Ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii PCCOCS au descins la domiciliile și sediile unor administratori și fondatori de companii care gestionau activitatea navei.

Potrivit anchetei, unul dintre partenerii de afaceri ar fi fost păcălit să semneze acte prin care figura doar „pe hârtie” ca beneficiar al unei firme. În realitate, spun oamenii legii, nava ar fi ajuns să fie controlată de alte persoane din grup.

Ulterior, vasul ar fi fost vândut sau transmis mai departe fără acordul celui care deținea, de fapt, o parte din afacere. Astfel, acesta ar fi fost lăsat fără bun și fără profitul care i se cuvenea.

Investigațiile continuă pentru a stabili exact cum a fost pusă la punct schema și cine se face vinovat.

Recent, ofițerii Direcției Investigații „Centru” a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup de șantajiști format din 8 persoane, printre care și trei femei, cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.

Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi șantajat două persoane, reușind să extorcheze peste 47.200 de euro. Inițial, aceștia ar fi acționat prin intermediul unui profil fals creat pe o rețea de socializare, cerând bani sub pretextul că nu vor perturba activitatea victimelor pe platformă.

Ulterior, metodele au devenit mult mai agresive. Într-un caz extrem, în noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput ca o amenințare directă la adresa vieții.

Potrivit poliției, banii erau transferați prin conturi bancare și portofele electronice, inclusiv în valută virtuală, apoi retrași în numerar. În urma măsurilor speciale de investigație, cu suportul mascaților de la Fulger, oamenii legii au efectuat 10 percheziții, fiind ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare și un automobil de lux.

Toate cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți, iar una dintre ele a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi demonstrată, suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 11 la 13 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în schemă.

Potrivit oamenilor legii, suspecții, originari din Bălți și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica, fiind bănuiți de deținerea și distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău.

În urma perchezițiilor, ofițerii au depistat și ridicat peste un kilogram de hașiș și cocaină, pachețele de tip zip-lock, cântare electronice de înaltă precizie, dar și 100 de mii de lei, bani a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Toate substanțele au fost expediate pentru expertiză, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă între 7 și 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.