmează să fie supus sechestrării.


Cei doi au fost arestați pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 7 și 15 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

Distracție penală: Doi minori, prinși după ce ar fi furat un Mercedes în capitală

Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi sustras un Mercedes dintr-un garaj din capitală.

Publicat

13 ore în urmă

06.11.2025

Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, cei doi ar fi acționat noaptea, pătrunzând în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și folosind cheile găsite în interior pentru a fura vehiculul, evaluat la peste 270.000 de lei. Minorul de 15 ani a urcat la volan și a pornit mașina.

În timpul deplasării, autoturismul a fost observat de un echipaj de poliție, însă conducătorul nu a respectat somațiile de a opri și și-a continuat traseul. La un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un obstacol.


După impact, cei doi minori au părăsit autoturismul și au încercat să fugă, însă polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani i-au depistat la scurt timp.

Minorul de 15 ani este cercetat penal conform legislației în vigoare și, dacă vinovăția sa va fi demonstrată, riscă o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare.

Pe parcursul tuturor acțiunilor procesuale, drepturile și garanțiile procedurale ale ambilor minori au fost respectate integral.


Investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

Citește mai departe

topul săptămânii