Moldova
Polițiștii au identificat noi membri ai grupării infracționale internaționale specializate în spălare de bani
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul și în colaborare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, au identificat și neutralizat alți patru membri ai grupului infracțional organizat de talie internațională, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false, care își desfășurau activitatea ilegală infracțională pe teritoriul mai multor state.
Cei patru bărbați au vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea Transnistreană.
Anterior, în luna februarie curent, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, unul din membrii grupului, care era un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.
Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.
În perioada anilor 2018-2020, în conturile bancare, deschise pe numele mai multor persoane în entitățile bancare din Republica Moldova au fost identificate tranzacții suspecte, manifestate prin recepționarea în aceste conturi a unor sume impunătoare din conturile din străinătate, care ulterior erau retrase prin intermediul bancomatelor din țările europene.
Astfel, au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, care racolau persoane din Republica Moldova convingându-le să-și deschidă pe numele lor, mai multe conturi la diferite bănci din Republica Moldova și din străinătate.
Titularii conturilor erau dintre persoanele fără posibilități financiare iar pentru deschiderea acestora primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.
Astfel, în perioada menționată, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa 7 milioane de euro, care ulterior au fost ridicate în numerar, în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie, etc.
Ulterior, în cadrul unui grup comun de lucru cu autoritățile din România s-a stabilit, că mijloacele bănești parvenite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova, provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania.
De regulă victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public. Modalitatea de săvârșire a înșelăciunii și a fraudei informatice era realizată prin inducerea în eroare a angajaților acestor instituții.
Astfel, membrii grupării contactau telefonic reprezentantul instituției și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor, iar în cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, instituția primea un mesaj pe e-mail, care conținea o adresă și datele de contact ale furnizorului și prin care se solicita efectuarea plăților într-un alt cont bancar, decât cel utilizat de obicei.
După recepționarea banilor în conturile bancare ale intermediarilor, un alt membru al grupării, redirecționa sumele de bani în alte conturi bancare, fiind mai apoi retrase în numerar de la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie și alte state europene.
Până în prezent au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.
În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.
Conform legislației penale persoanele vinovate, riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.
Precizăm, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.
Moldova
Moldovean ucis în Italia: Bărbatul a fost bătut mortal, în urma unui conflict. Suspectul, cetățean român, a fost reținut.
Un bărbat, originar din Republica Moldova, a fost ucis cu brutalitate la Roma, Italia, în urma unui conflict care a degenerat într-o crimă.
Victima, identificată drept cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de 21 martie, într-un imobil abandonat din cartierul San Basilio, o zonă periferică a capitalei italiene.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost lovit în mod repetat cu o bară metalică, prezentând răni grave la nivelul capului și membrelor inferioare.
Descoperirea macabră a mobilizat imediat forțele de ordine. La fața locului au intervenit polițiștii, criminaliștii și medicul legist, care au început cercetările.
Identificarea victimei s-a făcut rapid, pe baza documentelor pe care le avea asupra sa. Ulterior, anchetatorii au reușit să reconstituie firul evenimentelor și să ajungă la principalul suspect.
La doar câteva ore de la descoperirea crimei, poliția a reținut un cetățean român, cunoscut și el cu antecedente, bănuit de comiterea omorului.
Potrivit informațiilor preliminare, cei doi se aflau împreună în clădirea abandonată, când între ei a izbucnit un conflict. În timpul altercației, suspectul ar fi fost insultat, inclusiv în legătură cu familia sa, reacționând violent.
Acesta ar fi recunoscut că a lovit victima în repetate rânduri cu o bară metalică, până când aceasta a decedat.
Bărbatul a fost reținut și plasat în arest, urmând să fie cercetat pentru omor. Între timp, ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Conform presei locale, zona în care a avut loc crima este cunoscută pentru clădirile abandonate și condițiile precare, fiind frecvent asociată cu persoane aflate în dificultate și fapte de mică criminalitate.
Moldova
Peste 60 de hectare de teren acoperite cu vegetație uscată, distruse de foc în weekend.
Peste 60 de hectare de teren au fost distruse de flăcări în doar două zile, după ce zeci de incendii de vegetație au izbucnit în mai multe regiuni ale țării.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în weekend, pompierii au intervenit în 65 de cazuri pentru stingerea focarelor de iarbă uscată.
