Rețele de socializare

Moldova

Ar fi spălat peste 30 Milioane de lei. Un moldovean legaliza la noi banii obținuți prin infracțiuni într-un alt stat

Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Anticorupție, pe parcursul a 6 luni ale anului 2021, a documentat activitatea unui moldovean, care, deține concomitent și cetățenia unui alt stat, fiind bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în sumă de circa 30 de mln de lei.

Publicat

Astfel, la 29 noiembrie 2021, procurorii anticorupție în comun cu ofițerii de investigație au efectuat mai multe percheziții la domiciliul și oficiile agenților economici, care ar fi implicați direct la comiterea infracțiunii.
In speță, bărbatul este bănuit că ar fi organizat o schemă infracțională, prin care în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.

Conform informațiilor deținute, persoana bănuită de comiterea infracțiunii, a fost anterior condamnată în alt stat pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, racketing, amenințare şi spălare de banilor.

Că urmare a perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori, după care ulterior urmează să le fie dată o apreciere juridică.


Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.


Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Cultura ilegală de cânepă, la Ciocana: Un tânăr este cercetat, după ce polițiștii i-au bătut la poartă.

Descoperire cu iz de ilegalitate în sectorul Ciocana al Capitalei. Polițiștii au dat peste o mini-plantatie suspectă, în gospodăria unui bărbat de 29 de ani. Zeci de plante asemănătoare cânepei, au fost găsite crescând în diferite colțuri ale curții.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, plantele se aflau în diverse stadii de dezvoltare, iar în urma acțiunilor întreprinse, acestea au fost ridicate și transmise pentru expertiză. Urmează să se stabilească dacă au un conținut narcotic și dacă bărbatul le-a cultivat intenționat.

Pe caz a fost deschis un proces penal. Suspectul riscă sancțiuni dure, dacă se confirmă că a încălcat legea privind regimul plantelor cu efect psihotrop.

Intervenția are loc în contextul operațiunii „Mac 2024”, desfășurată anual de Poliție între 1 iunie și 31 august, la nivel național. Scopul este combaterea consumului și traficului ilicit de droguri, în special a celor de origine vegetală, prin depistarea și distrugerea culturilor ilegale.


Poliția amintește că deținerea, cultivarea sau comercializarea plantelor cu efect narcotic se pedepsește conform legii – cu amenzi de până la 62.500 de lei sau cu închisoare de până la doi ani.


Citește mai departe

Moldova

Descoperire macabră, la Soroca: O femeie ar fi avortat acasă, iar fătul l-ar fi aruncat într-o fântână.

Caz șocant, în raionul Soroca. O femeie de 36 de ani este cercetată penal, după ce ar fi întrerupt sarcina pe cont propriu, chiar în locuința sa, iar apoi ar fi aruncat într-o fântână.

Publicat

Totul a ieșit la iveală în momentul în care femeia a ajuns la Spitalul Raional cu probleme medicale și le-ar fi spus medicilor că ar fi recurs la o întrerupere de sarcină, fără supraveghere medicală. Personalul medical a alertat imediat autoritățile.

Polițiștii au mers la fața locului, iar în urma investigațiilor preliminare, au stabilit că femeia ar fi întrerupt ilegal sarcina și ulterior ar fi aruncat fătul într-o fântână aflată în apropierea gospodăriei sale.

Cadavrul a fost recuperat și transportat la expertiza medico-legală, pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului.


Între timp, oamenii legii au deschis un proces penal și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs cazul. Urmează ca procurorii să decidă încadrarea juridică exactă și eventualele măsuri care se impun.


Citește mai departe

Moldova

Motociclist spulberat de o mașină. Tânărul a ajuns la spital, după ce un șofer neatent i-a tăiat calea.

Accident periculos pe strada Uzinelor din Capitală. Un motociclist de 24 de ani a fost lovit violent de o mașină, în timpul unei manevre riscante făcute de un șofer neatent.

Publicat

Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 19 iunie, în jurul orei 16:25. Potrivit poliției, un bărbat de 42 de ani aflat la volanul unui automobil ar fi vrut să vireze la stânga, dar nu s-a asigurat corespunzător și a tăiat calea motociclistului care circula regulamentar din sens opus.

Tânărul nu a avut timp să frâneze și s-a izbit violent de mașină. A fost aruncat la pământ, iar martorii au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical. Motociclistul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri. Din fericire, starea sa este stabilă.
Poliția a deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate responsabilitatea în acest caz.


Citește mai departe

topul săptămânii