Incendiile au fost înregistrate în raioanele Orhei, Nisporeni, Ialoveni, Ungheni, Șoldănești, Strășeni, Rezina, Criuleni, Hîncești și Călărași.
Cel mai grav caz a avut loc în dimineața zilei de 21 martie, în satul Văsieni, raionul Ialoveni. Flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Două echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au reușit să lichideze incendiul în mai puțin de două ore.
Alte intervenții au avut loc în satul Floreni, raionul Ungheni, unde focul a mistuit circa 6 hectare de teren, dar și în localitățile Măcărești și Milești, unde au ars alte câteva hectare de vegetație uscată.
Din fericire, în urma acestor incendii nu au fost raportate victime.
Autoritățile avertizează că, în condiții de temperaturi ridicate, umiditate scăzută și vânt, orice scânteie poate provoca incendii de proporții.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel către cetățeni să nu aprindă vegetația uscată sau gunoiul menajer și să evite utilizarea focului deschis în gospodării.
Totodată, părinții sunt îndemnați să supravegheze copiii și să nu le permită să se joace cu focul.
În cazul izbucnirii unui incendiu sau a observării unor focare de ardere, cetățenii sunt rugați să apeleze de urgență Serviciul 112.
Moldova
11 răniți în două accidente rutiere: În una dintre coliziuni a fost implicat și un șofer în stare de ebrietate.
11 persoane, inclusiv doi minori, au ajuns pe patul de spital în urma a două accidente rutiere grave produse în weekend pe traseele din raioanele Orhei și Strășeni.
Primul accident s-a produs în după-amiaza zilei de 22 martie, în jurul orei 17:20, în apropiere de localitatea Mitoc din raionul Orhei. Potrivit cercetărilor preliminare, o femeie de 31 de ani nu ar fi reușit să frâneze la timp și a lovit din spate un automobil condus de o șoferiță de 33 de ani, care era oprit regulamentar pentru a efectua manevra de virare la stânga.
În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată pe sensul opus de circulație, unde s-a ciocnit cu un microbuz condus de un bărbat de 35 de ani.
În urma acestui accident, șase persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, printre acestea fiind și doi minori. Toți conducătorii auto au fost testați alcoolscopic. Cele două șoferițe nu se aflau sub influența alcoolui, în schimb bărbatul de la volanul microbuzului avea o concentrație de 0,56 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.
Un alt accident grav s-a produs în noaptea de 23 martie, în apropierea localității Bucovăț din raionul Strășeni. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit preliminar că două automobile s-au ciocnit frontal.

În urma impactului violent, ambii șoferi, în vârstă de 34 și 26 de ani, dar și trei pasageri cu vârstele de 23, 25 și 29 de ani au suferit traumatisme și au fost transportați la Spitalul raional Strășeni, dar și la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru acordarea îngrijirilor medicale specializate.

În ambele cazuri, poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentelor.
-
Moldova5 zile în urmăAccident terifiant în nordul țării: Un automobil s-a tamponat cu o camionetă, la Șodănești. Un pasager, la spital.
-
Moldova4 zile în urmăAlcool, răpire și impact: Un bărbat, fiind băut, ar fi răpit mașina oaspetelui său după care a ajuns cu ea în șanț.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Jefuită în plină stradă: O tânără de 22 de ani, atacată și lăsată fără geantă, în capitală. Suspectul a fost reținut.
-
Moldova5 zile în urmăCaz ieșit din tipare: Două minore au ajuns la spital, după ce ar fi consumat alcool într-o casă părăsită.
-
Moldova5 zile în urmă/AUDIO/ Primarul de Căușeni, reținut pentru mită: Edilul ar fi ar fi pretins și primit 89 mii de lei pentru a favoriza un agent economic.
-
Moldova7 ore în urmăMoldovean ucis în Italia: Bărbatul a fost bătut mortal, în urma unui conflict. Suspectul, cetățean român, a fost reținut.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Descinderi antidrog la Strășeni: Trei bărbați, documentați pentru consum și trafic de narcotice.
-
Moldova7 ore în urmă11 răniți în două accidente rutiere: În una dintre coliziuni a fost implicat și un șofer în stare de ebrietate.
